Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США заявило о заключенном с латвийским отделением Swedbank соглашением, связанным с нарушением крымских санкций.
Swedbank согласился перечислить 3 430 900 долларов США (3 144 179 евро), чтобы уладить свою гражданско-правовую ответственность в связи с нарушением назначенных управлением крымских санкций.
В 2015 и 2016 году клиент Swedbankа использовал платформу интернет-банка Swedbank с адреса интернет-протокола в Крыму для отправки платежей лицам в Крыму, используя корреспондентские банки США.
Сумма соглашения отражает констатированное OFAC о том, что банк сам добровольно не раскрыл очевидные нарушения.
В сообщении OFAC говорится, что перед вторжением России в 2014 году в украинском Крымском регионе Swedbank привлек клиента из судоходной отрасли, которому принадлежали три компании, учрежденные с особой целью, у каждой из которых был счет в латвийском Swedbank.
В период с 5 февраля 2015 года до 14 октября 2016 года клиент инициировал 386 сделок на общую сумму 3 312 120 долларов США (3 035 326 евро), используя принадлежащие компаниям счета, которые обрабатывались через банки-корреспонденты США.
Примерно в марте 2016 года владелец компании попытался отправить связанные с его деятельностью платежи через ИП-адрес в Крыму, используя платформу электронного банка, в американский банк-корреспондент. Однако
банк отклонил платеж, сославшись на вероятную связь с Крымом, о чем предупредил латвийский Swedbank.
Латвийский банк попытался получить дополнительную информацию от банка-корреспонлента и запросил дополнительную информацию у владельца компаний. Банк не дождался ответа от банка-корреспондента, а владелец компаний ложно подтвердил, что ни один из платежей не был связан с Крымом. На основании этих утверждений Swedbank переадресовал отклоненные платежи в другой банк-корреспондент в США, который эти платежи осуществил.
В OFAC отмечают, что у у латвийского SWEDBANK имелись основания знать, что уверения клиента, о том, что платежи не были связаны с Крымом, были ложными.
Данные клиента четко показывали, что физически он находился в Крыму, и данная информация была в распоряжении Swedbank на момент нарушения санкций.
В результате таких действий было нарушено распоряжение от 19 декабря 2014 года «Блокировать имущество определенных лиц и запретить определенные сделки в отношении украинского Крымского региона».
Читайте также: Кулбергс: энергоэкспорт нельзя развивать за счет домохозяйств