bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Четверг 05.12.2019 | Именины: Sabīne, Sarma, Klaudijs
LatviaЛатвия

Мексиканский наркокартель отмывал деньги через латвийские банки

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Пока оценок нет)

Baltic news,News from Latvia,BNN.LV,BNN-NEWS.COM,BNN-NEWS.RU

Изучая компании, зарегистрированные за границей, журналисты программы Nekā Personīga напали на следы крупной структуры наркобизнеса в Мексике. Год назад суд Майями в США назначил крупный штраф одному из крупнейших банков Америки Wachovia. Банк заплатил 160 млн. долларов за то, что скрывал грязные деньги (378 млрд. долларов) мексиканского наркобарона. Во время скандала публично прозвучали еще четыре названия фирм, зарегистрированных в Новой Зеландии. Именно через них отмывались деньги наркобарона. Примечательно, что у всех этих оффшоров есть еще один общий признак – у них были счета в одном небольшом латвийском банке. 

Из сообщений службы безопасности лондонского бюро банка Wachovia следует, что через фирмы Keronol, Melide, Dorio и Tormex со счетов в Baltic International Bank в лондонский Wachovia поступили по меньшей мере 40 млн. долларов наркокартеля. Кровавые миллионы использовались на приобретение самолета для перевозки кокаина. На основании информации, которую сообщил один из работников службы безопасности бюро Wachovia в Лондоне, позже было начато уголовное дело против офиса Wachovia в США.

Одной из компаний, попавшей в поле зрения следователей, оказалась фирма Tormex. Тогда следователи, работающие по делу Wachovia, еще не знали, что обнаружили компанию, которая служила платформой для отмывки денег как для предпринимателей из разных стран, так и для организованных преступных группировок.

Tormex оказалась так называемой фирмой-призраком. У нее нет и никогда не было офиса, работников и легальных бизнес-проектов. Ее директором был 44-летний шофер из России Альберт Масляков. Он ничего не знал о существовании такой фирмы. В свое время по просьбе знакомых он подписал бумаги на английском языке, поскольку «очень нуждался в деньгах». За такую подпись в Москве платят от 100 до 300 долларов. Baltic International Bank уклончиво говорит о своем клиенте.

Распечатки со счетов, попавшие в распоряжение авторов исследования, показывают, что с 2007 года до осени 2008 года через счет Tormex в Baltic International Bank были перечислены 680 млн. В Латвии платежи были перечислены разным фирмам с банковскими счетами в еще нескольких банках: Hansabanka, Aizkraukles banka, Baltic Trust Bank, Rietumu banka, Parex Banka, Trasta komercbanka. Платежи делались как разным оффшорам, или так называемым фирмам-призракам по всему миру, так и компаниям, которые реально существуют в Европе, США и на Ближнем и Дальнем Востоке. Представитель Baltic International Bank воздержалась от развернутых комментариев, поскольку закон запрещает рассказывать о клиентах банка.

Большая часть сделок со счета Tormex в Baltic International Bank оказались фиктивными. Даже если фирмы могли предъявить заключенные договора на покупку товара, партнер Tormex действительно получал товар лишь в одном случае. В большинстве случаев такие контракты разрывались, а деньги возвращались обратно через другую фирму-призрак.

Можно сказать, что именно Baltic International Bank играл важную роль в том, чтобы компании по отмывке денег могли осуществлять свои грязные дела по всему миру. В 2008 году счета Tormex в банке Белоконя были закрыты, что косвенно указывает на то, что банк признал незаконное происхождение подозрительных денег.

Ref: 104.108.108.169


Добавить комментарий

Сейм Литвы отчаянно ищет дополнительные средства для бюджета

Пока принятие литовского бюджета на 2020 год буксует, две важные группы – учителя и медики – добились обещанной прибавки к зарплате, однако это сократило расходы на другие цели. Где взять деньги, чтобы «залатать все дыры» и удовлетворить все требования?

Чиновники СГД должны будут обладать безупречной репутацией

Впредь к чиновниками Службы государственных доходов будет выдвигаться требование о безупречной репутации. Это предусматривают принятые Сеймом в четверг, 5 декабря, поправки к закону «О Службе государственных доходов».

В Эстонии чиновник полиции подозревается в присвоении 250 тыс. евро

Служба полиции безопасности Эстонии задержала руководителя отдела внутреннего контроля Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны по подозрению в подделке документов и присвоении более 250 000 евро.

Из-за долгов Бразилию могут лишить права голоса в ООН

Если Бразилия не вернет долг Организации Объединенных Наций есть вероятность, что на Генеральной ассамблее ООН государство может лишиться права голоса.

Рост ВВП Латвии в 3-м квартале опередил средний в ЕС

Рост ВВП Латвии в третьем квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года превысил средний в Евросоюзе, сообщает Eurostat.

В Латвии впервые с 2003 года умерла женщина, заразившаяся бешенством

В Даугавпилсе умерла женщина, заразившаяся бешенством, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний. Это первый с 2003 года случай смерти от бешенства. Первые результаты лабораторных проверок, проведенных ЦПКЗ и институтом BIOR, свидетельствуют о бешенстве.

Школьники уверены, что могут влиять на политические процессы в ЕС

Школьники, участвующие в программе «Послы Европейского парламента в школах», уверены, что молодежь способна влиять на политические процессы как в Латвии, так и в Европейском союзе.

МООСРР хочет, чтобы выборы в Рижскую думу прошли уже в феврале

Министерство охраны окружающей среды и регионального развития уже проконсультировалось о возможном времени проведения внеочередных выборов в Рижскую думу и хочет провести их 22 февраля.

Заболеваемость гриппом растет, но пока остается низкой

На прошедшей неделе в амбулаторных учреждениях зарегистрировано 30 клинически подтвержденных случаев заболевания гриппом, однако интенсивности вируса пока низкая, свидетельствует новейший отчет Центра профилактики и контроля заболеваний.

В следующем году армия Латвии примет на контрактную службу 700 человек

Национальный вооруженные силы Латвии в 2020 году планируют принять на контрактную службу до 700 солдат: около 500 – в механизированную пехотную бригаду Сухопутных сил, а 130 – на учебу в Латвийскую национальную академию обороны для получения профессии офицера.

Сейм поддержал решение о продлении ЧС в сфере управления отходами в Риге

Сегодня Сейм одобрил решение правительства продлить режим чрезвычайной ситуации в сфере управления отходами в столице до 12 марта 2020 года, так как с 12 декабря этого года теряет силу проект решения Сейма «Об объявлении чрезвычайной ситуации».

Фото: в Кандавском крае 34 собаки содержались в ужасных условиях

Продовольственно-ветеринарная служба изъяла из одного из домов волости Церес Кандавского края 34 собаки, которые содержались в неподходящих условиях. Там же был обнаружен труп частично мумифицированной собаки, сообщают в службе.

Франция готовится к протестам из-за запланированной пенсионной реформы

Французы готовятся к самым массовым за последние десять лет протестам, на которых профсоюзы призывают жителей выразить недовольство запланированной президентом Эммануэлем Макроном пенсионной реформой, сообщает агентство Reuters.

Marguerite Fund продаст акции Conexus фонду японской компании Marubeni

Marguerite Fund, акционер оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid, продает свои 29,06% акций фонду японской компании Marubeni.

Пуце: думаем о том, как сделать порядок роспуска думы более демократичным

В Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития уже давно обсуждаются поправки, которые позволят проводить внеочередные муниципальные выборы после роспуска за 15 месяцев до конца срока ее полномочий, и в таком случае новая дума сможет работать, пропустив следующие очередные муниципальные выборы, рассказал в интервью телепередаче «Утренняя панорама» глава ведомства Юрис Пуце.

Глава Swedbank: негативный эффект от внесения Латвии в «серый список» ощутим в долгосрочной перспективе

Если Латвия будет внесена в «серый список» международной Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, негативное влияние будет ощущаться еще долго, сообщил председатель правления Swedbank в Латвии, заместитель председателя совета Ассоциации финансовой отрасли Рейнис Рубенис.

Комиссия призывает пересмотреть управление проектом Rail Baltica

«Учитывая нестабильную ситуацию и продолжительную стагнацию в управлении проектом, народнохозяйственная комиссия призывает Министерство транспорта пересмотреть структуру RB Rail», - сказал председатель комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике Янис Витенбергс.

Клейнс поручил изучить возможность расторжения договора RS и Rīgas karte

Заместитель председателя Рижской думы и держатель долей капитала муниципального ООО Rīgas satiksme Друвис Клейнс поручил юристам предприятия изучить возможность быстрого расторжения договора с ООО Rīgas karte.

Большинство депутатов Сейма могут поддержать роспуск Рижской думы

Большинство депутатов Сейма могут поддержать роспуск Рижской думы, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA. Прозвучала и более сдержанная позиция, однако, по большей части отмечается, что процесс роспуска Рижской думы будет начат.

Предлагают сократить финансирование политик безопасности и соседства ЕС

В представленном Финляндией предложении по проекту многолетнего бюджета ЕС увеличено финансирование на реализацию общей сельскохозяйственной политики и региональной политики. Однако увеличение достигнуто за счет политик безопасности и соседства, а это неприемлемо, считает депутат ЕП Сандра Калниете.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!