bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Четверг 12.12.2019 | Именины: Otīlija, Iveta
LatviaЛатвия

Каспарс Подиньш, вероятно, виноват в том, что затягивается расследование громких дел

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(+2 баллов, 2 оценок)

Андрейс Вайварс, Dīlers, Dinaz, Каспарс Чернецкис, Каспарс Подиньш, коррупция, Olainfarm, Служба государственных доходов, СГД, уголовные дел

Каспарс Подиньш

В том, что дела об отмывании крупных сумм либо не расследуются (Olainfarm), либо расследование затягивается (Dinaz и Dīlers), вероятно, виноват начальник Таможенно-налогового управления Службы государственных доходов (СГД) Каспарс Подиньш, который тем не менее представлен к званию генерала.

Сложные дела показывают, что расследование дел затягивается

Дела, которыми руководит Подиньш, не доводятся до конца, то есть из крупных дел они превращаются в неперспективные, и для уголовного преследования передается лишь часть. На это утверждение специалист по общественным отношениям СГД Андрейс Вайварс в беседе с BNN назвал это «глупостями». Однако BNN не нашел ни одного пресс-релиза СГД о том, что громкие дела, о которых информировали массмедиа, были отправлены прокуратуре, а виновные привлечены к ответственности; сообщалось лишь об отдельных эпизодах.

После смерти Валерия Малыгина возникло подозрение о фиктивных сделках в компании Olainfarm, поэтому опекунша дочери Малыгина Сигне Балдере-Силдзене написала заявление Таможенно-налоговому управлению СГД, чтобы оно проверило подозрительные сделки. Руководитель управления Каспарс Подиньш поручил компетентным структурам проверить информацию и найти дополнительные доказательства.

Был собран объемный материал и дело было доверено старшему следователю.

Поскольку подозрения вызывали фиктивные договоры о маркетинговых услугах, то было возбуждено уголовное дело, чтобы запросить у Кипра в рамках правовой помощи информацию и свидетельства о вышеупомянутых фиктивных сделках. Если уголовное дело не возбуждается, тогда добытая следователем информация не имеет доказательной силы, а иностранные правоохранительные органы не окажут помощи в получении информации от иностранных фирм.

Через несколько дней после начала уголовного производства член правления Olainfarm Мартиньш Криекис резко отреагировал на это и отнес в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) и прочим государственным учреждениям заявление о том, что следователь сфабриковала материалы дела Olainfarm.

Однако никто не выясняет, как Криекис узнал о начале дела, если эта информация не была публично доступной. Есть подозрение, что ее «слили» приближенные к Подиньшу должностные лица.

Должностные лица Таможенно-налогового управления СГД собрали немалую доказательную базу, однако под руководством Подиньша дело было изъято из делопроизводства следователя. Затем оно из СГД попало в Управление по борьбе с экономическими преступлениями, хотя было возбуждено за легализацию преступно нажитых средств. Дела об отмывании денег, нажитых именно с помощью мошенничества с налогами в крупном размере, являются прерогативой СГД.

Руководитель управления Подиньш произвел ротацию кадров среди своих приближенных, чтобы отвести от себя подозрения

Как свидетельствует информация в распоряжении BNN, старший следователь 2-го следственного отдела (структура Управления налогово-таможенной полиции) отдела СГД по финансовым преступлениям Янис Акментиньш, возможно, тесно связан с печально известным членом правления Olainfarm Павлом Ребеноком и охотно исполняет указания Подиньша о том, как «надо расследовать» дела.

Сразу после начала уголовного производства в отношении Olainfarm, и следователь по делу, и Акментиньш были переведены в Управление по предотвращению легализации преступно нажитых средств. Позднее руководитель СГД Яунземе заявила телепередаче Nekā personīga («Ничего личного»), что «требовались профессионалы, которые будут работать с рекомендациями Moneyval, выполнять их».

Возможно, что оба профессионала были переведены в другой отдел, чтобы устранить подозрение в том, что Подиньш связан с Акментиньшем и, соответственно, с Olainfarm.

По информации в распоряжении BNN, у Акментиньша нет нужного опыта, чтобы работать с рекомендациями Moneyval.

Следует отметить, что, судя по информации на сайте СГД, Акментиньш больше не нужен как специалист по Moneyval, поэтому он снова работает у Подиньша в отделе финансовых преступлений.

В Польше уже есть обвинения, а в Латвии дело передано самым неопытным следователям

Бывший следователь по делу Olainfarm, которая работала с такими громкими уголовными делами, как Dinaz и Dīlers, подготовила их к передаче в прокуратуру. СГД в своих пресс-релизах использовала эти дела, чтобы похвалиться своей работой: в результате расследования были конфискованы и переведены в государственный бюджет внушительные денежные суммы.

Источники BNN в Специальной прокуратуре по организованной преступности и другим отраслям рассказали, что дело Dīlers с проектом решения о передаче для начала уголовного преследования стояло в шкафу у надзорного прокурора с прошлого лета. А теперь, когда, скорее всего, по заявлению Подиньша следователь «повышена в должности» и потому не занимается делами Dinaz и Dīlers, а также делом Olainfarm, они в ближайшее время не будут переданы в полном объеме.

Известно, что в структурах СГД понижение в должности ассоциируется с правонарушениями сотрудника. А если есть желание избавиться от неудобного работника в какой-то структуре, то повышение старательного человека в должности позволяет освободить его от важного дела и, по сути, не дает повода этому сотруднику жаловаться.

К тому же довольно крупные дела направлены в регион, где у следователей нет опыта в делах таких объемов и значимости. Причина – там меньше загруженность.

Велика вероятность, что дела Dinaz и Dīlers так и не дойдут до прокуратуры.

BNN известно, что должностным лицам, связанным с делом Dinaz, уже предъявлены обвинения в Польше. А в Латвии вышестоящие лица, возможно, захотят отправить лишь часть дела, а именно: наложить штраф лишь за часть совершенного, а остальное расследовать «потом».

Неподанный отчет

Как свидетельствует информация в распоряжении BNN, когда Иева Яунземе стала руководить СГД, то она своей резолюцией поручила Подиньшу подать отчет о налоговых и таможенных уголовных делах за десять лет, чтобы можно было потребовать объяснений касательно громких дел.

Однако отчет так и не было подан, потому что должностные лица, «стоящие» над Яунземе», намекнули ей, чтоб «притормозила» с требованием объяснений и информации от Подиньша.

С большой долей вероятности в отчете могло появиться то, что все крупные дела, попавшие в ведение Подиньша, «вдруг» становились неперспективными.

В Министерстве финансов, которому напрямую подчиняется СГД, советником Яниса Рейрса в сфере налогов, таможни и борьбы с теневой экономикой работает печально известный, ушедший из СГД Каспарс Чернецкис, у которого, по сведениям BNN, теплые отношения с Подиньшем и его заместителем. Может, это совпадение, но когда Чернецкис начал работать в министерстве, то потребность в отчете уже не была актуальной, и он не был подан.

В беседе с BNN специалист по общественным отношениям СГД Андрейс Вайварс сказал, что вряд ли кто-то поручал Подиньшу писать такой отчет.

Как известно, СГД подотчетно Министерству финансов. Поэтому Чернецкис, хоть официально уже и не работает в СГД, дает службе неофициальные распоряжения, как работать. Об этом свидетельствуют источники BNN.

Псевдоуспехи по делам о контрабанде

Доступная BNN информация свидетельствует о том, что статистика дел, которую предъявил Подиньш, не такая уж и печальная благодаря делам о контрабанде. А по делам об отмывании денег результатов нет.

Есть подозрение, что расследование дел затягивается. Кроме того, ранее в публичном пространстве появлялась информация о том, что сотрудники, которые напрямую подчиняются Подиньшу, не считают его примерным руководителем и авторитетом.

Хоть Вайварс и отрицает, что работники СГД писали заявление на Подиньша, однако информация в распоряжении BNN свидетельствует об обратом: такие заявления были и написанное там настораживает.

В письме, адресованном гендиректору СГД, Подиньша обвиняют в исполнении политических заказов, в сведении счетов, в двойных стандартах, в искажении фактов и ангажированности, а также в длительном прикрытии недобросовестных должностных лиц и даже в продвижении на руководящие должности.

К тому же многие подчиненные Подиньша, как свидетельствуют источники BNN, меняют работу на аналогичные должности в других учреждениях или в частных структурах, где они получают такую же зарплату, но не работают под руководством Подиньша. Можно сказать, что последние два года компетентные сотрудники массово покидают эту структуру.

По словам Вайварса, Подиньш заслужил генеральское звание за «огромный личный вклад в эту работу и добросовестное отношение к должностным обязанностям».

Однако такие подозрения, как затягивание расследования дел, прикрытие контрабанды и выполнение политических заказов, не свидетельствуют о безупречной репутации и принципах хорошего управления. Поэтому логичен вопрос: заслуживает ли генеральского звания человек, который, возможно, допускает такую текучку кадров и сам создал ситуацию, при которой расследование дел затягивается, так как нет компетентных следователей, которые бы ими занимались?


Добавить комментарий

Снижение проходной планки в Литве повысит качество демократии или приведет к перепалкам в Сейме?

Литовские депутаты на этой неделе поддержали снижение планки для прохождения политических партий в Сейм Литвы до 3%, а для партийных объединений — до 5%. Сторонники идеи назвали такое шаг зрелостью, а противники видят в нем вред работе Сейма, поскольку это еще больше может еще больше раздробить партии.

Негражданин Латвии получил пять лет за участие в украинском конфликте

Департамент Верховного суда по уголовным делам оставил без изменения решение Рижского окружного суда, приговорившего даугавпилчанина Артема Скрипника к пяти годам тюрьмы за участие в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Создана группа по обеспечению непрерывной работы порта Вентспилса

Премьер-министр Кришьянис Кариньш издал распоряжение о создании рабочей группы под руководством министра транспорта Талиса Линкайтса. Группа займется обеспечением непрерывной деятельности Вентспилсского свободного порта, сообщил пресс-секретарь премьера Сандрис Сабаевс.

В ответ на действия Германии Россия выдворяет двух немецких дипломатов

Россия потребовала, чтобы два сотрудника посольства Германии покинули страну. Это ответный шаг на решение Германии в связи с убийством некоего гражданина Грузии объявить двух российских дипломатов персонами нон грата в Германии.

Минобрнауки Латвии считает, что Лембергсу надо уйти из ЛОК

Для того чтобы не испортить репутацию Латвийского олимпийского комитета и всего спорта, министерство может лишь призвать Айварса Лембергса уйти с поста члена исполкома ЛОК, сказало в беседе с BNN Министерство образования и науки Латвии.

Вайнштейн хочет откупиться от обвинений 25 млн долларов

В скандале о ряде случаев возможного сексуального использования в сфере американской киноиндустрии кинопродюссер Харви Вайнштейн предложил заключить с более 30 женщинами соглашение до суда в обмен на 25 млн долларов США.

Латвия - одна из 11-ти стран ЕС с ростом объема продукции промышленности

Выпуск продукции промышленности в Латвии в октябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года увеличился на 3%. Рост зафиксирован еще в 10 странах Евросоюза, сообщает Eurostat.

Изменения в работе почтовых отделений Латвии в конце декабря

24, 25, 26 и 31 декабря будут работать почтовые отделения лишь отдельных торговых центров, а 1 января 2020 года у всех отделений выходной. Пенсии и пособия, которые должны быть выплачены 24 декабря, будут выплачены 23-го.

КРФК: влияние Лембергса в Вентспилсском порту нужно прекратить

Цель санкций — не парализовать деятельность предприятий, а понять, совершаются ли через них сделки, на которые влияет попавшее под санкции лицо — Лембергс, сообщила во время пресс-конференции в четверг, 12 декабря, руководитель Комиссии рынка финансов и капитала Санта Пургайле.

Рижский порт и ЛСЭЗ тоже уйдут из ассоциации транзитного бизнеса

Рижский свободный порт и Лиепайская специальная экономическая зона покинут Латвийскую ассоциацию транзитного бизнеса, которая попала под санкции США. Ассоциацией руководит мэр Вентспилса Айварс Лембергс, который в Латвии обвиняется в тяжких преступлениях.

Отклонен призыв жителей отложить повышение финансирования партий

Большинство бюджетно-финансовой комиссии Сейма отклонило подписанную более чем 11 000 человек инициативу о том, чтобы отложить увеличение финансирования партий.

Комиссия одобрила отмену иммунитета судей в делах об административных нарушениях

Юридическая комиссия Сейма перед вторым чтением поддержала законопроекты «Поправки к закону «О судебной власти» и «Поправки к закону «О дисциплинарной ответственности судей», которыми планируется отменить иммунитет судей в делах об административных нарушениях.

Эстония и Финляндия открыли газопровод Balticconnector

Эстония и Финляндия торжественно открыли газопровод Balticconnector, ставший важным этапом в развитии энергетического рынка этого региона.

Израиль готовится к третьим за год парламентским выборам

В Израиле продолжается затянувшийся политический кризис. Кнессет готовится к процессу роспуска парламента и к третьим за год парламентским выборам, поскольку ни она из политических партий так и не смогла создать коалицию.

Новым президентом Банка Латвии стал Мартиньш Казакс

Сегодня Сейм утвердил в должности президента Банка Латвии Мартиньша Казакса, выяснил BNN в пресс-службе Сейма. Сейм должен был утвердить нового президента Банка Латвии, так как 21 декабря истекает срок полномочий нынешнего главы центробанка Илмарса Римшевичса.

Что за Агентство развития Вентспилса, попавшее под санкции, и что будут делать его члены?

Среди перечисленных американским Управлением по контролю за иностранными активами организаций значится и Агентство развития Вентспилса. OFAC выпустило документ, предписывающий прекратить в течение 30 дней сотрудничество с теми, кто включен в санкционный список. Однако среди членов АРВ есть несколько муниципальных предприятий, которые годами платили этому агентству щедрые суммы.

Еврокомиссия подписала «зеленый» курс фон дер Ляйен на климатический нейтралитет

Члены Европейской комиссии подписали предложенную новым председателем Урсулой фон дер Ляйен политическую стратегию о зеленом курсе Европы, который предусматривает до 2050 года достичь климатического нейтралитета.

Дороги обледенели в Видземе и Земгале

Обледенение на главных и региональных дорогах Земгале и Видземе утром 12 декабря осложняет проезд по ним. Скользкие участки обрабатываются специальными материалами, сообщили BNN в ГАО Latvijas Valsts ceļi.

Совет SIF не может договориться о поддерживаемых приоритетах НГО

В совете Фонда интеграции общества стороны рассорились из-за приоритетов Фонда негосударственных организаций, однако представитель премьера в совете SIF Имантс Парадниекс считает, что в этом году удастся объявить конкурс, чтобы негосударственные организации могли начать осваивать выделенные им средства.

Использование бумаги для счетов сохранится еще не менее десяти лет

Использование бумаги для выписывания счетов в Латвии сохранится еще по крайней мере десять лет, прогнозирует глава компании по финансовым технологиям и электронным счетам АО Fitek в Латвии Эдгарс Страздс.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!