bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Четверг 02.04.2020 | Именины: Imgarde, Irmgarde

Расследование Swedbank не выявило легализацию преступно нажитых средств

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Пока оценок нет)

Swedbank, внутренний контроль, нарушения, недостатки, Clifford Chance

В ходе независимого расследования, проведением которого занималось международное юридическое бюро Clifford Chance, не выявлена фактическая легализация преступно нажитых средств, сообщил глава отдела по связям со СМИ Swedbank Янис Кропс.

В то же время по итогам расследования Swedbank в Швеции и Балтии эксперты признали, что исторически в системах внутреннего контроля банка имелись недостатки.

«Подобно недавно опубликованным заключениям эстонских и шведских контролеров, международные эксперты также отметили, что в банке исторически были несовершенства в системах контроля, которые должны сокращать риск легализации преступно нажитых средств. В то же время Clifford Chance не выявил фактическую легализацию преступно нажитых средств», — сообщили в банке.

В сообщении Clifford Chance упоминается, что в период с 2014 по начало 2019 года на счета клиентов высокого риска структурных единиц Swedbank в Балтии были получены платежи на общую сумму 17,8 млрд евро, и из них были совершены платежи на сумму 18,9 млрд евро. Наибольший платеж был отмечен в Эстонии, однако за последние пять лет удельный вес таких сделок существенно сократился — примерно до 1% от общего объема платежей.

В то же время эксперты признали, что доказательств, подтверждающих связь этих сделок с отмыванием денег, нет.

В сообщении Clifford Chance говорится, что латвийский и эстонский Swedbank пытались активно привлечь клиентов высокого рискового профиля, причем эстонский Swedbank принял несколько клиентов высокого рискового профиля, от которых отказался некий другой эстонский банк, принявший решение отказаться от обслуживания иностранных клиентов высокого рискового профиля. При этом клиентам высокого рискового профиля в странах Балтии было разрешено открывать счета в шведском Swedbank. Теперь же Swedbank перестал обслуживать этих клиентов.

В сообщении юридического бюро говорится, что в период с 2007 по 2019 год высший менеджмент банка не ввел строгие руководящие принципы как ответственность за борьбу с отмыванием денег, а у руководства банка не было достаточного понимания угроз, которые представляли банку нерезиденты, клиенты высокого рискового профиля.

Кроме того, выявлены недостатки в связи с тем, как менеджмент банка предоставил эту информацию наблюдательному совету.

К тому же из протоколов заседаний совета не следует, чтобы совет выдвигал достаточно строгие требования к менеджменту относительно проблем, связанных с борьбой с отмыванием денег.

Читайте также: Шведский Swedbank оштрафован на 360 млн евро

«Сообщение Clifford Chance подтверждает, что банк не смог [предпринять необходимые меры]. (…) Теперь у нас есть факты и мы тяжело работаем над решением проблем», — заявил председатель наблюдательного совета шведского Swedbank Йеран Пешон.

Президент и исполнительный директор шведского Swedbank Йенс Хенрикссон отметил: «Очевидно, что в банке имелись неприемлемые аспекты трудовой культуры. Это серьезно. По моей инициативе начата оценка [рабочей] культуры, чтобы выяснить, какие действия необходимы. Эта работа продолжается».

В понедельник, 23 марта, шведский Swedbank сообщил, что не будет выплачивать компенсацию по увольнению Биргитт Боннесен, которая в связи со скандалом о возможном отмывании денег в марте прошлого года покинула пост главы группы Swedbank. Однако и юридические требования к Боннесен банк выдвигать не намерен.

В банке сообщили, что публикацией доклада о независимом расследовании Swedbank расследование исторических сделок банка завершено.


Добавить комментарий

За рубежом застряли 259 латвийцев

Сейчас в разных частях света находятся 259 латвийцев, которые не могут вернуться и которым обеспечивается консульская помощь и поддержка, написал в социальных сетях министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич.

Линкайтс: репатриационные рейсы могут возобновиться в середине апреля

В середине апреля могут возобновиться репатриационные рейсы, заявил сегодня министр транспорта Латвии Талис Линкайтс. Репатриационные рейсы временно прекращены по просьбе эпидемиологов. Это нужно, чтобы прошел период карантина для тех, кто вернулся в Латвию до 30 марта. 

Комиссия поддержала идею погашения долгов периода кризиса 2008-го

Депутаты бюджетно-финансовой комиссии Сейма поддержали предложение дать возможность кредитным учреждениям в одностороннем порядке погашать долговые обязательства по ипотечным кредитам, взятым до экономического кризиса 2008 года, сообщает пресс-служба Сейма.

В Туркменистане запрещено упоминать новый коронавирус

Власти Туркменистана отрицают, что в стране кто-либо заразился новым коронавирусом. А еще они стараются, чтобы это слово не появлялось в СМИ. Тем временем в соседнем Иране от осложнений скончалось 2 757 человек, сообщает «Радио Свободная Европа».

19 латвийских компаний собираются уволить 3 258 человек

Государственное агентство занятости получило уведомления от 19 предприятий о планируемом увольнении 3 258 работников. К 28 марта Служба государственных доходов получила от предприятий 498 заявлений на пособия 2 863 работникам. Пособие уже предоставлено 25 работодателям для 127 работников.

COVID-19 в Балтии: Латвия – 446, Литва – 581, Эстония – 779

В Латвии уже 446 заболели COVID-19, в Литве 581 житель заразился новым коронавирусом.

С 1 апреля въезд в Юрмалу снова становится платным

С 1 апреля за въезд в Юрмалу надо платить 2 евро, напоминает Юрмальская дума. Плата на въезд на административную территорию города Юрмала взимается с 1996 года.

В мире наблюдается острая нехватка аппаратов ИВЛ

В мире требуется все больше аппаратов искусственной вентиляции легких, помогающих спасать жизни тех, кто тяжело переносит COVID-19. Израиль будет выпускать аппараты ИВЛ на заводе по производству ракет, пишет DW.

Генсек ООН: COVID-19 - серьезнейшее испытание после Второй мировой

Генсек ООН Антониу Гутерриш сказал, что в плане социального и экономического влияния пандемия нового коронавируса – серьезнейшее испытание для человечества после Второй мировой войны, сообщает BBC.

Минимум 26 латвийских медработников заразились COVID-19

Новым коронавирусом заразилось уже по меньшей мере 26 медработников, рассказал эксперт латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

В Латвии сельхозпродукция в прошлом году подорожала на 1,5%

Индекс сельскохозяйственных цен в 2019 году по сравнению с 2018-м увеличился на 1,5% в основном за счет 5%-роста индекса цен на продукцию скотоводства, сообщает Центральное статистическое управление. Индекс цен на продукцию растениеводства уменьшился на 0,9%.

Пособия в связи с простоем получат также работники микропредприятий

Кабинет министров Латвии поддержал предложение Министерства культуры выплачивать пособие также самозанятым, получателям авторских гонораров и работникам микропредприятий.

СФД доволен действиями Кабмина по преодолению кризиса из-за COVID-19

Совет по фискальной дисциплине доволен действиями правительства Латвии по преодолению кризиса, вызванного COVID-19. Совет говорит, что беспрецедентный кризис, вызванный пандемией, влияет на мировую экономику гораздо сильнее кризиса 2008 года.

В Эстонии продажи топлива упали на 30 - 50%

Торговцы топливом в Эстонии заметили существенное падение продаж из-за вспышки COVID-19 и связанных с этим ограничений, пишет ERR.

Случаи коронавируса в Балтии: Латвия – 398, Литва – 533, Эстония – 745

Число случаев заболевания COVID-19 в Латвии достигло 398. Литовские СМИ сообщают о 533 своих жителях, заразившихся новым коронавирусом.

Часть латвийских школьников могут остаться без экзаменов в этом году

Режим очных занятий в латвийских общеобразовательных и профессиональных школах в этом сезоне, возможно, не возобновится, поэтому часть школьников в этом году может остаться без экзаменов. Об этом в интервью телепередаче «Утренняя панорама» рассказала министр образования и науки Илга Шуплинска.

Авиакомпания airBaltic доставила домой более 2 700 пассажиров

По просьбе МИД и с разрешения Минтранса Латвии в течение двух последних недель латвийская авиакомпания airBaltic выполнила 37 рейсов и перевезла более 2 770 пассажиров в страны Балтии и в обратном направлении.

ИНТЕРВЬЮ BNN | Как COVID-19 играет на руку участникам процесса против Лембергса

Попытки продлить процесс против Лембергса продолжаются. На этот раз обвиняемые пользуются режимом чрезвычайной ситуации, чтобы отменять судебные заседания. А на предложение проводить судебные заседания удаленно обвиняемые отвечают: пусть государство оплачивает компьютер и интернет-подключение, так как свое использовать не будут, рассказывает BNN прокурор Юрис Юрисс.

Исполнительный директор Риги временно отстранен от должности

Руководитель временной администрации Рижской думы Эдвинс Балшевиц отстранил от должности исполнительного директора города Юриса Радзевича.

Новые комментарии

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!