В мае этого года в аэропорту Rīga у пассажиров частного самолета были обнаружены, возможно, преступным путем нажитые денежные средства в размере 400 000 евро и 500 000 долларов США, сообщает Служба государственных доходов (СГД).
На основании информации о возможном риске, связанном с перемещением через границу Латвии на территорию европейского сообщества наличных денег, о декларировании ложных данных и возможной попытке легализации преступно нажитых средств в особо крупном объеме, была проведена таможенная проверка частного четырехместного самолета, следовавшего рейсом Одесса — Рига.
В ходе проверки было обнаружено, что в ручной клади гражданина Украины 1954 года рождения находились наличные деньги на сумму 200 000 долларов, у гражданина Украины 1987 года рождения в ручной клади было 300 000 долларов, у гражданки Украины 1977 года обнаружено 100 000 евро, а у еще одного гражданина той же страны 1950 года рождения. в багаже было 300 000 евро. Имеются основания считать, что одно из указанных лиц имеет отношение к организованной преступности на Украине, отмечает СГД.
По делу возбуждено четыре уголовных процесса. В интересах следствия дополнительная информация не разглашается.