Банки Латвии каждый день сообщают СГД о подозрительных сделках - BNN-NEWS.RU

Улдис Упениекс

Латвийские банки ежедневно сообщают Службе государственных доходов (СГД) о подозрительных сделках клиентов, сказал в интервью Latvijas Radio представитель Латвийской ассоциации коммерческих банков и член правления банка Citadele Улдис Упениекс.

Он говорит, что как только банки констатируют сделки, которые выглядят подозрительными и могут указывать на отмывание денег или уклонение от уплаты налогов, то сообщают СГД или Службе по предотвращению легализации преступно нажитых средств. Такие случаи происходят каждый день.

Упениекс отмечает, что мнение банковских аналитиков о подозрительных сделках субъективное, а переданную информацию о сделках дальше оценивают уже сами службы. Самые частые сделки, которые кажутся подозрительными, связаны с внесением на счет большой суммы наличных денег. Это один из признаков получения зарплат «в конвертах».

Ref:224.112.112.8119

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новости

123

ZADROCHI! Skachat porno 2024: xxx video online

2Porno - Seks 2024: porno erotika video HD

Смотреть на ТУТПорно с русским переводом порно фильмы онлайн бесплатно

Seks на Drochila: порно эротика видео бесплатно

Porno TRAHER: 2024 seks video HD

Смотреть 2024 года секс порно эротика видео онлайн бесплатно

XXX 2024: Sex school porno video online

Sekis ZATRAHAL - video seks kino film