В США 18 человек обвиняются в хищении около 200 млн долларов (102 млн латов). Они подозреваются в организации и участии в одной из крупнейших в США мошеннических схем с использованием кредитных карт.
В афере были задействованы тысячи фиктивных лиц и предприятий. Федеральное бюро расследований (ФБР) считает, что система, управляемая из Нью-Джерси, действовала в 28 странах мира, передает BBC.
Подозреваемые приступили к реализации схемы в 2007 году, предоставляя кредитным учреждениям ложные данные о платежеспособности владельцев кредитных карт. Таким образом мошенникам удалось занять огромные суммы, которые так и не были возвращены.
По такой схеме было создано более 25 000 счетов под кредитные карты.
Кроме того, было создано по меньшей мере 80 фиктивных предприятий и закуплены устройства, считывающие данные с кредитных карт. Фальшивые кредитные карты пропускались через эти аппараты, а мошенники забирали себе указанные суммы.
В настоящее время подтвержден ущерб в размере 200 млн долларов США, но, по мнению следователей, конечная сумма может оказаться гораздо большей.
Во вторник, 5 февраля, перед судом предстали 14 обвиняемых, восемь были освобождены, а шесть остались под арестом. Следующее заседание суда запланировано на пятницу, 8 февраля.
Аферистам грозит арест сроком до 30 лет.
Ref.110.108.108.3309