
Luminor в Эстонии закрывает счета подозрительных клиентов-нерезидентов
В Эстонии банк со скандинавским капиталом Luminor предупредил клиентов с электронными видами на жительство (ВНЖ) о планируемом закрытии счетов в 2019 году.
Как передает ERR со ссылкой на газету Eesti Päevaleht, руководитель отдела Luminor Eesti по предотвращению отмывания денег пояснил, что от банков требует расспрашивать клиентов-нерезидентов об их бизнесе и о происхождении переведенных денег.
«Если клиент не подает нужную свежую информацию либо не может объяснить происхождение переводов и поток денег, связанных с его бизнесом, то закон обязывает нас прекращать отношения с таким клиентом», — сказал руководитель отдела по предотвращению отмывания денег Ханнес Ойя (Hannes Oja).
Высшие государственные лица Эстонии и дипломаты в последние годы сосредоточились на популяризации электронных ВНЖ или программы по привлечению нерезидентов, однако скандалы, связанные с отмыванием денег, вынудили банки внимательно следить за притоком клиентов-нерезидентов.
В этом признался и руководитель отдела общественных отношений программы Арно Кастанье (Arnaud Castaignet). Он говорит, что электронным резидентам стало трудно открывать и сохранять счета в зарегистрированных в Эстонии банках.
Дело о золитудской трагедии: адвокаты запросили дополнительную экспертизу

Пардаугавский суд города Риги сегодня удовлетворил ходатайство адвокатов о проведении дополнительной экспертизы раздела строительного проекта — о строительной конструкции. На это уйдет несколько недель.
В Латвии планировалось похищение и убийство судебного исполнителя

В Латвии преступники планировали похитить судебного исполнителя и потребовать за его освобождение 350 000 евро, а после получения денег намеревались его убить, сообщили на прошедшей во вторник, 19 февраля, пресс-конференции представители Государственной полиции.
Шведская «дочка» хочет построить ветропарк в Элейской волости

ООО Eolus, дочерняя компании шведской компании Eolus Vind AB, приступит к оценке строительства ветропарка в Элейской волости Елгавского края.
Самоуправление предложит временное жилье жителям дома на ул. Акменю 17

«Самоуправление может предложить временное жилье и помощь в поиске нового дома людям, проживающим в здании депо Государственной пожарно-спасательной службы», — сказал руководитель Рижской социальной службы Эрвинс Алкснис.
BTA: число страховых заявлений выросло более чем на четверть

Объем заявлений на страховое возмещение в 2019 году возрос на 28,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и на 55,3% по сравнению с январем 2017 года: тогда было подано 446 и 427 заявлений о ДТП и выплачено 538 085 евро и 444 793 евро соответственно.
Facebook заблокировал страницу российского СМИ

Социальная сеть Facebook запретила пользователям посещать популярную страницу российской вещательной организации RT. Американская компания объяснила, что на странице In the Now не была указана страна происхождения контента и финансирования.
За пять лет в качестве залогов выплачено более 1,5 млн евро.

За последние пять лет в качестве залогов по уголовным делам заплачено по меньшей мере 1 535 000 евро, свидетельствуют данные Судебной администрации.
Винькеле: надо отказаться от новой модели финансирования медицины

В данный момент наиболее важные вопросы в здравоохранении — отказ от «двух корзин» и сохранение единого перечня услуг, сказала в телефонном интервью телепередаче «Утренняя панорама» министр здравоохранения Илзе Винькеле.
Комитет не поддержал застройку на месте теннисных кортов в Агенскалнсе

Комитет городского развития Рижской думы в понедельник, 18 февраля, не поддержал разработанную локальную планировку территории в Агенскалнсе, на ул. Балдонес, 7, поскольку она вызывает опасения о значительном ограничении возможностей предоставления спортивных функций и закрытии теннисных кортов.
Немиро: после отмены КОЗ надо будет думать о содействии добыче «зеленой» энергии

После того как будет ликвидирован компонент обязательной закупки, придется думать о содействии добыче «зеленой» энергии, сказал министр экономики Ральф Немиро. По словам министра, есть много способов содействия добыче «зеленой» энергии, но у него пока нет подробного плана.
Латвийская компания приняла участие в Finovate Europe 2019

Латвийская компания UX Design Agency представила на конференции Finovate Europe 2019 приложение мобильного банка Light Bank и выступила перед более чем 2 тыс. финансовых специалистов.
В Литве строится самая высокая смотровая башня в стране

В Региональном парке излучин реки Нямунас строится смотровая башня, которая станет самой высокой в Литве. С ее площадки будет открываться завораживающий вид на излучины Нямунаса.
Борьбу за кресло президента Литвы обострил еврокомиссар Андрюкайтис

Литовский политик, нынешний член Еврокомиссии Витянис Андрюкайтис заявил, что этой весной будет участвовать в выборах президента Литвы. Конкуренция развернулась нешуточная — сильных претендентов хватает.
Судебное разбирательство Совета по конкуренции номинировано на премию

Судебное разбирательство между Советом по конкуренции и Агентством по авторским правам и консультациям о коммуникации/Объединение авторов Латвии выдвинуто на GCR Awards 2019 как событие года в сфере применения антимонопольного законодательства
В январе airBaltic перевез на 12% больше пассажиров

Латвийская авиакомпания airBaltic в январе 2019 года перевезла по сети своих маршрутов в Европе, Скандинавии, России, странах СНГ и на Ближнем Востоке 260 383 пассажира, что на 12% больше, чем за тот же месяц прошлого года.
Министр транспорта: когда нужен ответственный в критических ситуациях с портами, никого нет

«Самое сложное в изменении системы портов Латвии — добиться преобразования производного публичного общества в государственное хозяйственное общество. Проблема в том, что в самых критических ситуациях с портами, когда нужен ответственный за принятые решения, возникает такая «конструкция»: обязанности есть, права есть, а ответственности нет. Текущая ситуация изменится, скорее всего, через пару лет обсуждений и серьезной борьбы внутри и снаружи коалиции», — говорит в интервью BNN министр транспорта Латвии Талис Линкайтс.
Оборот Tele2 вырос на 5%. Планируются инвестиции на 20 млн евро

Оборот оператора мобильной связи Tele2 в 2018 году вырос на 5%, а в 2019 году предприятие планирует увеличить объем инвестиций, вложив 20 млн евро, из которых 15 млн евро пойдут на инфраструктуру мобильной сети.
Шлесерс и Шкеле пытаются перенять транзит российских грузов в Литве

Бывшие политические тяжеловесы Айнарс Шлесерс и Андрис Шкеле увидели возможность заработать в Калининграде вопреки опасениям служб безопасности Латвии, Литвы и других стран. Бывшие политики создали фирму, работать в которой наняты подозреваемые в коррупции бывшие руководители железных дорог Латвии и Литвы.
В Эстонии газеты борются против рекламы в муниципальных изданиях

Союз газет Эстонии уверен, что в стране нужно законодательно запретить продажу рекламных площадей в муниципальных изданиях, так как это вредит существованию местной и региональной прессы.
Рекомендуем
Министр транспорта: когда нужен ответственный в критических ситуациях с портами, никого нет
Обзор недели от BNN: Суду над Лембергсом - 10. Госизмена в Эстонии. Жизнь британцев в Латвии
Неделя в Литве. Литовская полиция изъяла 1,5 т гашиша
Глава Службы контроля: «очистка» одного лишь банковского сектора - мало
Последние
- Реверсивный НДС — эффективная, но краткосрочная мера по борьбе с махинациями
- Шведская «дочка» хочет построить ветропарк в Элейской волости
- BTA: число страховых заявлений выросло более чем на четверть
- Немиро: после отмены КОЗ надо будет думать о содействии добыче «зеленой» энергии
- Латвийская компания приняла участие в Finovate Europe 2019
- В январе airBaltic перевез на 12% больше пассажиров
- Министр транспорта: когда нужен ответственный в критических ситуациях с портами, никого нет
- SEB banka под госгарантии выдал студентам кредиты на 9,4 млн евро
- Обзор недели от BNN: Суду над Лембергсом - 10. Госизмена в Эстонии. Жизнь британцев в Латвии
- Неделя в Литве. Литовская полиция изъяла 1,5 т гашиша
Наиболее читаемые
- Глава Службы контроля: «очистка» одного лишь банковского сектора - мало
- Возможности отмены КОЗ изучит адвокатское бюро Ellex Klavins
- Министр транспорта: когда нужен ответственный в критических ситуациях с портами, никого нет
- Латвийская компания приняла участие в Finovate Europe 2019
- Elektrum начнет продавать природный газ домохозяйствам Латвии
- ЕП поддержал торговое соглашение между ЕС и Сингапуром
- В Taxify и другие эстонские стартапы за год инвестировано 328 млн евро
- Вентспилсский порт перевалил на 40,12% больше грузов
- Крестьянам придется страховаться или создавать свои финансовые резервы
- Зарплаты медиков университетских больниц вырастут лишь в марте
С наибольшим количеством комментариев
- Зарплаты медиков университетских больниц вырастут лишь в марте
- Глава Службы контроля: «очистка» одного лишь банковского сектора - мало
- Госкасса эмитировала 30-летние облигации на 700 млн евро
- Неделя в Литве. Литовская полиция изъяла 1,5 т гашиша
- Кариньш сейчас не видит возможности повысить зарплаты учителей
- Обзор недели от BNN: Суду над Лембергсом - 10. Госизмена в Эстонии. Жизнь британцев в Латвии
- Председателем правления RB Rail станет Тимо Рийхимяки
- SEB banka под госгарантии выдал студентам кредиты на 9,4 млн евро
- Кариньш объяснил, зачем нужна другая модель финансирования партий
- Министр транспорта: когда нужен ответственный в критических ситуациях с портами, никого нет
Топ 5 Бизнес новости
Глава Службы контроля: «очистка» одного лишь банковского сектора - мало
Возможности отмены КОЗ изучит адвокатское бюро Ellex Klavins
Министр транспорта: когда нужен ответственный в критических ситуациях с портами, никого нет
Латвийская компания приняла участие в Finovate Europe 2019
Elektrum начнет продавать природный газ домохозяйствам Латвии
Top 5 Социальные новости
Европарламент проголосует о допустимости медицинской марихуаны
Pasažieru vilciens купит поезда у чешской компании Škoda Vagonka
Кирсис: между «Согласием» и ЧСР в Рижской думе возникает пропасть
У судебных заседаний Лембергса 10-летний «юбилей»
Цимдарс о смене главы ЦИК перед выборами в ЕП: смена коней на переправе
Топ 5 Мировые новости
Top 5 Видео
Новые галереи
Новые комментарии
-
Альберт @ 2019-02-07 19:54:38
Рими посмотрите на цены, эмо просто грабёж. Цены выше чем на танк. Просто раздевают народ...
-
Долли @ 2019-02-06 14:59:08
-
@ 2019-02-05 14:22:22
-
Вася @ 2019-02-01 06:10:50
-
Нуну @ 2019-01-24 15:39:21
