Бывший работодатель Сергея Магнитского, Hermitage Capital Management (Hermitage) 21 июня 2018 года направил заявление латвийским правоохранительным органам с призывом расследовать отмывание денег через ABLV Bank.
Заявление является реакцией на разрешение Комиссией рынка финансов и капитала выполнить план контролируемой самоликвидации ABLV, так как есть риск потерять доказательства во время процесса самоликвидации, пишет «Общество за открытость Delna».
Hermitage обратился к Службе предотвращения легализации преступно нажитых средств и к Генеральной прокуратуре с просьбой расследовать дело об отмывании более 100 млн долларов США и определить причастных сотрудников ABLV. Дело связано с крупномасштабным мошенничеством на 230 млн долларов, обнаруженным десять лет назад Сергеем Магнитским.
Как указано в заявлении Hermitage, в период с 2008 по 2013 год сотрудники ABLV в интересах Дмитрия Клюева и Андрея Павлова разрешили отмыть 19 млн долларов, незаконно переведя через ABLV в общей сложности 102,3 млн долларов. Министерство финансов США уже вводило санкции против Клюева и Павлова за причастность к делу Магнитского.
Hermitage считает, что все причастные предприятия являются частью международной сети по отмыванию денег, в которой использовались также банки в Молдове, на Кипре, в Литве и Эстонии, сообщает Delna.
«Общество за открытость Delna» призывает обеспечить всеохватывающее и тщательное расследование отмывания денег через ABLV.