В связи с введением санкций ЕС и США в отношении России, в латвийских банках оказались заморожены более 11 млн евро.
Как передает программа телеканала TV3 Nekā personīga («Ничего личного»), Дмитрий Мазепин, Алексей Мордашов и другие российские олигархи являются бенефициарами предприятий, формирующих значительную часть находящегося в Латвии капитала страны-агрессора. Дружба с Путиным позволила им стать миллиардерами.
Латвия заморозила не только счета большинства этих компаний, но и наложила запрет на объекты недвижимости, принадлежащие более 40 российским бизнесменам в Латвии. Однако Nekā personīga (NP) стало известно, что некоторые дома олигархов все же удалось спасти.
Российскому миллиардеру и бывшему соратнику Владимира Путина Дмитрию Мазепину запрещено въезжать в страны Европейского союза, в также в Великобританию. Все его активы, согласно Закону о санкциях, должны быть заморожены.
NP указывает: «Владельцем производящего минеральные удобрения предприятия «Уралхим» является человек из ближайшего окружения Путина. Мазепин поддерживает действия и политику России, и его компании являются для государства значительным источником доходов».
«В день, когда Россия начала войну в Украине, Мазепин был среди тех 37 предпринимателей, которые были на аудиенции в Кремле у Путина».
По данным Lursoft, Дмитрий Мазепин является истинным выгодополучателем в четырех предприятиях, зарегистрированных в Латвии — крупнейшим из них является Uralkali Trading, оборот которого в 2020 году составил почти 2 млрд евро.
Также Мазепин является выгодополучателем в компании по перевалке грузов ООО Ventamonjaks, в долях которого через другие компании можно встретить имя зятя Айварса Лембергса Яниса Аустриньша.
Мазепину и также связанному с семьями Андриса Шкеле и Айнарса Шлесерса Rīgas Tirdzniecības osta (Рижский торговый порт) принадлежит фирма по перевалке грузов ООО Riga Fertilizer Terminal.
Счета всех этих предприятий в латвийских банках сейчас заморожены, подтвердили в Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК).
Также суд запретит впредь распоряжаться принадлежащим фирме имуществом в Риге, на ул. Улриекстес, а также пятиэтажным зданием компании Ventamonjaks в Вентспилсе, на ул. Дзинтару.
Близкие отношения Мазепина с Путиным задели и его сына. Команда «Формулы 1» HAAS отказалась от спонсорства Мазепина, а его сын Никита Мазепин больше не сможет участвовать в соревнованиях.
NP также выяснила, что в 2015 году Никита Мазепин за 707,700 тыс. евро приобрел в Риге квартиру площадью 3 100 кв. м на ул. Элизабетес. Поскольку Мазепин младший внесен в список санкций ЕС, латвийский суд также наложил запрет на его имущество в Тихом центре Риги.
3 марта в список санкций ЕС был внесен и так называемый «стальной барон» Алексей Мордашов.
«Он также присутствовал 24 февраля в Кремле, хотя и утверждает, что не имеет никакого отношения в нынешнему геополитическому напряжению», — сообщает программа.
Мордашов является владельцем крупнейшего производителя стали «Северсталь»
Нет сведений о том, может ли яхта Nord с вертолетной площадкой стоимостью 500 млн долларов по прежнему свободно передвигаться вдоль Сейшельских островов, где она была замечена последний раз. А также неизвестно, где сейчас находится самолет Мордашова Bombardier Global 6000. Однако издание Forbes сообщает, что в Италии «заморожена» принадлежащая Мордашову яхта Lady M. Стоимость зарегистрированного на Каймановых островах судна оценивается примерно в 27 млн долларов.
В Латвии Мордашов является бенефициаром в металлургическом предприятии Severstal Distribution. Десять лет назад тогдашний президент Латвии Андрис Берзиньш наградил Мордашова Латвийским крестом признания. Однако 9 марта нынешнего года Капитул ордена лишил его награды.
Новейший доступный годовой отчет указывает на то, что оборот компании Мордашова Severstal Distribution составил 700 млн евро, в ней работают около 200 сотрудников. В 2020 году прибыль составила почти 29 млн. По данным КРФК, счета предприятия в латвийских банках сейчас заморожены.
Также в санкционный список вошел и владелец российского «Альфа-банка» Петр Авен.
У внука латышского красного стрелка нет бизнеса в Латвии, но в есть добытое сомнительным путем в 2012 году гражданство Латвии.
Чтобы лишить его этого гражданства, потребуется изменить закон. Куда быстрее удалось разобраться с высшей государственной наградой — Авен лишен Ордена трех звезд за позорное деяние.
В Мадонском крае у Авена имеются частные интересы. Российскому миллиардеру принадлежит огромная территория около Малого и Большого озер Клаугю. Там пять лет назад был построен эксклюзивный жилой комплекс под названием Klauģu muiža («Усадьба Клаугю»), стоимость которого оценивается примерно в 11 млн евро. На это имущество также наложен запрет.
Судья Суда Видземского района Байба Цауните поясняет: «Простым языком это означает, что если человек или предприятие хотят переписать или заложить, сдать в аренду или арендовать свое имущество, эта отметка задержит любое добровольное закрепление».
Также заморожены банковские счета компаний, связанных с имуществом в Мадонском крае. Наложен запрет на принадлежащие этим фирмам транспортные средства.
Кроме того, наложен запрет полетов и регистрации косвенно принадлежащего Авену вертолета Bell 429.
NP также сообщает, что санкции введены и против второго совладельца «Альфа-банка» Михаила Фридмана. «Он тоже попал под санкции в Великобритании, где он находится чаще». В интервью изданию Bloomberg миллиардер пожаловался, что на месяц ему выдается три тысячи долларов и он обязан запрашивать разрешение парламента на расходы».
Два года назад Фридман вложил в дом с апартаментами в Майори, на ул. Эрглю, 5,5 млн евро. Сейчас счета ООО Seagull Investments в Латвии заморожены, а большую часть квартир в доме продать не удалось.
Однако программа выяснила, что никакие запреты не коснулись юрмальской виллы семьи особо приближенного к Путину олигарха Алишера Усманова.
Дом в Меллужи, на ул. Капу, 51, почти за 4 млн евро купили жена миллиардера Ирина Винер и ее сын Антон, которого, как пишут российские СМИ, Усманов усыновил.
В профиле Винер в соцсети Instagram выложены фотографии и видео, снятые в латвийском доме семьи Усманова. Министерство юстиции Латвии подчеркивает:
«Поскольку фамилий жены и приемного сына Усманова нет в санкционных списках, на эту собственность запрет не распространяется. Необходимы доказательства, что дом действительно использует или им распоряжается лицо, находящееся под санкциями».
Журналисты рассказали, что никакой запрет не наложен и на имущество еще одного российского олигарха и друга Путина с детских лет Бориса Ротенберга. Роскошная Villa Safīri неподалеку от Балтезерса, в Ропажском крае, принадлежит предприятию IMNI, которое после аннексии Крыма, опасаясь санкций, Ротенберг переписал на своего сына Романа. Фирма учреждена в 2012 году. Ее основной капитал составляет 700 тыс. евро. Через день после ее открытия была зарегистрирована покупка дома, сообщает NP.
«40-летний Ротенберг внесен в список санкций США»
Вице-президент «Газпромбанка», отвечающий за привлечение клиентов, вице-президент хоккейного клуба «СКА» недавно был назначен тренером клуба. У Романа Ротенбера гражданство Финляндии.
Также пока нет сведений о том, действуют ли в Латвии какие-либо запреты или замораживание счетов владельца компании «Транснефть», находящегося под санкциями Николая Токарева, которому принадлежит более 35% зарегистрированной в Латвии компании LatRosTrans.
Уже три персоны пытались обойти санкции и подать изменения в Регистр предприятий, чтобы не числиться бенефициарами в конкретных предприятиях. Сейчас проверкой информации занимается Служба государственной безопасности, в которой подтвердили расследование, но более подробных комментариев не предоставили.