Европол: в Балтии все еще сохраняется риск отмывания российских денег

В странах Балтии все еще сохраняется риск отмывания российских денег, говорит должностное лицо Европола Педро Фелисио, который отвечает за борьбу с отмыванием денег.

Он рассказал, что «огромные потоки преступных денег» попадают в Европу в основном из Росии и Китая.

«Из российской экономики уходят миллиарды преступных денег», — подчеркнул Фелисио о предупредил, что в балтийских банках могут повториться скандалы о российских деньгах незаконного происхождения.

Он добавил, что проблему усугубляет «нулевое сотрудничество с российской стороны».

Хоть ситуация и улучшилась, однако недостатки все еще есть, особенно в странах Балтии, говорит Фелисио.

«Некоторые банки в странах Балтии очень плохо защищены от отмывания денег, особенно российского происхождения. Улучшения есть, но ситуация не решена», — признался представитель Европола.

Он пояснил, что грязные деньги в итоге инвестируются в других местах, а страны Балтии – это «линия фронта» в отмывании денег.

«Инвестиции в недвижимость – одно из главных финальных решений», — рассказал Фелисио и указал на Лондон и Рим.

Считается, что нелегальные деньги из России – основная причина «отмывочных» скандалов в эстонском филиале датского Danske Bank и в шведском Swedbank.

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новости