bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Пятница 19.10.2018 | Именины: Drosma, Drosmis, Elīna
LatviaЛатвия

Юрашс обратился в БПБК по поводу сети офшорных фирм дочери Лембергса

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Пока оценок нет)

Baltic news,News from Latvia,BNN.LV,BNN-NEWS.COM,BNN-NEWS.RUПолитик Новой консервативной партии (НКП), бывший сотрудник Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (БПБК) Юрис Юрашс обратился с заявлением в БПБК, в котором просит изучить опубликованные журналистами материалы о сети офшорных фирм дочери мэра Вентспилса Айварса Лембергса. Об этом сообщается в соцсетях.

Балтийский центр расследовательской журналистики Re:Baltica писал, что благодаря новой утечке данных из юридических фирм «налоговых убежищ», в публичном пространстве впервые наметилась по крайней мере частичная стоимость собственности дочери Лембергса.

Как пишет Re:Baltica, в марте прошлого года скандально известная панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, которая много лет помогала знаменитостям, олигархам, преступникам и просто состоятельным людям скрывать свою истинную собственность, направила письмо некой фирме в Великобритании о том, что отказывается от одного из клиентов.

Юридическая фирма поступила так, пытаясь проводить чистку списков клиентов. Через два месяца после утечки данных в 2016 году, когда стало известно о скрытых активах близких соратников российского президента, украинского президента, исландского премьера, знаменитых футболистов и других, Mossack Fonseca все еще не могла определить истинных собственников более чем 70% из около 39 000 компаний, которых сама регистрировала в налоговых убежищах Виргинских островов  (Великобритания) и Панамы.

Одной из таких фирм была зарегистрированная на Виргинских островах Hoshen Limited. Панамская юридическая фирма посчитала, что это очень рискованный клиент. Объем информации о том, что это за фирма и чем она занимается, не отвечал требованиям местных законов, поэтому Mossack Fonseca планировала отказаться от нее.

В ответе фирма предоставила копию паспорта истинного бенефициара, подписанный им документ о происхождении денег и месте фирмы в структуре офшорных фирм, принадлежащих ей. Письмо подписала Лига Лемберга. Она указала в документах, что происхождение денег — траст, чья сумма активов составляет не менее 10 млн долларов США (8,5 млн евро) и в котором она является бенефициаром.

Mossack Fonseca в мае прошлого года после получения дополнительной информации о владелице Hoshen Limited и ее материальных средствах передумала и решила продолжать сотрудничество.

Сведения о по крайней мере частичной стоимости собственности дочери Лембергса впервые попали в латвийское публичное пространство, подчеркивает Re:BalticaRe:Baltica получил доступ к документами как член Международного консорциума журналистов-расследователей, с которым немецкая газета Suddeutsche Zeitung поделилась новыми документами Mossack Fonseca. Если предыдущие относились к периоду до конца 2015 года, то утечка «Панама-2» отражает период до конца 2017 года. В «старых» файлах дочь Лембергса фигурировала только как директор уже известной офшорной фирмы, подчеркивает Re:Baltica.

Основанная в 1992 году Cerise Trust Savings, в которой, согласно подписанным Лигой Лембергой документам, держатся активы стоимостью не менее 10 млн долларов США, в уголовном деле Лембергса появляются лишь промежду прочим, отмечает Re:Baltica.

Швейцарский адвокат Рудольф Мерони показывал по делу Лембергса, что Cerise Trust является трастом семьи Айварса Лембергса, который управляет рядом других компаний. В другом судебном процессе в Лондоне, в котором дочерние компании АО Latvijas kuģniecība безуспешно пытались взыскать с Лембергса 135 млн долларов США за международное мошенничество, бенефициарами Cerise Trust указаны оба ребенка Лембергса.

Полученные теперь документы показывают, что Лига Лембергса стала бенефициаром основанного в 1992 году траста в 2003 году. Из этого не видно, кто остальные и кто реальные собственники Bachmann Trust Company, которая создала Cerise Trust. Один из вентспилсских предпринимателей Олафс Беркис показывал по делу Лембергса, что по заданию Айварса Лембергса назначил Bachmann Trust Company держателем долей в других предприятиях, связанных с вентспилсским бизнесом.

Обнаруженная цепочка предприятий Лемберги не фигурирует в уголовном деле, подчеркивает Re:Baltica. Большая часть предприятий зарегистрированы после того, как уголовное дело Лембергса осенью 2008 года попало на рассмотрение в Рижский окружной суд.

Re:Baltica подчеркивает, что ему неизвестно, ни почему Лиге Лембергсе нужна своя сеть офшорных фирм, ни как трасту, бенефициаром которого она указана, удалось получить активы стоимостью не менее 10 млн долларов США.

Лембергс в отчете журналистам отметил, что его детям 42 и 43 года и они давно уже живут самостоятельно.


Добавить комментарий

Уровень цен производителей в промышленности Латвии за год вырос на 5%

По данным Центрального статистического управления за сентябрь, средний уровень цен производителей в промышленности Латвии в годовом исчислении вырос на 5%. Цены на продукцию, реализуемую на местном рынке, выросли на 6,6%, а на экспортируемую – на 3,5%.

Latvijas Radio в будущем надеется иметь 35,7% рынка радио в Латвии

Latvijas Radio надеется, что в ближайшие пять лет ему будет принадлежать 35,7% рынка радио и существенно вырастет аудитория в Интернете и социальных сетях. «8 из 10 слушателей будут полностью доверять контенту, созданному общественным СМИ», - говорит представитель LR Иева Айле.

ЦИК утвердила результаты выборов в Сейм

Центральная избирательная комиссия сегодня утвердила результаты выборов в 13-й Сейм. Партия «Согласие» получит в Сейме 23 места, KPV LV и НКП – по 16, «Развитию/За!» и ВС-ОС/ДННЛ – по 13, СЗК — 11, а «Новое Единство» — 8.

Путин: бывшие советские республики жалеют о распаде СССР

Президент России Владимир Путин сказал, что люди в бывших советских республиках жалеют, что СССР больше не существует.

Клиентам ABLV Bank выплачено 69% от всей суммы компенсаций

Клиенты ликвидируемого ABLV Bank получили уже 328,66 млн или 69% от всей суммы компенсаций, рассказала руководитель отдела корпоративной коммуникации банка Citadele Иева Праулиня.

Снизилось число нарушений, связанных с употреблением алкоголя в неразрешенных местах

В четверг, 18 октября, депутаты Комитета РД по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции ознакомились с информацией, опытом других стран, а также предложениями Полиции Рижского самоуправления и департаментов Рижской думы в вопросе контроля за оборотом алкогольных напитков в Риге.

Госконтроль просит БПБК оценить сделку между Вентспилсской думой и Ventspils naftas termināls

Государственный контроль попросил Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Министерство финансов изучить прошлогоднюю сделку на 2,5 млн евро между Вентспилсским муниципалитетом и ООО Ventspils nafta termināls, указано в ревизии отчета за 2017 год о выполнении государственного бюджета и о муниципальных бюджетах.

На следующей неделе ожидается похолодание

В ближайшую неделю теплая погода сменится дождливой, ветреной и более прохладной. В конце этой недели понизится температура воздуха, а в начале следующей усилится западный ветер и Латвии и достигнут несколько зон осадков, передает Центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Литве бюджет с рекордно большим дефицитом и финансированием образования, медицины

Бюджет Литвы уже пятый год подряд становится рекордно большим, так как снова предусмотрены крупные дефицит и расходы в образовании, здравоохранении, поддержке инноваций и уменьшении социального неравенства. Оппозиция критикует финансовый план.

Большинство считают, что правительство не уважает мнение общества

Большинство опрошенных жителей Латвии уверены, что в целом правительство не уважает мнение общества, показал опрос, проведенный агентством SKDS.

Ринкевичс: исход переговоров Евросовета о «Брекзите» неудивителен

То, что на переговорах с Великобританией в Евросовете об условиях ее выхода не достигнут достаточный прогресс, - неудивительно, считает министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

ЦСУ: число новорожденных продолжает падать

По предварительным данным Центрального статистического управления, в первые 9 месяцев этого года родилось 14 680 детей или на 1 267 меньше, чем в том же периоде прошлого года. 

Рижская площадь Екаба может стать площадью Независимости

Сейм поддержал в первом чтении проект нового закона, предусматривающего переименование площади Екаба в Риге в площадь Независимости, рассказали в пресс-службе Сейма.

Латвия начала получать военные тактические транспортные средства США

Национальные вооруженные силы получили в рамках программы правительства США первые 18 военных тактических транспортных средств Sportsman Big Boss и MRZR-2 производства американской компании Polaris Government & Defense, сообщает Министерство обороны Латвии.

Сейм предварительно поддержал новый Закон об обороте оружия

Депутаты Сейма предварительно поддержали проект нового Закона об обороте оружия, который вводит новую классификацию оружия и боеприпасов и обеспечивает соблюдение правовых норм Евросоюза в сфере оборота оружия, сообщает пресс-служба Сейма.

В самом малочисленном 10-м классе Латвии всего 3 ученика

В самом малочисленном классе Латвии учатся всего 3 человека, говорит директор департамента образования Министерства образования и науки Лига Буцениеце.

Жители Латвии небрежно относятся к юридической стороне вопросов наследования

Большая часть населения Латвии довольно легкомысленно относится к юридической стороне вопросов наследования. Хотя большинство (89%) признает, что вопросы наследования важно уладить заблаговременно, в реальности это сделал редко кто, показал опрос Института финансов Swedbank.

Цимдарс пояснил, почему нужно повысить зарплаты участковых избирательных комиссий

Если не повысить зарплаты работников участковых избирательных комиссий, то в будущем могут возникнуть трудности с укомплектованием участковых избирательных комиссий, сказал на заседании комиссии Сейма по мандатам, заявлениям и этике председатель Центральной избирательной комиссии Арнис Цимдарс.

GCI: Эстония и Литва спустились на 2 строчки

В «Индексе глобальной конкурентоспособности 2018», подготовленном исследователями Всемирного экономического форума, Литва и Эстония спустились на 2 строчки по сравнению с прошлым годом. Все три балтийские республики все еще остаются среди 45 самых конкурентоспособных стран мира.