bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Понедельник 22.04.2019 | Именины: Armanda, Armands
LatviaЛатвия

Через рижский Trasta Komercbanka отмыли 365 млн. долларов

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Пока оценок нет)

С 2007 по 2009 годы через счет оффшорной фирмы Nomirex Trading в рижском Trasta komercbanka были отмыты 365 млн. долларов, сообщает программа Nekā Personīga на канале TV3, ссылаясь на исследование российских коллег. 

Baltic news,News from Latvia,BNN.LV,BNN-NEWS.COM,BNN-NEWS.RUВыяснилось, что компанию Nomirex для отмывки денег использовали должностные лица, предприниматели и криминальные группировки из России и Румынии.

Большую часть денег на счета Nomirex перечислила строительная фирма из Санкт-Петербурга Treyd. За четыре месяца 2007 года эта фирма перечислила со счета в «Сбербанке» на счет Nomirex в Риге 234 млн. долларов. Свое внимание к работе этой компании следовало обратить учреждениям, контролирующим банковские сферы и в Латвии, и в России, поскольку ее основной капитал составлял всего 150 латов. Директором питерской строительной фирмы оказался безработный, которого осудили за незаконное ношение оружия и торговлю героином. Он продал свою подпись за 3 лата, став директором 27 фирм, сообщает передача.

Самое громкое дело, связанное с Nomirex,  это смелое дело российского адвоката Сергея Магнитского. Летом 2008 года он узнал, что компания Hermitage Capital, которую он представлял, использовалась в мошеннической схеме. Используя имя Hermitage Capital, из государственного бюджета были украдены 230 миллионов долларов — это крупнейший возврат налогов в истории России. В схеме участвовали представители высших эшелонов власти – чиновники Министерства внутренних дел, налоговые инспекторы, судьи и представители российской мафии. Вместо награды Магнитского самого осудили за неуплату налогов. Через два года он скончался в тюремной камере.

Миллионы, полученные при помощи Hermitage Capital, организаторы схемы отмыли через длинную цепь оффшоров и банков в различных странах мира. Пока Магнитский «гнил» в тюрьме, госчиновники покупали многомиллионные виллы. Одним из этапов этой цепочки была зарегистрированная в Англии фирма Nomirex – ее директором была тренер йоги с Кипра, а счет был открыт в Риге – в Trasta Komercbanka.

Для отмывки денег Nomirex использовали и представители организованной преступности из Румынии. В прошлом году полиция Румынии конфисковала компьютеры лидеров одной преступной азиатской группировки. Выяснилось, что они тоже перечисляли деньги в Ригу. Банда получала свои миллионы за счет махинаций с таможенными пошлинами и с продажи краденого имущества. Денежный путь был довольно длинным. На машинах их перевозили в Молдавию, затем в Украину, а оттуда миллионы перечисляли в латвийские банки.

Кроме Nomirex группировки использовала еще пять оффшоров в другом латвийском банке — Baltic International Bank. Румынская полиция выслеживала банду несколько лет. Сейчас бандиты ожидают приговора суда за вывоз из страны более 800 млн. долларов.

Компанию Nomirex связывает с Латвией и еще один факт. В Англии ее зарегистрировала фирма Meridian Companies House limited, бюро которой находится в Риге. Ее руководители – бывшие работники банка Rietumu banka – Сергей Ярешко и Эрез Махарал. Rietumu banka отрицает, что Махарал когда-либо работал в банке, однако многие высшие должностные лица банка неофициально подтвердили программе Nekā Personīga, что он все же работал в банке.

На вопросы о компании Nomirex живущий в Швейцарии специалист по регистрации оффшоров Эзер Махарал ответил, что не знает, для каких целей создавалась эта фирма: «Кто угодно может анонимно купить фирму через интернет. (…) Мы лишь регистрируем компании, никто не сообщает нам о том, чем они будут заниматься», – сказал Махарал.

Неизвестно, обратили ли внимание на деятельность Nomirex латвийские учреждения, контролирующие банковскую отрасль. Информацию о клиенте не может распространять ни контролирующие учреждения, ни банки. Сам Trasta komercbanka от комментариев отказался.

Ref: 103.108.108.239


Добавить комментарий

Ошибка Diena с Мерони — не первый раз. Ложные сведения публиковались и раньше

Недавно Прокуратура по расследованию финансовых и экономических преступлений приняла решение возбудить уголовное дело против газеты Diena в связи с, возможно, заведомо ложной информацией о д-ре Рудольфе Мерони. Однако это не первый случай, когда Diena обвинялась в нарушении принципов хорошей журналистики.

Разработан план по уменьшению потребления антибиотиков

Для того чтобы в Латвии было единое представление об антимикробной резистентности и план действий по снижению его риска, Министерство здравоохранения и Министерство земледелия разработали план по ограничению АМР и осторожному употреблению антибиотиков.

Левитс оценивает свои шансы стать президентом как весьма хорошие

Кандидат в президенты Латвии, судья Суда Европейского союза Эгилс Левитс свои шансы быть назначенным на пост первого лица государства оценивает как весьма хорошие.

Эстонский Bolt выходит на российский рынок

Приложение по вызову такси Bolt начинает работать и в России. Свои услуги компания будет оказывать во втором крупнейшем городе страны — Санкт-Петербурге.

Lido откажется от яиц, снесенных в клетках

АО Lido намерено с 2025 года полностью отказаться от яиц, снесенных в клетках, а также от использования продукции, приготовленной из таких яиц, сообщают представители предприятия.

EY: бизнес демонстрирует очень оптимистичный настрой

Новейшее исследование от EY - Global Capital Confidence Barometer - свидетельствует об очень оптимистичном настрое предпринимателей в мире: 93% опрошенных руководителей предприятий считают, что экономическая ситуация в мире улучшается, хотя год назад так считали 73%.

На Мадейре автобус с туристами съехал с дороги. Погибли 29 человек

По меньшей мере 29 человек погибли, 27 получили ранения в результате происшествия, случившегося на португальском острове Мадейра, когда автобус с туристами съехал с дороги.

Задержанные по делу Рижской 1-й больницы освобождены

Освобождены все трое задержанных по делу о закупках в Рижской 1-й больнице, в том числе член правления больницы, депутат Рижской думы Геннадий Севастьянов.

Подписан договор о строительстве фабрики Laima в Адажи

Руководство Orkla Latvija подписало со строительной компанией Merks договор о строительстве новой фабрики Laima в Адажи за 8,9 млн евро, сообщила представитель Orkla Latvija Линета Микша.

Рыбный и молочный павильоны Центрального рынка тоже обновятся к 2022 году

В ближайшие годы будет проводиться реконструкция рыбного павильона Рижского центрального рынка, поэтому павильон будет временно перенесен в молочный. После реконструкции рыбного павильона настанет очередь молочного, сообщает Рижская дума.

Бывший президент Перу совершил самоубийство во время ареста

Бывший президент Перу Алан Гарсия в среду, 17 апреля, совершил самоубийство, когда полиция прибыла, чтобы арестовать его по подозрению во взяточничестве.

Кальюлайд встретится с Путиным и обсудит безопасность Балтии

Президент России Владимир Путин в четверг, 18 апреля встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщило эстонское общественное медиа ERR.

Правительство Эстонии сформирует бывший премьер Ратас

Парламент Эстонии уполномочил председателя Центристской партии, бывшего премьер-министра Юри Ратаса формировать новое правительство.

Для сети школ предложено четыре модели с минимальным числом учащихся

Для приведения в порядок сети школ Министерство образования и науки разработало четыре региональных блока, в каждом из которых предусмотрено различное минимальное число учащихся.

ЕС укрепляет границы: к 2027 году появится корпус из 10 000 специалистов

Депутаты Европарламента поддержали новый закон, который укрепит европейскую пограничную и береговую охрану, сообщает представитель ЕП Сигне Знотиня-Знота.

Обращаясь к ЕП, Кариньш выделил оборону и прямые дотации для крестьян

Европейский союз должен укрепить свои корни, сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш депутатам Европейского парламента, выступая на дебатах в среду, 17 апреля.

В Латвии зафиксировано 400 тыс. попыток доступа к сайтам с детским порно

Реализуемый Государственной полицией проект показал, что с 1 июня прошлого года на территории Латвии было предпринято 409 212 попыток доступа к сайтам с детской порнографией, рассказал журналистам в среду, 17 апреля, начальник отдела Госполиции по борьбе с киберпреступлениями Дмитрий Хоменко.

Лихорадка Вентспилсской думы. Симптомы, лечение и профилактика

Ситуация в Вентспилсской думе — это редкий подвид лихорадки, вызванный Айварсом Лембергсом. Как известно, для вирусов характерны живучесть и способность провоцировать заболевание. Именно так обстоит дело в случае с Лембергсом — он обвиняется в тяжких преступлениях, но все равно остается в организме, в котором является нежелательным.

ЕП хочет запретить одинаковые продукты разного качества

Европарламент сегодня утвердил доклад об улучшении правил защиты прав потребителей Евросоюза, в том числе о запрете продуктов двойного качества на едином рынке ЕС, сообщил представитель Европейской народной партии Гиртс Салмгриезис.

За последние годы возросло число жителей Латвии, вступивших в брак

За последние три года немного возросло число заключенных браков: в 2018 году было зарегистрировано 13,4 тыс. браков или на 200 больше, чем в 2017-м, когда было зарегистрировано на 148 браков больше, чем годом ранее.

Новые комментарии