Swedbank не располагает достаточной информацией, чтобы комментировать прозвучавшее на шведском телевидении адресованное банку обвинение в отмывании денег, заявила президент банка Биргитте Боннесен.
Банк утверждает, что соблюдал все требования о предотвращении отмывания денег.
«Нам ничего неизвестно об этих 50 клиентах и упомянутой сумме в 40 млрд шведских крон (3,8 млрд евро)», — сказала во время телефонной конференции Боннесен и добавила, что телевидение не поделилось с банком информацией, на которой основаны обвинения, хотя Swedbank заинтересован в любой информации, которая поможет лучше распознавать подозрительные сделки.
Президент Swedbank сказала, что отмывание денег — крупнейшая проблема, с которой сталкиваются банки по всему миру, однако в Swedbank этот риск низкий ввиду выбранной банком модели работы.
«Мы фокусируемся на обслуживании частных лиц в своих внутренних рынках. Международные сделки — не наша бизнес-модель. Доля нерезидентов среди наших клиентов составляется менее 1%, и большая часть из них — резиденты Евросоюза», — подчеркнула она.
Центробанк Литвы в минувшую среду, 20 февраля, сказал, что у него нет данных о том, что Swedbank может быть причастен к отмыванию денег. А эстонское ведомство по надзору за финансовыми услугами сообщило, что приведенные журналистами факты нужно проверить.
Руководитель латвийской Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш сказал на вчерашней пресс-конференции, что КРФК обсудит прозвучавшую информацию с банком, хотя, по его информации, «это дело прошлого» и банк уже был наказан. «КРФК уже наказывала Swedbank за недочеты внутреннего контроля… Если окажется, что часть средств Danske Bank связана с отмыванием денег, тогда надо будет проверять, сколько еще банков причастны», — сказал Путниньш.