Три года назад Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) провело масштабные обыски в Рижской думе, компании Rīgas satiksme (RS) и по месту жительства нескольких должностных лиц, подозреваемых в подкупе в особо крупных размерах во время закупок транспортных средств. После смены руководства компании был начат ряд проверок, в результате которых были возбуждены уголовные дела по договорам с так называемыми политическими консультантами.
В воскресенье, 19 декабря, латвийская программа De facto на Latvijas Televīzija сообщила, что полиция проводит расследование в отношении консультантов не только в RS, но и также из других муниципальных предприятий. В свою очередь в основном деле о коррупции RS до предъявления обвинения еще надо подождать – БПБК до сих пор идет по следу возможных взяток, которые ведет вплоть до Азии.
Бывший глава RS Леонс Бемхенс, коммерческий директор компании Škoda Transportation Владислав Козак, скандальный бизнесмен Марис Мартисонс и связанные с ним лица – Эдгарс Тетеровскис и Элина Кокина – проходящие главными фигурантами по уголовному делу Rīgas satiksme, высказали своё право на защиту. Помимо них право на защиту в этом криминальном деле есть у одного латвийского юриста. Еще двое подозреваемых за эти годы скончались: ответственный за закупки RS Игорь Волкинштейн и предприниматель Александр Крячек, фирмы которого Alkom-Serviss и Alkom-Trans обслуживали компанию Рижского общественного транспорта.
Эту группу лиц БПБК арестовал по подозрению о возможной коррупции в связи с договорами на закупку трамваев, троллейбусов и автобусов на общую сумму в 270 млн евро.
По данным БПБК, взятки в размере 5% от суммы договора поступили от чешских фирм Škoda Transportation и Škoda Electric, а также от польского предприятия Solaris Bus & Coach, напоминает De facto.
Для их легализации использовались сложные схемы с целью сокрытия конечных бенефициаров посредством длинной цепочки переводов. БПБК в сотрудничестве с польскими и чешскими правоохранительными органами продолжают до сих пор расследовать финансовые потоки.
«Было около 20 европейских распоряжений по расследованию и ходатайства о правовой помощи направлены в различные юрисдикции – как в европейские страны, так и за границу», – рассказал начальник следственного отдела Управления уголовных-процессуальных расследований БПБК Андрей Лысенко. «Могу назвать страны Европейского Союза, а также страны, из которых сложнее всего получить информацию, например, Гонконг, Китай. Информация поступала также из соседних стран, а также с Кипра, а это означает, что круг стран очень широк. Из некоторых стран запрошена информация о счетах, с некоторых – о компаниях, с других – о личностях, которые являются владельцами этих предприятий или связаны с открытием предприятий».
БПБК ждет ответы еще примерно на пять запросов о предоставлении информации, после которых, возможно, будут расследованы еще другие направления.
Поэтому бюро пока не дает прогнозов, насколько быстро может наступить следующая фаза – передача дела для судебного преследования.
Над делом работают два надзирательных прокурора из Отдела координации по борьбе с коррупцией Генеральной прокуратуры, которые тесно сотрудничают – Юрис Лочмелис наблюдает за расследованием в Польше, а Марис Урбанс ведет чешское направление.
Прокурор Урбанс не считает, что три года – это слишком много для расследования такого дела: «Размер возможной взятки по этому делу составлял несколько миллионов. Следствие изучает различные версии о том, каким образом эти взятки давались, за исключением, скажем, маловероятных версий, а также придерживаясь и продолжая проверять дополнительные более вероятные версии. Следует понимать, что отслеживание финансовых потоков по всему миру – мероприятие не на один год. И поэтому мы просто должны принять тот факт, что пройдет еще какое-то время, прежде чем мы придем к какому-то выводу по этому делу».
«Нет такого, что на данный момент расследование остановлено и мы просто ждем ответы на запросы о правовой помощи», – добавил Урбанс. «Другое направление – это анализ уже полученной информации о финансовых потоках, анализ полученной информации от носителей».
По словам прокурора, латвийским властям анализировать эту информацию помогает также Европейское бюро по борьбе с мошенничеством, что оказалось весьма ценной поддержкой.
На данный момент среди подозреваемых только одно бывшее должностное лицо – Леонс Бемхенс.
Он также является одним из четырех ответчиков – бывших членов правления RS – по гражданскому дело, в котором компания требует возмещение убытков в размере 1,3 млн евро, появившиеся в результате найма на работу 16 потенциально фиктивных консультантов. Рассмотрение дела так и не началось – на этой неделе на предстоящем дистанционном заседании будет обсуждаться просьба представителя Бемхенса о проведении ИТ экспертизы системы электронных документов RS. В начале нового года суд решит, приостановить ли на время экспертизы судопроизводство по этому делу, а это будет означать, что рассмотрение дела займет еще больше времени, рассказывают в передаче.
На этой неделе в суде выступали бывшие советники Риги Ефимий Клементьев и Андрис Берзиньш, бывший специалист по связям с общественностью, бывший журналист Константин Ганинс под псевдонимом Казаков, бывший активист Молодежного объединения от партии Согласие Алексей Футс.
О договорах на консультативные услуги, заключенные с ними и другими лицами, RS сейчас заявляет, что они были фиктивными или, по крайней мере, совсем ненужными.
На данный момент право на защиту в процесс есть у одного лица, имя которого полиция не разглашает.
Наиболее логичную версию о том, что это Бемхенс, отвергает его адвокат Иво Клотиньш, который указывает в передаче, что Бемхенса даже не допрашивали по уголовному делу.
Помимо дела RS Управление по борьбе с организованной преступностью расследует еше два дела о «политических консультантах» в столичных капитальных обществах – одно их уголовных дел касается Рижского центрального рынка, которое известно De facto.
Поскольку большинство консультантов были связаны с двумя партиями – Согласием и Честь служить Риге, в дополнении к простой версии растраты денег полиция также исследует улики, которые могут указывать на незаконное финансирование партий через зарплаты консультантов. Поэтому и здесь полиция не берется прогнозировать, когда дела могут быть направлены в прокуратуру.
В рамках дела по закупкам Rīgas satiksme в начале 2019 года прошли обыски в кабинете и резиденции тогдашнего мэра Риги Нила Ушакова, но он не фигурировал в числе подозреваемых по основному делу. Однако в кабинете мера было обнаружено запрещенное устройство стратегического значения – секретная камера, замаскированная под альбом. Год назад БПБК передал дело в прокуратуру. Европейский парламент только недавно снял депутатский иммунитет депутату Согласия Ушакову для судебного преследования по этому делу. В прокуратуре подтвердили, что после обвинения Ушаков вместе с адвокатом планирует явится туда незадолго до Рождества.