В эстонском филиале Danske Bank в работе с клиентами-нерезидентами единственным критерием было добиться максимально большого количества перечислений, сообщил агентству Bloomberg бывший сотрудник банка, с 2009 по 2015 года работавший в отделе по работе с нерезидентами.
Уголовные дела в связи с денежными потоками через эстонский Danske Bank в период с 2009 по 2015 годы возбуждены не только в Эстонии, где Мурников проходит в качестве подозреваемого, но также в Дании, Великобритании и США.
«У меня был четкий план — провести 40 000 перечислений в год, чтобы получить премию», — рассказал Мурников о введенной руководством банка мотивационной системе. Он работал с 300 из в целом 4 000 клиентами-нерезидентами эстонского отделения Danske Bank. В основном это были клиенты из стран бывшего Советского Союза.
«Весь нерезидентский бизнес основывался на одном принципе. Все «делали» деньги через зарубежные перечисления, поскольку нерезидентам за перечисление нужно было платить 90 долларов США [82 евро]», – рассказал Мурников в интервью Bloomberg. Следует отметить, что при этом расходы банка за одно перечисление составляли один доллар (0,9 евро).
В 2018 году Danske Bank признался, что через счета в банке были проведены 200 млрд евро сомнительного происхождения.