bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Пятница 21.02.2020 | Именины: Eleonora, Ariadne
LatviaЛатвия

Каспарс Подиньш, вероятно, виноват в том, что затягивается расследование громких дел

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(+2 баллов, 2 оценок)

Андрейс Вайварс, Dīlers, Dinaz, Каспарс Чернецкис, Каспарс Подиньш, коррупция, Olainfarm, Служба государственных доходов, СГД, уголовные дел

Каспарс Подиньш

В том, что дела об отмывании крупных сумм либо не расследуются (Olainfarm), либо расследование затягивается (Dinaz и Dīlers), вероятно, виноват начальник Таможенно-налогового управления Службы государственных доходов (СГД) Каспарс Подиньш, который тем не менее представлен к званию генерала.

Сложные дела показывают, что расследование дел затягивается

Дела, которыми руководит Подиньш, не доводятся до конца, то есть из крупных дел они превращаются в неперспективные, и для уголовного преследования передается лишь часть. На это утверждение специалист по общественным отношениям СГД Андрейс Вайварс в беседе с BNN назвал это «глупостями». Однако BNN не нашел ни одного пресс-релиза СГД о том, что громкие дела, о которых информировали массмедиа, были отправлены прокуратуре, а виновные привлечены к ответственности; сообщалось лишь об отдельных эпизодах.

После смерти Валерия Малыгина возникло подозрение о фиктивных сделках в компании Olainfarm, поэтому опекунша дочери Малыгина Сигне Балдере-Силдзене написала заявление Таможенно-налоговому управлению СГД, чтобы оно проверило подозрительные сделки. Руководитель управления Каспарс Подиньш поручил компетентным структурам проверить информацию и найти дополнительные доказательства.

Был собран объемный материал и дело было доверено старшему следователю.

Поскольку подозрения вызывали фиктивные договоры о маркетинговых услугах, то было возбуждено уголовное дело, чтобы запросить у Кипра в рамках правовой помощи информацию и свидетельства о вышеупомянутых фиктивных сделках. Если уголовное дело не возбуждается, тогда добытая следователем информация не имеет доказательной силы, а иностранные правоохранительные органы не окажут помощи в получении информации от иностранных фирм.

Через несколько дней после начала уголовного производства член правления Olainfarm Мартиньш Криекис резко отреагировал на это и отнес в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) и прочим государственным учреждениям заявление о том, что следователь сфабриковала материалы дела Olainfarm.

Однако никто не выясняет, как Криекис узнал о начале дела, если эта информация не была публично доступной. Есть подозрение, что ее «слили» приближенные к Подиньшу должностные лица.

Должностные лица Таможенно-налогового управления СГД собрали немалую доказательную базу, однако под руководством Подиньша дело было изъято из делопроизводства следователя. Затем оно из СГД попало в Управление по борьбе с экономическими преступлениями, хотя было возбуждено за легализацию преступно нажитых средств. Дела об отмывании денег, нажитых именно с помощью мошенничества с налогами в крупном размере, являются прерогативой СГД.

Руководитель управления Подиньш произвел ротацию кадров среди своих приближенных, чтобы отвести от себя подозрения

Как свидетельствует информация в распоряжении BNN, старший следователь 2-го следственного отдела (структура Управления налогово-таможенной полиции) отдела СГД по финансовым преступлениям Янис Акментиньш, возможно, тесно связан с печально известным членом правления Olainfarm Павлом Ребеноком и охотно исполняет указания Подиньша о том, как «надо расследовать» дела.

Сразу после начала уголовного производства в отношении Olainfarm, и следователь по делу, и Акментиньш были переведены в Управление по предотвращению легализации преступно нажитых средств. Позднее руководитель СГД Яунземе заявила телепередаче Nekā personīga («Ничего личного»), что «требовались профессионалы, которые будут работать с рекомендациями Moneyval, выполнять их».

Возможно, что оба профессионала были переведены в другой отдел, чтобы устранить подозрение в том, что Подиньш связан с Акментиньшем и, соответственно, с Olainfarm.

По информации в распоряжении BNN, у Акментиньша нет нужного опыта, чтобы работать с рекомендациями Moneyval.

Следует отметить, что, судя по информации на сайте СГД, Акментиньш больше не нужен как специалист по Moneyval, поэтому он снова работает у Подиньша в отделе финансовых преступлений.

В Польше уже есть обвинения, а в Латвии дело передано самым неопытным следователям

Бывший следователь по делу Olainfarm, которая работала с такими громкими уголовными делами, как Dinaz и Dīlers, подготовила их к передаче в прокуратуру. СГД в своих пресс-релизах использовала эти дела, чтобы похвалиться своей работой: в результате расследования были конфискованы и переведены в государственный бюджет внушительные денежные суммы.

Источники BNN в Специальной прокуратуре по организованной преступности и другим отраслям рассказали, что дело Dīlers с проектом решения о передаче для начала уголовного преследования стояло в шкафу у надзорного прокурора с прошлого лета. А теперь, когда, скорее всего, по заявлению Подиньша следователь «повышена в должности» и потому не занимается делами Dinaz и Dīlers, а также делом Olainfarm, они в ближайшее время не будут переданы в полном объеме.

Известно, что в структурах СГД понижение в должности ассоциируется с правонарушениями сотрудника. А если есть желание избавиться от неудобного работника в какой-то структуре, то повышение старательного человека в должности позволяет освободить его от важного дела и, по сути, не дает повода этому сотруднику жаловаться.

К тому же довольно крупные дела направлены в регион, где у следователей нет опыта в делах таких объемов и значимости. Причина – там меньше загруженность.

Велика вероятность, что дела Dinaz и Dīlers так и не дойдут до прокуратуры.

BNN известно, что должностным лицам, связанным с делом Dinaz, уже предъявлены обвинения в Польше. А в Латвии вышестоящие лица, возможно, захотят отправить лишь часть дела, а именно: наложить штраф лишь за часть совершенного, а остальное расследовать «потом».

Неподанный отчет

Как свидетельствует информация в распоряжении BNN, когда Иева Яунземе стала руководить СГД, то она своей резолюцией поручила Подиньшу подать отчет о налоговых и таможенных уголовных делах за десять лет, чтобы можно было потребовать объяснений касательно громких дел.

Однако отчет так и не было подан, потому что должностные лица, «стоящие» над Яунземе», намекнули ей, чтоб «притормозила» с требованием объяснений и информации от Подиньша.

С большой долей вероятности в отчете могло появиться то, что все крупные дела, попавшие в ведение Подиньша, «вдруг» становились неперспективными.

В Министерстве финансов, которому напрямую подчиняется СГД, советником Яниса Рейрса в сфере налогов, таможни и борьбы с теневой экономикой работает печально известный, ушедший из СГД Каспарс Чернецкис, у которого, по сведениям BNN, теплые отношения с Подиньшем и его заместителем. Может, это совпадение, но когда Чернецкис начал работать в министерстве, то потребность в отчете уже не была актуальной, и он не был подан.

В беседе с BNN специалист по общественным отношениям СГД Андрейс Вайварс сказал, что вряд ли кто-то поручал Подиньшу писать такой отчет.

Как известно, СГД подотчетно Министерству финансов. Поэтому Чернецкис, хоть официально уже и не работает в СГД, дает службе неофициальные распоряжения, как работать. Об этом свидетельствуют источники BNN.

Псевдоуспехи по делам о контрабанде

Доступная BNN информация свидетельствует о том, что статистика дел, которую предъявил Подиньш, не такая уж и печальная благодаря делам о контрабанде. А по делам об отмывании денег результатов нет.

Есть подозрение, что расследование дел затягивается. Кроме того, ранее в публичном пространстве появлялась информация о том, что сотрудники, которые напрямую подчиняются Подиньшу, не считают его примерным руководителем и авторитетом.

Хоть Вайварс и отрицает, что работники СГД писали заявление на Подиньша, однако информация в распоряжении BNN свидетельствует об обратом: такие заявления были и написанное там настораживает.

В письме, адресованном гендиректору СГД, Подиньша обвиняют в исполнении политических заказов, в сведении счетов, в двойных стандартах, в искажении фактов и ангажированности, а также в длительном прикрытии недобросовестных должностных лиц и даже в продвижении на руководящие должности.

К тому же многие подчиненные Подиньша, как свидетельствуют источники BNN, меняют работу на аналогичные должности в других учреждениях или в частных структурах, где они получают такую же зарплату, но не работают под руководством Подиньша. Можно сказать, что последние два года компетентные сотрудники массово покидают эту структуру.

По словам Вайварса, Подиньш заслужил генеральское звание за «огромный личный вклад в эту работу и добросовестное отношение к должностным обязанностям».

Однако такие подозрения, как затягивание расследования дел, прикрытие контрабанды и выполнение политических заказов, не свидетельствуют о безупречной репутации и принципах хорошего управления. Поэтому логичен вопрос: заслуживает ли генеральского звания человек, который, возможно, допускает такую текучку кадров и сам создал ситуацию, при которой расследование дел затягивается, так как нет компетентных следователей, которые бы ими занимались?


Добавить комментарий

В Латвии началась метеорологическая весна

В Латвии началась метеорологическая весна. В отдельных районах Латвии метеорологическая зима так и не наступила, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

К 2030 году число электромобилей в Латвии может превысить 36 000

К 2030 году в Латвии будет более 36 000 электромобилей. Такой прогноз сегодня на конференции «Чистая энергия для транспорта» высказал член правления АО Latvenergo Каспарс Цикмачс.

Председателем правления Рижского порта стал Зепс, а его замом - Ребенок

Депутат Рижской думы Виестурс Зепс избран председателем правления Рижского свободного порта, а его заместителем – печально известный в контексте разговоров об Olainfarm адвокат Павел Ребенок.

В деле о Детской больнице суд назначил крупные штрафы

Пардаугавский суд города Рига в четверг, 20 февраля, зачитал сокращенный вердикт по так называемому делу о взяточничестве в Детской больнице, по которому обвиняемые приговорены к крупным денежным штрафам, условному лишению свободы и принудительным работам.

В Финляндии оправдан торговец алкоголем по Интернету

Финский суд оправдал мужчину, обвинявшегося в уклонении от уплаты налогов на сумму 1,6 млн евро, так как в Латвии и Эстонии продавал  эстонским и финским клиентам алкоголь через сайты, сообщает YLE.

В Рижском зоопарке назначено временное правление

Исполнительный директор Риги Юрис Радзевичс назначил временное правление Рижского зоопарка. В правление вошли бывший руководитель зоопарка Роландс Грейзиньш и заместитель госсекретаря Министерства охраны окружающей среды и регионального развития Сандрис Цакулс.

В Эстонии разработаны правила движения электросамокатов

Позволить электросамокатам передвигаться только по тротуарам и велодрожкам со скоростью не более 25 км/ч предусматривают регулирование легких электрических транспортных средств, разработанное Министерством экономики и инфраструктуры Эстонии, передает ERR.

Дания выдаст Мисане Латвии, а не ЮАР

Датский суд сегодня утвердил решение генпрокурора Дании отменить выдачу гражданки Латвии Кристине Мисане ЮАР. Кроме того, датский генпрокурор признал, что Мисане должна быть выдана Латвии, передает агентство Ritzau.

ЕСПЧ отказал Латвии в просьбе запретить экстрадицию Мисане в ЮАР

Европейский суд по правам человека отказал Латвии в просьбе установить запрет на выдачу Кристине Мисане ЮАР, где ей грозит тюремное заключение.

Комиссия рассмотрит инициативу о создании парка на месте велотрека «Марс»

Сейм в четверг, 20 февраля, принял решение передать на дальнейшее рассмотрение комиссии по национальной безопасности коллективное заявление «Помоги предотвратить вырубку многолетних деревьев и создать парк на месте бывшего велотрека «Марс»!», сообщили BNN в пресс-службе Сейма.

Во время сессии ПА НАТО прошли устроенные Эстонией киберучения

Во время сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Брюсселе прошли учения по кибербезопасности, которые организовали эстонские специалисты. На этих учениях была инсценирована угроза кибербезопасности, а парламентарии должны были найти решение.

Лембергсу хотят запретить прохождение в Cейм

Поступило предложение ограничить внесенному в список санкций США Айварсу Лембергсу возможность прохождения в Сейм, а также ввести запрет на его участие в организуемых Сеймом мероприятиях, свидетельствует информация в распоряжении Latvijas Televīzija.

Комиссия по расследованию системы КОЗ приняла окончательный доклад

Комиссия парламентского расследования системы компонента обязательной закупки приняла окончательный доклад и заключила, что нужно немедленно отменить систему, сообщила председатель комиссии Иева Крапане.

Немецкий стрелок, открывший огонь в барах, найден мертвым в своем доме

Полиция Германии обнаружила тело человека, подозреваемого в совершении вооруженного нападения на два кальянных бара в городе Ханау. В результате вооруженных нападений в были убиты восемь человек.

Латвийская полиция задержала распространителя фейковых новостей

Государственная полиция задержала мужчину 2001 года рождения за распространение фейковых новостей, выяснил BNN в полиции.

Приговор по делу о трагедии Maxima будет обжалован

Приговор по уголовному делу о трагедии, случившейся в золитудском супермаркете Maxima, обязательно будет обжалован. Это «Латвийскому радио» сообщил старший прокурор департамента управления и анализа деятельности Генеральной прокуратуры Айварс Остапко.

Уволены руководители Рижского зоопарка Лидака и Морозовc

Из правления муниципального ООО Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs уволены как его председатель Ингмарс Лидака, так и член правления Андрис Морозовс, подтвердил Лидака.

ЦИК подтверждает: собрано недостаточно подписей за референдум

По результатам Центральной избирательной комиссии, за передачу на референдум поправок в закон о выборах в городские и краевые думы подписалось 6 007 или 0,39% избирателей, а за поправки в Закон «О местном самоуправлении» - 5 956 или 0,38% избирателей.

Наказание за нарушения ограничений, связанных с курением, могут ужесточить

Комиссия Сейма по социальным вопросам выдвинет ко второму чтению поправки к Закону об обороте табачных изделий, растительных продуктов курения, электронных устройств курения и жидкостей для них, предусматривающие более строгое наказание за нарушение ограничений, связанных с курением и распространением табака.

РП: KPV LV на февральском собрании не имело права принимать решения

Регистр предприятий постановил, что члены KPV LV на повторном собрании партии 8 февраля не имели права принимать решения, поэтому РП назначил срок устранения недостатков, то есть созыва нового собрания.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!