bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Пятница 20.07.2018 | Именины: Ramona, Ritma
LatviaЛатвия

Юрашс обратился в БПБК по поводу сети офшорных фирм дочери Лембергса

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Пока оценок нет)

Baltic news,News from Latvia,BNN.LV,BNN-NEWS.COM,BNN-NEWS.RUПолитик Новой консервативной партии (НКП), бывший сотрудник Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (БПБК) Юрис Юрашс обратился с заявлением в БПБК, в котором просит изучить опубликованные журналистами материалы о сети офшорных фирм дочери мэра Вентспилса Айварса Лембергса. Об этом сообщается в соцсетях.

Балтийский центр расследовательской журналистики Re:Baltica писал, что благодаря новой утечке данных из юридических фирм «налоговых убежищ», в публичном пространстве впервые наметилась по крайней мере частичная стоимость собственности дочери Лембергса.

Как пишет Re:Baltica, в марте прошлого года скандально известная панамская юридическая фирма Mossack Fonseca, которая много лет помогала знаменитостям, олигархам, преступникам и просто состоятельным людям скрывать свою истинную собственность, направила письмо некой фирме в Великобритании о том, что отказывается от одного из клиентов.

Юридическая фирма поступила так, пытаясь проводить чистку списков клиентов. Через два месяца после утечки данных в 2016 году, когда стало известно о скрытых активах близких соратников российского президента, украинского президента, исландского премьера, знаменитых футболистов и других, Mossack Fonseca все еще не могла определить истинных собственников более чем 70% из около 39 000 компаний, которых сама регистрировала в налоговых убежищах Виргинских островов  (Великобритания) и Панамы.

Одной из таких фирм была зарегистрированная на Виргинских островах Hoshen Limited. Панамская юридическая фирма посчитала, что это очень рискованный клиент. Объем информации о том, что это за фирма и чем она занимается, не отвечал требованиям местных законов, поэтому Mossack Fonseca планировала отказаться от нее.

В ответе фирма предоставила копию паспорта истинного бенефициара, подписанный им документ о происхождении денег и месте фирмы в структуре офшорных фирм, принадлежащих ей. Письмо подписала Лига Лемберга. Она указала в документах, что происхождение денег — траст, чья сумма активов составляет не менее 10 млн долларов США (8,5 млн евро) и в котором она является бенефициаром.

Mossack Fonseca в мае прошлого года после получения дополнительной информации о владелице Hoshen Limited и ее материальных средствах передумала и решила продолжать сотрудничество.

Сведения о по крайней мере частичной стоимости собственности дочери Лембергса впервые попали в латвийское публичное пространство, подчеркивает Re:BalticaRe:Baltica получил доступ к документами как член Международного консорциума журналистов-расследователей, с которым немецкая газета Suddeutsche Zeitung поделилась новыми документами Mossack Fonseca. Если предыдущие относились к периоду до конца 2015 года, то утечка «Панама-2» отражает период до конца 2017 года. В «старых» файлах дочь Лембергса фигурировала только как директор уже известной офшорной фирмы, подчеркивает Re:Baltica.

Основанная в 1992 году Cerise Trust Savings, в которой, согласно подписанным Лигой Лембергой документам, держатся активы стоимостью не менее 10 млн долларов США, в уголовном деле Лембергса появляются лишь промежду прочим, отмечает Re:Baltica.

Швейцарский адвокат Рудольф Мерони показывал по делу Лембергса, что Cerise Trust является трастом семьи Айварса Лембергса, который управляет рядом других компаний. В другом судебном процессе в Лондоне, в котором дочерние компании АО Latvijas kuģniecība безуспешно пытались взыскать с Лембергса 135 млн долларов США за международное мошенничество, бенефициарами Cerise Trust указаны оба ребенка Лембергса.

Полученные теперь документы показывают, что Лига Лембергса стала бенефициаром основанного в 1992 году траста в 2003 году. Из этого не видно, кто остальные и кто реальные собственники Bachmann Trust Company, которая создала Cerise Trust. Один из вентспилсских предпринимателей Олафс Беркис показывал по делу Лембергса, что по заданию Айварса Лембергса назначил Bachmann Trust Company держателем долей в других предприятиях, связанных с вентспилсским бизнесом.

Обнаруженная цепочка предприятий Лемберги не фигурирует в уголовном деле, подчеркивает Re:Baltica. Большая часть предприятий зарегистрированы после того, как уголовное дело Лембергса осенью 2008 года попало на рассмотрение в Рижский окружной суд.

Re:Baltica подчеркивает, что ему неизвестно, ни почему Лиге Лембергсе нужна своя сеть офшорных фирм, ни как трасту, бенефициаром которого она указана, удалось получить активы стоимостью не менее 10 млн долларов США.

Лембергс в отчете журналистам отметил, что его детям 42 и 43 года и они давно уже живут самостоятельно.


Добавить комментарий

Партии Сейма не спешат поддерживать кандидатуру Вейониса на второй срок

Представленные в Сейме политические силы не спешат поддерживать кандидатуру Раймондса Вейниса на второй срок на посту президента Латвии.

Сохранится теплая, местами даже жаркая погода

В ближайшие дни погоду в Латвии продолжит определять циклон, поэтому будет переменная облачность, местами дожди с грозами, передает Центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

ЦИК Литвы усмотрела рекламу СКЗ в местном телесериале

Привлечь внимание избирателей можно по-разному. В Литве правящий Союз крестьян и «зеленых» сделал это через популярный местный телесериал, заметила Центральная избирательная комиссия Литвы.

Нехватка водителей может привести к сокращению автоперевозок

Латвийским компаниям по автоперевозкам начинает не хватать водителей, и если в Евросоюзе не изменятся условия трудоустройства граждан стран, не входящих в ЕС, то придется снижать объемы автоперевозок, рассказывает президент ассоциации автоперевозчиков Latvijas auto Валдис Трезиньш.

В прошлом году родилось на 1 140 меньше малышей, чем в 2016 году

В прошлом году родилось на 1 140 детей меньше, чем в 2016 году. В первые шесть месяцев на свет появилось 9 664 ребенка, что на 664 меньше, чем в том же периоде 2017 года. Таковы предварительные данные Центрального статистического управления.

Страуме утверждает, что в БПБК не делалось ничего противозаконного

При проверке оперативных действий, проводившихся в прошлом Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, у руководителя учреждения Екабса Страуме возник вопрос, почему со стороны сотрудников бюро часто не было соответствующей реакции, когда возникала необходимость (т. е. были доказательства или признаки) в дальнейших действиях.

За последние недели возросла интенсивность нарушений на границах

Количество случаев незаконного пересечения границы продолжает расти: за последние недели было задержано несколько групп вьетнамских граждан, а также вторая крупная по численности в этом году группа граждан Ирака.

В Эстонии 13-летняя девочка умерла от передозировки фентанилом

В Эстонии от передозировки синтетическим препаратом фентанил умерла 13-летняя девочка. Прокуроры обвинили 15-летнего мальчика в причинении смерти по неосторожности.

Ради карьеры латвийцы готовы работать вечером и на выходных

Треть или 34% жителей в ходе опроса, проведенного порталом CVMarket.lv, признались, что ради карьеры готовы пожертвовать своим свободным временем. Они не против работать и вечером, и на выходных. А 29% респондентов согласны на низкую зарплату в начале своей карьеры.

Citadele создаст новый филиал в Литве

Банк Citadele объединит свою деятельность в странах Балтии, создав новый филиал в Литве, сообщается на сайте банка.

На пляжах рижского побережья снова можно купаться

Рижское самоуправление получило информацию от Инспекции здоровья о том, что специалисты 17 июля повторно обследовали пляжи в Вакарбулли, на Даугавгриве и в Вецаки и констатировали, что в настоящее время концентрации водорослей не наблюдается, поэтому риска для здоровья отдыхающих нет.

Дикая конкуренция среди партий и политический хаос. Что происходит перед выборами?

Если лет 8-12 назад ниже 5%-барьера боролись всякие «копатели Даугавы», «партии старших медсестер» и «партии евроскептиков», способность которых создать хоть какую-то партийную программу была чрезвычайно слабой, то теперь конкурентоспособность партий настолько велика, что даже 8 партий претендуют на преодоление 5%, что говорит о здоровой конкуренции. При этом в широком спектре партийной конкуренции вообще невозможно понять, где партии берут и финансирование, и доступ к медийным ресурсам, говорит о предвыборном времени в интервью с BNN политолог и ведущий исследователь аналитического центра Providus Ивета Кажока.

Из-за горящего леса в Талсинском крае эвакуируют населенный пункт Стикли

Из-за пожара в лесу и на торфяниках, возникшего в Валдгалской волости Талсинского края, сегодня эвакуируется населенный пункт Стикли Пузской волости, сообщает пресс-представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Палкавниеце.

Реализация латвийских фруктов в других странах Балтии выросла на 0,5%

Главный рынок вывезенных из Латвии фруктов и ягод — это страны Балтии, в которых реализация в первые четыре месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 0,5%.

В июне годовая инфляция в Латвии превысила среднюю в ЕС и еврозоне

По данным Eurostat, в июне годовая инфляция в Латвии оказалась выше средней в Евросоюзе и еврозоне.

Новая консервативная партия назвала своих лидеров на выборы в Сейм

Лидерами Новой консервативной партии на выборах в Сейм будут Юрис Юрашс, Юта Стрике, Янис Борданс, Кришьянис Фелдманис и Илга Шуплинска.

Norvik Banka: жители тратят на здоровье в среднем 50-100 евро в квартал

По результатам проведенного Norvik Banka опроса, 84% населения Латвии в возрасте от 18 до 74 лет за последние три месяца пользовались медицинскими услугами, при этом страхование здоровья покрыло только 5% всех медицинских расходов.

ЕС подписал соглашение о свободной торговле с Японией

Евросоюз и Япония подписали соглашение о свободной торговле, которое будет касаться почти трети мирового ВВП и экономической активности 600 млн человек.

МВД: в деле об убийстве Бункуса появились зацепки

В деле об убийстве администратора неплатежеспособности, адвоката Мартиньша Бункуса появились зацепки. Об этом сказал в интервью телепередаче 900 sekundes министр внутренних дел Рихардс Козловскис.

В мае в ЕС росли средние рыночные цены на молочные продукты

В Латвии в мае по сравнению с апрелем цены на молочные продукты не выросли, тогда как в Евросоюзе средние рыночные цены на молочные продукты продолжали расти.