В Эстонии банк со скандинавским капиталом Luminor предупредил клиентов с электронными видами на жительство (ВНЖ) о планируемом закрытии счетов в 2019 году.

Как передает ERR со ссылкой на газету Eesti Päevaleht, руководитель отдела Luminor Eesti по предотвращению отмывания денег пояснил, что от банков требует расспрашивать клиентов-нерезидентов об их бизнесе и о происхождении переведенных денег.

«Если клиент не подает нужную свежую информацию либо не может объяснить происхождение переводов и поток денег, связанных с его бизнесом, то закон обязывает нас прекращать отношения с таким клиентом», — сказал руководитель отдела по предотвращению отмывания денег Ханнес Ойя (Hannes Oja).

Высшие государственные лица Эстонии и дипломаты в последние годы сосредоточились на популяризации электронных ВНЖ или программы по привлечению нерезидентов, однако скандалы, связанные с отмыванием денег, вынудили банки внимательно следить за притоком клиентов-нерезидентов.

В этом признался и руководитель отдела общественных отношений программы Арно Кастанье (Arnaud Castaignet). Он говорит, что электронным резидентам стало трудно открывать и сохранять счета в зарегистрированных в Эстонии банках.