Сейм передал на рассмотрение в комиссиях законопроект об ограничении финансовых операций клиентов с высоким риском.
Поправки в Закон о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма разработаны с целью укрепить финансовую систему: снизить число сделок повышенного риска с фиктивными компаниями. Также поправки предусматривают содействие обмену информацией между субъектами закона и правоохранительными органами для борьбы с финансовыми преступлениями.
Новая статья в законе запретит кредитным, платежным учреждениям, инвестиционным брокерским обществам сотрудничать с фиктивными компаниями, которые отвечают определенным признакам.
Ожидается, что законопроект поможет снизить возможность использования латвийской финансовой системы для потока незаконных средств.