Служба государственных доходов (СГД) начала уголовный процесс в отношении гражданина России, подозреваемого в легализации преступно нажитых средств.
В начале ноябре в аэропорту Рига был задержан гражданин России 1986 г. р., собиравшийся лететь в Россию. Он задекларировал наличность в размере 240 100 долларов США, происхождение которых еще предстоит установить. В ходе обысков банковских сейфов, зарегистрированных на это лицо, было изъято 1,5 млн долларов США.
Управление налогово-таможенной полиции СГД начало уголовное дело по части 3 статьи 195 Уголовного закона за предполагаемую легализацию преступно нажитых средств в размере 2,3 млн евро в период с 2015 по 2019 г.
Лицо признано подозреваемым. Ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
В этом году за недекларирование наличных денег или неверное декларирование было начато 38 уголовных процессов и изъято 4 926 488 евро, в том числе 1 378 249 евро из банковских сейфов.