Центробанк Литвы оштрафовал компанию Paysera LT на 370 000 евро

Банк Литвы назначил штраф в размере 370 000 евро компании Paysera LT за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег.

Центробанк недоволен тем, как компания Paysera LT оценивала риски, связанные с отмыванием денег и финансирование терроризма, и как соблюдала действующие правовые акты о дистанционной идентификации клиентов. Также сообщается, что компания не принимала строгих мер по идентификации в отношении клиентов из группы высокого риска.

В свою очередь Paysera LT заявила, что считает штраф чрезмерно большим и намерена обжаловать. Руководитель компании Витенис Моркунас подчеркнул, что

проверка показала нарушение процедр, однако ни одного случая отмывания денег не обнаружено.

Paysera LT оказывает свои услуги и в Латвии.

Читайте также

Суд ЕС уменьшил назначенный Литве штраф за разбор ж/д участка Мажейкяй — Реньге

Европейский суд общей юрисдикции снизил на 7,8 млн евро штраф, назначенний литовскому государственному железнодорожному предприятияю Lietuvos geležinkeliai за разбор железнодорожного участка Мажейкяй - Реньге. Рассмотрев...

Пургайле: латвийские банки хорошо подготовлены к преодолению кризиса

Банки в Латвии хорошо подготовились к преодолению кризиса, сообщила в четверг, 5 ноября, в интервью программе 900 sekundes на телеканале TV3 председатель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Санта Пургайле.

С 20 ноября за неношение маски грозит штраф до 50 евро

Сейм в четверг, 29 октября, в окончательном чтении принял поправки к закону о распространении COVID-19, предусматривающие с 20 ноября введение штрафов за неношение защитных масок для лица в общественных местах, как того требуют нормативные акты.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Новости

Премьер Латвии увидел «свет в конце тоннеля»

Свет в конце тоннеля коронавирусного кризиса дают планируемые вакцины, сказал в среду, 2 декабря, в обращении к Сейму Латвии премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Чтобы контролировать новые ограничения, полицейским придется работать сверхурочно

Чтобы обеспечить контроль за выполнением новых введенных ограничений, сотрудникам Государственной полиции придется работать сверхурочно. Вопрос о привлечении военных на повестке дня не выдвинут пока не рассматривается.

Фон дер Ляйен о позиции Польши и Венгрии по бюджету ЕС: так пусть обращаются в суд!

Страны ЕС до сих пор не могут договориться об утверждении многолетнего бюджета и фонда восстановления блока, так как для Венгрии и Польши неприемлемо условие предоставления финансирования. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала обе страны обращаться в суд, а не блокировать принятие важных документов.

Ратас: в Эстонии несоблюдение принципа 2+2 — проблема

В продуктовых магазинах не соблюдается правило 2+2, то есть запрет собираться группами более двух человек из не более двух домохозяйств. Это мешает снизить распространение вируса, отметил премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Полиция задержала трех подозреваемых в нелегальной трансляции телепрограмм

Отдел Государственной полиции по борьбе с киберпреступлениями в конце ноября задержал группу из трех лиц, подозреваемых в нелегальной трансляции телевизионных программ.

Для латвийских гостиниц готовится госзаказ, чтобы изолировать больных COVID-19

На этой неделе готовится государственный заказ для гостиниц, чтобы они помогли обеспечить самоизоляцию заразившимся COVID-19, написал в Twitter депутат Сейма Латвии Гатис Эглитис из Новой консервативной партии.

Сейм Латвии принял бюджет следующего года; расходы превышают 10 млрд евро

Сегодня Сейм Латвии принял в окончательном чтении бюджет 2021 года. Расходы предусмотрены в размере 10,758 млрд евро, а доходы - 9,579 млн евро.

COVID-19 в Балтии за сутки: Латвия — 690, Литва — 2 109, Эстония — 524

В Латвии за последние сутки выявлено 690 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее количество инфицированных составляет 18 377. 

Португалия во время своего председательства в ЕС сосредоточится на социальной сфере

Португалия, к которой от Германии с 1 января 2021 года перейдет очередь председательствовать в Совете ЕС, хочет сосредоточиться на европейской социальной модели в повестке дня блока, связанной с поддержкой населения в период кризиса, передает EurActiv.

COVID-19 и культура — компенсации и что может работать в период ЧС

Для целенаправленной борьбы с распространением пандемии COVID-19 правительство Латвии приняло решение продлить чрезвычайную ситуацию до 11 января 2021 года и ввести дополнительные меры безопасности, в том числе в сфере культуры.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!