bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Четверг 05.12.2019 | Именины: Sabīne, Sarma, Klaudijs
LatviaЛатвия

Через рижский Trasta Komercbanka отмыли 365 млн. долларов

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Пока оценок нет)

С 2007 по 2009 годы через счет оффшорной фирмы Nomirex Trading в рижском Trasta komercbanka были отмыты 365 млн. долларов, сообщает программа Nekā Personīga на канале TV3, ссылаясь на исследование российских коллег. 

Baltic news,News from Latvia,BNN.LV,BNN-NEWS.COM,BNN-NEWS.RUВыяснилось, что компанию Nomirex для отмывки денег использовали должностные лица, предприниматели и криминальные группировки из России и Румынии.

Большую часть денег на счета Nomirex перечислила строительная фирма из Санкт-Петербурга Treyd. За четыре месяца 2007 года эта фирма перечислила со счета в «Сбербанке» на счет Nomirex в Риге 234 млн. долларов. Свое внимание к работе этой компании следовало обратить учреждениям, контролирующим банковские сферы и в Латвии, и в России, поскольку ее основной капитал составлял всего 150 латов. Директором питерской строительной фирмы оказался безработный, которого осудили за незаконное ношение оружия и торговлю героином. Он продал свою подпись за 3 лата, став директором 27 фирм, сообщает передача.

Самое громкое дело, связанное с Nomirex,  это смелое дело российского адвоката Сергея Магнитского. Летом 2008 года он узнал, что компания Hermitage Capital, которую он представлял, использовалась в мошеннической схеме. Используя имя Hermitage Capital, из государственного бюджета были украдены 230 миллионов долларов — это крупнейший возврат налогов в истории России. В схеме участвовали представители высших эшелонов власти – чиновники Министерства внутренних дел, налоговые инспекторы, судьи и представители российской мафии. Вместо награды Магнитского самого осудили за неуплату налогов. Через два года он скончался в тюремной камере.

Миллионы, полученные при помощи Hermitage Capital, организаторы схемы отмыли через длинную цепь оффшоров и банков в различных странах мира. Пока Магнитский «гнил» в тюрьме, госчиновники покупали многомиллионные виллы. Одним из этапов этой цепочки была зарегистрированная в Англии фирма Nomirex – ее директором была тренер йоги с Кипра, а счет был открыт в Риге – в Trasta Komercbanka.

Для отмывки денег Nomirex использовали и представители организованной преступности из Румынии. В прошлом году полиция Румынии конфисковала компьютеры лидеров одной преступной азиатской группировки. Выяснилось, что они тоже перечисляли деньги в Ригу. Банда получала свои миллионы за счет махинаций с таможенными пошлинами и с продажи краденого имущества. Денежный путь был довольно длинным. На машинах их перевозили в Молдавию, затем в Украину, а оттуда миллионы перечисляли в латвийские банки.

Кроме Nomirex группировки использовала еще пять оффшоров в другом латвийском банке — Baltic International Bank. Румынская полиция выслеживала банду несколько лет. Сейчас бандиты ожидают приговора суда за вывоз из страны более 800 млн. долларов.

Компанию Nomirex связывает с Латвией и еще один факт. В Англии ее зарегистрировала фирма Meridian Companies House limited, бюро которой находится в Риге. Ее руководители – бывшие работники банка Rietumu banka – Сергей Ярешко и Эрез Махарал. Rietumu banka отрицает, что Махарал когда-либо работал в банке, однако многие высшие должностные лица банка неофициально подтвердили программе Nekā Personīga, что он все же работал в банке.

На вопросы о компании Nomirex живущий в Швейцарии специалист по регистрации оффшоров Эзер Махарал ответил, что не знает, для каких целей создавалась эта фирма: «Кто угодно может анонимно купить фирму через интернет. (…) Мы лишь регистрируем компании, никто не сообщает нам о том, чем они будут заниматься», – сказал Махарал.

Неизвестно, обратили ли внимание на деятельность Nomirex латвийские учреждения, контролирующие банковскую отрасль. Информацию о клиенте не может распространять ни контролирующие учреждения, ни банки. Сам Trasta komercbanka от комментариев отказался.

Ref: 103.108.108.239


Добавить комментарий

Сейм Литвы отчаянно ищет дополнительные средства для бюджета

Пока принятие литовского бюджета на 2020 год буксует, две важные группы – учителя и медики – добились обещанной прибавки к зарплате, однако это сократило расходы на другие цели. Где взять деньги, чтобы «залатать все дыры» и удовлетворить все требования?

Чиновники СГД должны будут обладать безупречной репутацией

Впредь к чиновниками Службы государственных доходов будет выдвигаться требование о безупречной репутации. Это предусматривают принятые Сеймом в четверг, 5 декабря, поправки к закону «О Службе государственных доходов».

В Эстонии чиновник полиции подозревается в присвоении 250 тыс. евро

Служба полиции безопасности Эстонии задержала руководителя отдела внутреннего контроля Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны по подозрению в подделке документов и присвоении более 250 000 евро.

Из-за долгов Бразилию могут лишить права голоса в ООН

Если Бразилия не вернет долг Организации Объединенных Наций есть вероятность, что на Генеральной ассамблее ООН государство может лишиться права голоса.

Рост ВВП Латвии в 3-м квартале опередил средний в ЕС

Рост ВВП Латвии в третьем квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года превысил средний в Евросоюзе, сообщает Eurostat.

В Латвии впервые с 2003 года умерла женщина, заразившаяся бешенством

В Даугавпилсе умерла женщина, заразившаяся бешенством, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний. Это первый с 2003 года случай смерти от бешенства. Первые результаты лабораторных проверок, проведенных ЦПКЗ и институтом BIOR, свидетельствуют о бешенстве.

Школьники уверены, что могут влиять на политические процессы в ЕС

Школьники, участвующие в программе «Послы Европейского парламента в школах», уверены, что молодежь способна влиять на политические процессы как в Латвии, так и в Европейском союзе.

МООСРР хочет, чтобы выборы в Рижскую думу прошли уже в феврале

Министерство охраны окружающей среды и регионального развития уже проконсультировалось о возможном времени проведения внеочередных выборов в Рижскую думу и хочет провести их 22 февраля.

Заболеваемость гриппом растет, но пока остается низкой

На прошедшей неделе в амбулаторных учреждениях зарегистрировано 30 клинически подтвержденных случаев заболевания гриппом, однако интенсивности вируса пока низкая, свидетельствует новейший отчет Центра профилактики и контроля заболеваний.

В следующем году армия Латвии примет на контрактную службу 700 человек

Национальный вооруженные силы Латвии в 2020 году планируют принять на контрактную службу до 700 солдат: около 500 – в механизированную пехотную бригаду Сухопутных сил, а 130 – на учебу в Латвийскую национальную академию обороны для получения профессии офицера.

Сейм поддержал решение о продлении ЧС в сфере управления отходами в Риге

Сегодня Сейм одобрил решение правительства продлить режим чрезвычайной ситуации в сфере управления отходами в столице до 12 марта 2020 года, так как с 12 декабря этого года теряет силу проект решения Сейма «Об объявлении чрезвычайной ситуации».

Фото: в Кандавском крае 34 собаки содержались в ужасных условиях

Продовольственно-ветеринарная служба изъяла из одного из домов волости Церес Кандавского края 34 собаки, которые содержались в неподходящих условиях. Там же был обнаружен труп частично мумифицированной собаки, сообщают в службе.

Франция готовится к протестам из-за запланированной пенсионной реформы

Французы готовятся к самым массовым за последние десять лет протестам, на которых профсоюзы призывают жителей выразить недовольство запланированной президентом Эммануэлем Макроном пенсионной реформой, сообщает агентство Reuters.

Marguerite Fund продаст акции Conexus фонду японской компании Marubeni

Marguerite Fund, акционер оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid, продает свои 29,06% акций фонду японской компании Marubeni.

Пуце: думаем о том, как сделать порядок роспуска думы более демократичным

В Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития уже давно обсуждаются поправки, которые позволят проводить внеочередные муниципальные выборы после роспуска за 15 месяцев до конца срока ее полномочий, и в таком случае новая дума сможет работать, пропустив следующие очередные муниципальные выборы, рассказал в интервью телепередаче «Утренняя панорама» глава ведомства Юрис Пуце.

Глава Swedbank: негативный эффект от внесения Латвии в «серый список» ощутим в долгосрочной перспективе

Если Латвия будет внесена в «серый список» международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, негативное влияние будет ощущаться еще долго, сообщил председатель правления Swedbank в Латвии, заместитель председателя совета Ассоциации финансовой отрасли Рейнис Рубенис.

Комиссия призывает пересмотреть управление проектом Rail Baltica

«Учитывая нестабильную ситуацию и продолжительную стагнацию в управлении проектом, народнохозяйственная комиссия призывает Министерство транспорта пересмотреть структуру RB Rail», - сказал председатель комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике Янис Витенбергс.

Клейнс поручил изучить возможность расторжения договора RS и Rīgas karte

Заместитель председателя Рижской думы и держатель долей капитала муниципального ООО Rīgas satiksme Друвис Клейнс поручил юристам предприятия изучить возможность быстрого расторжения договора с ООО Rīgas karte.

Большинство депутатов Сейма могут поддержать роспуск Рижской думы

Большинство депутатов Сейма могут поддержать роспуск Рижской думы, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA. Прозвучала и более сдержанная позиция, однако, по большей части отмечается, что процесс роспуска Рижской думы будет начат.

Предлагают сократить финансирование политик безопасности и соседства ЕС

В представленном Финляндией предложении по проекту многолетнего бюджета ЕС увеличено финансирование на реализацию общей сельскохозяйственной политики и региональной политики. Однако увеличение достигнуто за счет политик безопасности и соседства, а это неприемлемо, считает депутат ЕП Сандра Калниете.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!