Начинается работа над ограничением сотрудничества с фиктивными фирмами

0
Baltic news,News from Latvia,BNN.LV,BNN-NEWS.COM,BNN-NEWS.RU

Сейм передал на рассмотрение в комиссиях законопроект об ограничении финансовых операций клиентов с высоким риском.

Поправки в Закон о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма разработаны с целью укрепить финансовую систему: снизить число сделок повышенного риска с фиктивными компаниями. Также поправки предусматривают содействие обмену информацией между субъектами закона и правоохранительными органами для борьбы с финансовыми преступлениями.

Новая статья в законе запретит кредитным, платежным учреждениям, инвестиционным брокерским обществам сотрудничать с фиктивными компаниями, которые отвечают определенным признакам.

Ожидается, что законопроект поможет снизить возможность использования латвийской финансовой системы для потока незаконных средств.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь