Организованная преступная группа, связанная с владельцами сети ресторанов Gan Bei , ежемесячно воровала примерно по 700-800 тыс. евро (50% от ежемесячного оборота) из кассовых аппаратов.
Вчера, 10 декабря, Финансовая полиция задержала семерых участников этой группы, в том числе супругу депутата Сейма Сергея Потапкина, которая была, вероятно, одной из руководителей организованной преступной группы.
Заместитель гендиректора Службы государственных доходов в сфере борьбе с преступностью Каспарс Чернецкис сегодня на пресс-конференции не подтвердил, но и не опроверг, что обыски и задержания были проведены в офисе Lage Ko (владелец ресторанов Gan Bei) и ресторанах, но подтверил, что среди задержанных и отправленных под стражу числится и супруга депутата Сейма Потапкина Галина Кармач, которая является совладелицей Lage Ko.
Директор Управления финансовой полиции СГД Каспарс Подиньш сообщил, что 9 и 10 октября было проведено 30 обысков. Всего было задержано семь человек, пятеро из которых составляют ядро ОПГ. Подиньш подтвердил, что супруга Потапкина была одной из руководителей ОПГ. В настоящее время двое из задержанных находятся под стражей. В четверг состоится судебное заседание, на котором будет принято решение о мере пресечения третьему лицу, которому СГД тоже призвала назначить содержание под стражей.
Подиньш рассказал, что обыск и задержание были проведены и в одной из крупнейших латвийских компаний по разработке кассовых систем, которая поставляла свои кассовые системы большинству латвийских торговцев, поставщиков услуг и другим клиентам. Вместе с кассовыми системами эта компания предлагала клиентам USB-носители с программой, которая позволяла искусственно уменьшать сумму денег в кассе и изымать наличные из аппарата. По неофициальной информации, этой компанией может быть 4 Solutions , но Чернецкис эту информацию не подтвердил и не опроверг.
Изъятые таким способом из кассы деньги ОПГ тратила на нужды руководства компании и преступной группировки, а также на выплату зарплат в конвертах.
Подиньш отметил, что в ходе обыска было собрано достаточно доказательств, в том числе системные блоки кассовых аппаратов, USB-носители с программами и списки получателей зарплат в конвертах. Чернецкис сказал, что при анализе добытых доказательств, возможно, будут заведены уголовные процессы и на другие компании в сфере торговли и услуг.
Сегодня Сейм разрешил провести обыск по месту жительства депутата Сергея Потапкина («Согласие»). Сам Потапкин не возражает против обыска, если Генпрокуратура и следователи из Финансовой полиции считают это необходимым.
Просьба об обыска высказана в связи с находящимся в делопроизводстве Управления финансовой полиции СГД уголовном процессе о возможном уклонении от уплаты налогов. Речь идет об осуществлении этих действий в составе организованной группы, а также о возможной подделке бухгалтерских документов и сокрытии в корыстных целях, свидетельствует информация, включенная в документы, поданные в парламент.
У Управления финансовой полиции СГД есть основание считать, что на фактическом месте жительства Галины Кармач — финансового директора двух фигурирующих в деле компаний (ООО) — может находиться документы и подсчеты о выплаченных и подсчитанных зарплатах в конвертах, а также вредоносное программное обеспечение и следы использования ПО на компьютерах и прочих носителях информации. Поскольку фактическое место жительства Кармач принадлежит ее супругу Потапкину, то Сейму была адресована просьба разрешить проведение обыска по принадлежащему депутату месту жительства, свидетельствует поданная в Сейм информация.
Ref: 102.112.112.1949