bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Понедельник 24.02.2020 | Именины: Diāna, Dina, Dins
LatviaЛатвия

КРФК обозначила исключения, при которых банки могут обслуживать Лембергса

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Пока оценок нет)

Афварс Лембергс, санкции, санкции США, финансовые услуги, банк, КРФК

Комиссия рынка финансов и услуг (КРФК) обозначила случаи, при которых участники латвийского финансового рынка могут обслуживать подверженного санкциям США Айварса Лембергса и три связанные с ним организации — Агентство развития Вентспилса, Ассоциацию развития бизнеса и Латвийскую ассоциацию транзитного бизнеса.

В соответствии с данным согласованием, банки без отдельного разрешения КРФК могут оказывать финансовые услуги и выполнять финансовые сделки для Лембергса, Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса. Принятое в рамках данного согласования касается также лиц, в отношении которых введены финансовые ограничения в соответствии с санкционным регулированием стран Европейского союза (ЕС) или НАТО.

Без специального разрешения КРФК банки могут оказывать услуги, необходимые для обеспечения основных потребностей таких физических лиц и находящихся на их иждивении членов семьи или для обеспечения основной хозяйственной деятельности юридических лиц.

Физическое лицо может расплачиваться за продукты питания, аренду жилья, медикаменты, медицинские услуги, коммунальные услуги, уплачивать налоги и государственные пошлины, а также рассчитываться за обязательные страховые услуги. Кроме того, разрешено рассчитываться по кредитным обязательствам, которые лицо взяло на себя до его включения в санкционный список, также оно может перечислять средства на содержание ребенка. Кроме того, данное лицо может получать зарплату.

Юридическим лицам разрешено расплачиваться за аренду помещений, за проведение ревизии годового отчета, за аренду основных средств, за содержание и ремонт, за транспортные расходы в рамках хозяйственной деятельности, за покупку и содержание рабочей одежды, за уборку территорий и помещений, а также за их ремонт и содержание, за покупку хозяйственного инвентаря и устранение последствий аварий.

Читайте также: Расследование BNN | Собственность на ул. Раунас: тихий заместитель с «тайным кошельком» в интересах Лембергса

КРФК отмечает: предполагается, что финансовые учреждения перед выполнением каждой сделки должны провести дополнительные проверки, чтобы выяснить, попадает ли услуга под принятые исключения и не просматриваются ли в сделке попытки обойти санкции или признаки подозрительной сделки.

Для сделок, которые не соответствуют принятым исключениям, потребуется отдельное разрешение КРФК.

Как известно, 9 декабря OFAC на основании так называемого закона Магнитского в связи с коррупцией ввело санкции против Лембергса и четырех связанных с ним юридических лиц — Управления Вентспилсского свободного порта, Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса.

В ответ на внесение Вентспилсского свободного порта в список санкций Сейм внес законодательные поправки, позволяющие государству перенять управление Вентспилсским и Рижским свободными портами, а 17 декабря правительство поддержало предложение Министерства транспорта об учреждении новой компании Ventas osta, которая обеспечит управление территориями Вентспилсского порта.

Вечером 18 декабря OFAC объявило об отмене санкций в отношении Вентспилсского свободного порта и его управления.

Санкции были отменены после того, как Лембергс ушел из правления свободного порта, а правительство Латвии предприняло меры по прекращению его влияния в порту, говорится с сообщении Минфина США для прессы.

После введения санкций ряд участников покинули попавшие под них организации — Агентство развития Вентспилса, Ассоциацию развития бизнеса и Латвийскую ассоциацию транзитного бизнеса.

Кроме того, Лембергс был вынужден оставить должности в нескольких организациях — например, в исполнительном комитете Латвийского Олимпийского комитета и в баскетбольном клубе Ventspils.

 


Добавить комментарий

Ушаков предложит внести в список «Согласия» политиков, вышедших из ЧСР

Ранее многолетний председатель Рижской думы, в ныне депутат Европейского парламента Нил Ушаков предложит внести вышедших из партии «Честь служить Риге» политиков в список кандидатов от «Согласия» на предстоящих внеочередных выборах в Рижскую думу.

ЕК не собирается закрывать границы стран ЕС из-за коронавируса

В Италии опасный коронавирус обнаружен у более чем 200 человек. Еврокомиссия обещала помочь странам ЕС 232 млн евро и исключила вероятность возобновления пограничного контроля в Шенгенской зоне с целью ограничить распространение вируса, пишет DW.

Антимонопольный совет изучил возврат хлеба сетями Rimi и Maxima

Совет по конкуренции, обнаружив недостатки в поставке хлеба в розничной торговле, призвал Rimi Latvija и Maxima Latvija улучшить внутренний контроль.

В 102-ю годовщину независимости Эстонии призывают к силе и единству

В понедельник, 24 февраля, Эстония отмечает 102-ю годовщину со дня обретения независимости. «Нам нужна единая и сильная Эстония, в которой ценится каждый житель», — сказал в праздничном обращении спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас.

В прошлом году в Латвии были трудоустроены 65% жителей

В 2019 году в Латвии были трудоустроены 910 тысяч человек, что составляет 65% жителей в возрасте от 15 до 74 лет, свидетельствуют результаты исследования рабочей силы, проведенного Центральным статистическим управлением.

Клайпеда потратила 461 000 евро и получила совет не запускать трамваи

Литовский портовый город Клайпеда дорого заплатил за исследование о развитии общественного транспорта, которое показало, что городу не нужна сеть трамваев. Исследование, оплаченное Европейским инвестиционным банком, обошлось в 461 000 евро.

Канарские острова накрыла песчаная буря; авиасообщение было остановлено

Принадлежащие Испании Канарские острова накрыла песчаная буря, пришедшая со стороны пустыни Сахара. Из-за затрудненной видимости авиасообщение было временно остановлено, сообщает британская радиовещательная организация BBC.

Датский суд официально решил выдать Мисане Латвии

Сегодня датский суд принял официальное решение о выдаче латвийской гражданки Кристине Мисане Латвии, подтвердил адвокат Мисане в Дании Хенрик Стагеторн.

Секретный протокол показал, как Латвия готовилась к экзамену Moneyval

Латвийские министры, руководство Комиссии рынка финансов и капитала, Службы финансовой разведки и прочие, вероятно, собирались на заседание Совета по развитию финансового сектора, перед пленарным заседанием Moneyval, которое стало первой проверкой Латвии в вопросе о внесении страны в «серый список» за недостаточную борьбу с отмыванием денег.

Частые виновники ДТП - молодые водители 26 - 35-ти лет

Наиболее часто виновниками таких ДТП становятся автоводители 26 - 35 лет, передвигающиеся на транспортных средствах, возраст которых составляет от 16 до 20 лет.

Партия Меркель потерпела поражение на выборах в Гамбурге

Партия Ангелы Меркель «Христианско-демократический союз» на выборах в Федеральной земле Гамбург получила худшие результаты выборов в истории партии. В данном регионе партию канцлера обогнали социал-демократы и «зеленые», передает британская радиовещательная организация BBC.

Президент Латвии провозгласил закон о роспуске Рижской думы

Президент Латвии Эгилс Левитс в понедельник, 24 февраля, провозгласил Закон о роспуске Рижской думы. Согласно закону внеочередные выборы необходимо провести в течение двух месяцев после роспуска думы, поэтому выборы в Рижскую думу состоятся 25 апреля.

Объявлена закупка на проект по восстановлению «Большой гильдии»

Valsts nekustamie īpašumi объявило конкурс на разработку строительного проекта по восстановлению концертного зала «Большая гильдия», чтобы улучшить техническое состояние здания, сообщил член правления VNĪ Янис Ивановскис-Пигитс.

Кредитный рейтинг Латвии вырос до рекордного для страны уровня

Международное агентство кредитных рейтингов S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг Латвии с A до A+.

Бразды правления НКП остаются в руках Борданса

Новую консервативную партию и впредь будет возглавлять министр юстиции Янис Борданс. В субботу, 22 февраля, во время собрания совета НКП члены партии повторно назначили Борданса председателем правления.

Италия из-за коронавируса ограничила передвижение по стране

В Италии, где от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалось три человека, в северной части введено строгое ограничение на передвижение местных жителей. За въезд на территорию, где имеется вирус, грозит денежный штраф.

На этой неделе по ночам будет морозно

На этой неделе температура воздуха в дневное время не превысит +5 градусов, а в ночные часы возможна минусовая температура, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Обзор недели от BNN: Зоопарк остался без Лидаки, а ЮАР — без Мисане. Латвия избежала «серого списка»

Прошедшая неделя прошла в напряженном ожидании о дальнейшей судьбе находящейся под стражей в Дании гражданке Латвии Кристине Мисане. Латвия наконец дождалась решения по делу о Золитудской трагедии.

Неделя в Литве. Науседа потребует большей компенсации от ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа обещает потребовать большей компенсации за литовцев, эмигрировавших в Западную Европу.

На пост президента ЛОК выдвинут лишь один кандидат

Члены Латвийского Олимпийского комитета выдвинули на должность президента организации единственного кандидата — нынешнего генерального секретаря Жоржа Тикмерса, сообщает ЛОК.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!