Против группы лиц, которая уклонялась от уплаты налогов и занималась легализацией денежных средств, нажитых преступным путем, возбуждено уголовное дело. Сумма причиненного госбюджету ущерба составляет более 480 тыс. евро, сообщает налоговое и таможенное управление Службы государственных доходов (СГД).
В рамках начатого в октябре этого года уголовного процесса при осуществлении ряда следственных и процессуальных действий, выяснилось, что в период с января 2015 года по октябрь 2019 года предприятия, работавшие в медицинской отрасли, вероятно, получали скрытые, не отраженные в бухгалтерии доходы, с которых не производились налоговые отчисления в госбюджет.
Позднее полученные незаконным путем средства данные лица, возможно, легализовали.
Предполагается, что эти деньги использовались также для зарплат в конвертах.
В рамках уголовного процесса произведены обыски в одной из частных клиник, в которой фактически работали несколько предприятий, а также по месту жительства и в транспортных средствах причастных к уголовному процессу лиц в Риге и за пределами Риги. В ходе обысков были изъяты важные следственные улики — бухгалтерские документы, информация на носителях данных, компьютеры и мобильные телефоны, а также прочие документы и предметы, которые могут стать доказательствами в уголовном процессе.
Для обеспечения имущественных вопросов арест наложен на два транспортных средства и на недвижимое имущество общей стоимостью 215 000 евро.