Латвийские банки ежедневно сообщают Службе государственных доходов (СГД) о подозрительных сделках клиентов, сказал в интервью Latvijas Radio представитель Латвийской ассоциации коммерческих банков и член правления банка Citadele Улдис Упениекс.
Он говорит, что как только банки констатируют сделки, которые выглядят подозрительными и могут указывать на отмывание денег или уклонение от уплаты налогов, то сообщают СГД или Службе по предотвращению легализации преступно нажитых средств. Такие случаи происходят каждый день.
Упениекс отмечает, что мнение банковских аналитиков о подозрительных сделках субъективное, а переданную информацию о сделках дальше оценивают уже сами службы. Самые частые сделки, которые кажутся подозрительными, связаны с внесением на счет большой суммы наличных денег. Это один из признаков получения зарплат «в конвертах».
Ref:224.112.112.8119