В шведском офисе Swedbank прошли обыски, связанные со сделками в Балтии

Шведские правоохранительные органы в среду провели обыски в главном офисе Swedbank. Это было сделано в связи с расследованием, начатым на основании подозрений о возможном отмывании денежных средств в Балтии.

Как сообщает агентство Reuters, 27 марта, обыск провело Управление по борьбе с экономической преступностью с целью выяснить, не нарушил ли банк внутренние правила торговли ценными бумагами, возможно, проинформировав крупнейших акционеров банка о нелицеприятном для деятельности банка журналистском расследовании еще до того, как оно было опубликовано.

Речь идет о журналистском расследовании шведского телеканала SVT, в котором говорится, что в Балтии банк, возможно, использовал денежные средства подозрительного происхождения для их легализации.

В своем комментарии новостному агентству Reuters Swedbank сообщил, что банк «полностью сотрудничает и ясно, четко и с наилучшими помыслами контактирует с соответствующими госучреждениями».

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новости