Шведские журналисты, занимающиеся расследованием скандала с возможным отмыванием денег, предоставили банку SEB список, состоящий и 194 юридических лиц, которых журналисты обозначили как клиентов банка.
Во вторник, 19 ноября, материнское подразделение банка SEB в сообщении для прессы подтвердила получение списка от авторов программы Uppdrag granskning шведского общественного телеканала SVT.
Большинство представленных в списке компаний относятся к «прошлым отношениям с клиентами в Эстонии», говорится в заявлении.
Банк пояснил, что отношения с примерно 95% отмеченными клиентами уже прекращены.
Читайте также: Акции SEB подешевели в ожидании новостей об отмывании денег в Балтии
Материнское подразделение SEB в Швеции обращает внимание на то, что в 2006 году Эстония получила от местного контролера рынка финансов и капитала указания и рекомендации, касающиеся работы с нерезидентами.
Указания и информация, полученные от некоего информатора, побудили SEB усилить проверки клиентов, проинформировать финансовую полицию и прекратить отношения со многими клиентами.