bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Понедельник 18.02.2019 | Именины: Kintija, Kora
LatviaЛатвия

Юрашс обратился в БПБК по поводу сети офшорных фирм дочери Лембергса

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Пока оценок нет)

Baltic news,News from Latvia,BNN.LV,BNN-NEWS.COM,BNN-NEWS.RUПолитик Новой консервативной партии (НКП), бывший сотрудник Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (БПБК) Юрис Юрашс обратился с заявлением в БПБК, в котором просит изучить опубликованные журналистами материалы о сети офшорных фирм дочери мэра Вентспилса Айварса Лембергса. Об этом сообщается в соцсетях.

Балтийский центр расследовательской журналистики Re:Baltica писал, что благодаря новой утечке данных из юридических фирм «налоговых убежищ», в публичном пространстве впервые наметилась по крайней мере частичная стоимость собственности дочери Лембергса.

Как пишет Re:Baltica, в марте прошлого года скандально известная панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, которая много лет помогала знаменитостям, олигархам, преступникам и просто состоятельным людям скрывать свою истинную собственность, направила письмо некой фирме в Великобритании о том, что отказывается от одного из клиентов.

Юридическая фирма поступила так, пытаясь проводить чистку списков клиентов. Через два месяца после утечки данных в 2016 году, когда стало известно о скрытых активах близких соратников российского президента, украинского президента, исландского премьера, знаменитых футболистов и других, Mossack Fonseca все еще не могла определить истинных собственников более чем 70% из около 39 000 компаний, которых сама регистрировала в налоговых убежищах Виргинских островов  (Великобритания) и Панамы.

Одной из таких фирм была зарегистрированная на Виргинских островах Hoshen Limited. Панамская юридическая фирма посчитала, что это очень рискованный клиент. Объем информации о том, что это за фирма и чем она занимается, не отвечал требованиям местных законов, поэтому Mossack Fonseca планировала отказаться от нее.

В ответе фирма предоставила копию паспорта истинного бенефициара, подписанный им документ о происхождении денег и месте фирмы в структуре офшорных фирм, принадлежащих ей. Письмо подписала Лига Лемберга. Она указала в документах, что происхождение денег — траст, чья сумма активов составляет не менее 10 млн долларов США (8,5 млн евро) и в котором она является бенефициаром.

Mossack Fonseca в мае прошлого года после получения дополнительной информации о владелице Hoshen Limited и ее материальных средствах передумала и решила продолжать сотрудничество.

Сведения о по крайней мере частичной стоимости собственности дочери Лембергса впервые попали в латвийское публичное пространство, подчеркивает Re:BalticaRe:Baltica получил доступ к документами как член Международного консорциума журналистов-расследователей, с которым немецкая газета Suddeutsche Zeitung поделилась новыми документами Mossack Fonseca. Если предыдущие относились к периоду до конца 2015 года, то утечка «Панама-2» отражает период до конца 2017 года. В «старых» файлах дочь Лембергса фигурировала только как директор уже известной офшорной фирмы, подчеркивает Re:Baltica.

Основанная в 1992 году Cerise Trust Savings, в которой, согласно подписанным Лигой Лембергой документам, держатся активы стоимостью не менее 10 млн долларов США, в уголовном деле Лембергса появляются лишь промежду прочим, отмечает Re:Baltica.

Швейцарский адвокат Рудольф Мерони показывал по делу Лембергса, что Cerise Trust является трастом семьи Айварса Лембергса, который управляет рядом других компаний. В другом судебном процессе в Лондоне, в котором дочерние компании АО Latvijas kuģniecība безуспешно пытались взыскать с Лембергса 135 млн долларов США за международное мошенничество, бенефициарами Cerise Trust указаны оба ребенка Лембергса.

Полученные теперь документы показывают, что Лига Лембергса стала бенефициаром основанного в 1992 году траста в 2003 году. Из этого не видно, кто остальные и кто реальные собственники Bachmann Trust Company, которая создала Cerise Trust. Один из вентспилсских предпринимателей Олафс Беркис показывал по делу Лембергса, что по заданию Айварса Лембергса назначил Bachmann Trust Company держателем долей в других предприятиях, связанных с вентспилсским бизнесом.

Обнаруженная цепочка предприятий Лемберги не фигурирует в уголовном деле, подчеркивает Re:Baltica. Большая часть предприятий зарегистрированы после того, как уголовное дело Лембергса осенью 2008 года попало на рассмотрение в Рижский окружной суд.

Re:Baltica подчеркивает, что ему неизвестно, ни почему Лиге Лембергсе нужна своя сеть офшорных фирм, ни как трасту, бенефициаром которого она указана, удалось получить активы стоимостью не менее 10 млн долларов США.

Лембергс в отчете журналистам отметил, что его детям 42 и 43 года и они давно уже живут самостоятельно.


Добавить комментарий

SEB banka под госгарантии выдал студентам кредиты на 9,4 млн евро

В 2018 году банк SEB предоставил студентам 1 517 займов с госпоручительством на сумму 9,4 миллиона евро. Из них 85% — это кредиты на обучение, предусмотренные для погашения платы за учебу, а 15% — студенческие кредиты на повседневные расходы учащегося.

Якринс: чтобы улицы Риги были в идеальном состоянии, нужен 1 млрд евро

Главная проблема обслуживания рижских улиц — нехватка денег. Чтобы столичные улицы были в идеальном состоянии, нужен миллиард евро, сказал в эфире телепередачи «Утренняя панорама» и. о. директора транспортного департамента Рижской думы Эмилс Якринс.

ТВ: дело, в котором фигурирует Вилнитис, связано с польской фирмой

Бывший начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Нормундс Вилнитис, еще один экс-сотрудник бюро Андрей Василевич и адвокат Иева Раминя подозреваются в присвоении взятки, рассказывает телепередача «Ничего личного».

США просит Европу принять 800 пленных боевиков ИГ 

Объявив о «стопроцентной победе» США над халифатом «Исламское государство» на Ближнем Востоке, президент Дональд Трамп попросил страны Европейского союза принять 800 захваченных в Сирии пленных боевиков — выходцев из европейских стран.

Литва отметила 101-ю годовщину восстановления государственности

Литва 16 февраля отмечала 101-ю годовщину восстановления государственности. В этот день более века назад был принят акт о восстановлении независимости и провозглашена Литовская Республика.

К осени Минобразования ждет от самоуправлений видение развития школ

Самоуправления должны до сентября подготовить и предоставить Министерству образования и науки свое видение развития сети школ, сообщила министр образования и науки Илга Шуплинска. Необходиом решить, какие учебные учреждения в 2020 году будут действовать как средние школы, какие станут государственными гимназиями.

Погода будет переменчивой, во второй половине недели ожидается мороз

В начале недели территорию Латвии будет пересекать зона осадков — в восточных районах пройдет снег и мокрый снег. Умеренный южный ветер сменится западным, северо-западным, на побережье порывами до 15 м/с.

Обзор недели от BNN: Суду над Лембергсом - 10. Госизмена в Эстонии. Жизнь британцев в Латвии

BNN предлагает обзор наиболее актуальных тем и примечательных событий уходящей недели.

Неделя в Литве. Литовская полиция изъяла 1,5 т гашиша

Литовская полиция конфисковала 1,5 т гашиша, который везли в Россию, и задержала двух граждан Литвы и одного белоруса.

У судебных заседаний Лембергса 10-летний «юбилей»

Говорят, что дни рождения очень полезны для здоровья: чем их больше, тем дольше живешь. Наверное, то же самое и с судебным процессом: чем дольше судебный процесс, тем меньше надо сидеть в тюрьме. 16 февраля 2019 года – тот день, когда можно есть «праздничный» торт с десятью свечками и надписью: «Суду над Лембергсом – 10».

Глава Службы контроля: «очистка» одного лишь банковского сектора - мало

Экономические преступления – это не преступления без жертвы, наоборот: страдает все общество. То, что Латвия в данный момент фокусируется на развитии или «очистке» практически одного только банковского сектора, - этого абсолютно недостаточно. Ни одно экономическое преступление невозможно без коррупции, считает руководитель Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств Илзе Знотиня.

Pasažieru vilciens купит поезда у чешской компании Škoda Vagonka

Оценив повторно предложения о закупке новых электропоездов, АО Pasažieru vilciens приняло решение приобрести поезда у чешского производителя Škoda Vagonka, о чем в пятницу сообщил журналистам председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис.

За подозреваемого по делу о закупках RS Бемхенса внесен залог

Суд Видземского предместья города Риги сегодня получил подтверждение об уплате залога размером 200 000 евро для освобождения бывшего председателя правления Rīgas satiksme Леонса Бемхенса, который подозревается по делу о закупках RS.

Суд продлил статус защиты ABLV Bank Luxembourg

Люксембургский коммерческий суд продлил статус защиты ABLV Bank Luxembourg с платежными ограничениями на 5 месяцев – до 4 июля текущего года. Этот банк принадлежит ликвидируемому ABLV Bank.

Вейонис: каждый должен принять конституционные ценности как свои

«Каждый из нас должен принять конституционные ценности как свои собственные, и мы должны быть готовы каждый день выступать за конституцию как в больших вещах, так и в каждодневных мелочах», — заявил президент Латвии Раймондс Вейонис в день принятия Конституции Латвии, 15 февраля.

Цимдарс о смене главы ЦИК перед выборами в ЕП: смена коней на переправе

Смена руководителя Центральной избирательной комиссии перед выборами в Европарламент означает «менять коней на переправе». Таким мнением поделился с телепередачей «Утренняя панорама» нынешний руководитель ЦИК Арнис Цимдарс.

Утверждены правила осуществления междугородних автобусных перевозок

Европейский парламент в четверг, 14 февраля, утвердил свою позицию на предстоящих переговорах о правилах, целью которых является содействие конкуренции и облегчение процедуры выдачи разрешений на междугородние автобусные перевозки.

В Латвии наступила метеорологическая весна

На выходных погоду будет определять ответвление высокого давления, под влиянием которого небо прояснится и станет по-весеннему тепло, передает Центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Латвийскому судну запретили ловить снежного краба в водах Шпицбергена

Верховный суд Норвегии запретил латвийскому судну Senator заниматься выловом снежного краба в водах Шпицбергена, рассказал судовладелец Петерис Пилдеговичс.

В Литве хотят разрешить «небольшое» физическое наказание детей

В последние годы в Литве действовало жесткое законодательство по норвежскому образцу, однако изъятие ребенка после публичной порки вынудило законодателей думать иначе.