Центробанк Литвы оштрафовал компанию Paysera LT на 370 000 евро

Банк Литвы назначил штраф в размере 370 000 евро компании Paysera LT за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег.

Центробанк недоволен тем, как компания Paysera LT оценивала риски, связанные с отмыванием денег и финансирование терроризма, и как соблюдала действующие правовые акты о дистанционной идентификации клиентов. Также сообщается, что компания не принимала строгих мер по идентификации в отношении клиентов из группы высокого риска.

В свою очередь Paysera LT заявила, что считает штраф чрезмерно большим и намерена обжаловать. Руководитель компании Витенис Моркунас подчеркнул, что

проверка показала нарушение процедр, однако ни одного случая отмывания денег не обнаружено.

Paysera LT оказывает свои услуги и в Латвии.

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новости