SEB получил список подозрительных клиентов из стран Балтии

Шведские журналисты, занимающиеся расследованием скандала с возможным отмыванием денег, предоставили банку SEB список, состоящий и 194 юридических лиц, которых журналисты обозначили как клиентов банка.

Во вторник, 19 ноября, материнское подразделение банка SEB в сообщении для прессы подтвердила получение списка от авторов программы Uppdrag granskning шведского общественного телеканала SVT.

Большинство представленных в списке компаний относятся к «прошлым отношениям с клиентами в Эстонии», говорится в заявлении.

Банк пояснил, что отношения с примерно 95% отмеченными клиентами уже прекращены.

Читайте также: Акции SEB подешевели в ожидании новостей об отмывании денег в Балтии

Материнское подразделение SEB в Швеции обращает внимание на то, что в 2006 году Эстония получила от местного контролера рынка финансов и капитала указания и рекомендации, касающиеся работы с нерезидентами.

Указания и информация, полученные от некоего информатора, побудили SEB усилить проверки клиентов, проинформировать финансовую полицию и прекратить отношения со многими клиентами.

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новости