bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Понедельник 09.12.2019 | Именины: Sarmīte, Tabita
LatviaЛатвия

За уклонение от уплаты налогов задержана очередная преступная группировка

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Пока оценок нет)

Baltic news,News from Latvia,BNN.LV,BNN-NEWS.COM,BNN-NEWS.RU

Финансовая полиция Службы государственных доходов (СГД) приостановила деятельность преступной группировки, которая в течение неполных двух лет уклонялась от уплаты налогов на сумму более полмиллиона латов. Задержаны два организатора группировки. 

Во вторник, 13 декабря, работники Финансовой полиции СГД провели 36 обысков в Риге и Тукумсе и приостановили деятельность уже двенадцатой за этот год преступной группировки. В период с января 2010 года по ноябрь 2011 года группировка уклонялась от уплаты налогов на сумму более полмиллиона латов и занималась легализацией средств, полученных незаконным путем, используя данные, документы и банковские счета как реально действующих предприятия, так и фиктивных компаний.

30 ноября 2011 года управление Финансовой полиции СГД возбудило уголовное дело по 3-й части 195-й статьи Уголовного кодекса о легализации средств, полученных незаконным путем, а также по 2-й части статьи 218 УК об уклонении от уплаты налогов и подобных им платежей.

Обыски проводились на юридических адресам предприятий, участвующих в преступной схеме, а также по месту жительства и в автомобилях лиц, связанных с группировкой. В результате, были изъяты различные вещественные доказательства – компьютеры, чеки, накладные и записи о расчетах с предприятиями, которые пользовались услугами группировки.

В ходе расследование выяснилось, что группировка заключила ряд сделок между взаимосвязанными предприятиями с целью уклонения от уплаты налогов в большом объеме. Ядро группировки составляли пять человек, двое из которых считаются организаторами, а трое их соучастниками. В группировке участвовали еще четыре лица, которые, главным образом, работали в качестве посредников между яром группировки и предприятиями, которые пользовались услугами группировки, а именно легализацией преступно нажитых средств, оформляя фактически не существующие сделки и подавая их в СГД в виде отчетов, снижая таким образом сумму уплачиваемого налога на добавленную стоимость.

У следователей финансовой полиции СГД есть основания полагать, что услугами группировки могли воспользоваться, по крайней мере, шесть реально действующих предприятий, которые работают в различных сферах деятельности – в строительстве, рыбном хозяйстве, текстильной промышленности и других отраслях.

Сейчас в рамках уголовного дела предпринимаются процессуальные действия с целью ареста денежных средств, которые хранятся на банковских счетах компаний, имеющих отношение у группировке.

В интересах расследования более подробная информация об этом деле пока не раскрывается.

Ref: 102.108.108.505


Добавить комментарий

Неделя в Литве. Премьеру предложили обратиться в комиссию по этике

Президент Гитанас Науседа предложил премьер-министру страны Саулюсу Сквернялису обратиться к Главной комиссии по служебной этике по поводу асфальтирования дороги рядом с его домом.

Америкс еще не решил, будет ли участвовать в выборах в Рижскую думу

Депутат Европейского парламента, бывший вице-мэр Андрис Америкс еще не решил, будет ли он участвовать во внеочередных выборах в Рижскую думу.

Подорожает проезд в автобусах региональных маршрутов Латвии

С 15 января 2020 года стоимость билета на автобусы региональных маршрутов вырастет на 10 центов, а на поезда – на 10 или на 20 центов (в зависимости от региона).

Размер выданных банками кредитов за девять месяцев вырос на 2,6%

Размер выданных латвийским банками кредитов за девять месяцев этого года вырос на 2,6%, или на 350,386 млн евро, и на конец сентября составил в целом 13,917 млрд евро.

800 тысяч французов протестуют против пенсионной реформы

В городах Франции свыше 800 000 жителей страны вышли на митинги, а работники железнодорожной отрасли, учителя и медики устроили масштабную забастовку. Цель акции протеста — выступить против пенсионной реформы.

Между крупнейшими городами Латвии появиться скоростные автодороги

Стратегия развития сети латвийских государственных дорог предусматривает создание скоростных государственных автодорог между крупнейшими городами страны, сообщает Министерство транспорта Латвии.

Swedbank: жители Латвии стали копить больше

Наряду с экономическим ростом улучшился и финансовый резерв населения Латвии. Почти пятой части удалось создать накопление в размере трех зарплат и более, в свою очередь, у каждого десятого размер накопления составляет от одной до трех зарплат.

ГАСС призывает использовать капитал 2-го пенсионного уровня

С 2020 года участникам пенсионных планов при запрашивании у Государственного агентства социального страхования назначения пенсии по старости сразу нужно будет сделать выбор — присоединить накопленный в пенсионном фонде капитал к капиталу 1-го пенсионного уровня или приобрести полис страхования жизни.

В четверг цены на акции демонстрировали разные результаты

В минувший четверг, 5 декабря, цены на акции на мировых биржах менялись по-разному в том числе из-за подготовки законопроекта об импичменте президента США Дональда Трампа.

Сейм поддерживает отсрочку Закона об административной ответственности

Сейм поддержал в первом чтении поправку, которая переносит дату вступления в силу Закона об административной ответственности с 1 января на 1 июля 2020 года, сообщили в пресс-службе Сейма.

Гиргенс: для борьбы с контрабандой нужно больше современных технологий

Для эффективной борьбы с контрабандой в Латвии министр внутренних дел Сандис Гиргенс хотел бы применить современные технологии, которые работали бы параллельно с сотрудниками таможни. Такую идею министр высказал в интервью программе Rīta Panorāma на телеканале Latvijas Televīzija.

Сейм одобрил в первом чтении создание суда по экономическим делам

Вчера Сейм поддержал в первом чтении поправки в закон «О судебной власти», которые предусматривают создание суда по экономическим делам как специального районного суда первой инстанции.

Меркель впервые посетила бывший лагерь смерти в Освенциме

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу впервые за 14 лет в должности канцлера посетит бывший концентрационный лагерь Освенцим в Польше.

Эстонский премьер: маловероятно, что Rail Baltica завершится в срок

Маловероятно, что проект строительства железной дороги Rail Baltica будет закончен в срок – к 2026 году, признался премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Прогнозируют осадки и порывистый ветер

В конце недели и в начале следующей рабочей недели погоду в Латвии будут определять циклоны, поэтому небо будет преимущественно облачным, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Маршрут на уикенд: музыкальный вечер в салоне виллы, адвентская прогулка и спектакль

С пятницы по воскресенье вас ждут спектакль, концерты, танцы и прогулка по Иецаве.

Ушаков намерен участвовать во внеочередных выборах в Рижскую думу

Депутат Европейского парламента, бывший многолетний мэр Риги Нил Ушаков готов стартовать на внеочередных выборах в Рижскую думу, если они будут назначены, подтвердил председатель правления партии «Согласие» Янис Урбановичс.

Сейм Литвы отчаянно ищет дополнительные средства для бюджета

Пока принятие литовского бюджета на 2020 год буксует, две важные группы – учителя и медики – добились обещанной прибавки к зарплате, однако это сократило расходы на другие цели. Где взять деньги, чтобы «залатать все дыры» и удовлетворить все требования?

Чиновники СГД должны будут обладать безупречной репутацией

Впредь к чиновниками Службы государственных доходов будет выдвигаться требование о безупречной репутации. Это предусматривают принятые Сеймом в четверг, 5 декабря, поправки к закону «О Службе государственных доходов».

В Эстонии чиновник полиции подозревается в присвоении 250 тыс. евро

Служба полиции безопасности Эстонии задержала руководителя отдела внутреннего контроля Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны по подозрению в подделке документов и присвоении более 250 000 евро.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!