Бывшим администраторам неплатежеспособности Марису Спрудсу, Илмарсу Крумсу и еще четверым предъявлены обвинения по делу о ликвидации Trasta komercbanka (TKB), сообщает телепередача de facto на Латвийском телевидении (LTV) со ссылкой на информацию, предоставленную в Генпрокуратуре.
Шестеро человек сейчас обвиняются в вымогательстве и отмывании денег.
Версия полиции такова: Марис Спрудс, Илмарс Крумс и еще четыре человека вымогали крупные суммы у банковских кредиторов, которые ждали своей очереди на получение застрявших в банке денег. По мнению правоохранителей, некоторым кредиторам банка было заявлено: чтобы вернуть вклады, надо делиться. Применялись и угрозы. Одной из обязанностей ликвидатора является проверка: не были ли хранящиеся на счетах банка деньги украдены у кого-то еще. Полиция поясняет, что кредиторов запугивали: если Крумсу, Спрудсу и остальным не заплатят, тогда причитающиеся кредиторам деньги будут отмечены как преступно нажитые, и они их попросту не увидят.
«Следствие установило, что вымогательство происходило с помощью угроз о том, что кредитор не получит своих денег, если не пройдет AML—проверку (anti money laundering), либо пройдет, но тогда, когда денег уже не будет, что соответствует уже не физическим, а моральным угрозам», — пояснила специалист отдела общественных отношений Государственной полиции Гита Гжибовска.
Кроме Илмарса Крумса и Мариса Спрудса среди обвиняемых есть также предприниматель Мартиньш Крумс, предприниматель Гунтарс Слишанс, финансист бинесмена Юлийса Круминьша Йоренс Райтумс и Тимоти Келли — гражданин Ирландии и один из крупнейших землевладельцев в Латвии.
Единственный, кто ответил на вопрос телепередачи de facto, был Мартиньш Крумс.
«Я подписался о неразглашении какой бы то ни было тайны следствия. Я оказывал лишь юридические услуги в рамках ликвидации этого банка», — сказал Крумс, которому позвонили журналисты из de facto.
Ref:224.112.112.8053