Управление Финансовой полиции Службы государственных доходов (СГД) 9 ноября задержало участника организованной преступной группировки, который полтора месяца назад уже попадал в поле зрения Финансовой полиции СГД. Тогда управление финансовой полиции просило суд назначить его арест.
Задержание произошло в ходе оперативных действий и досудебного расследования об уклонении от уплаты налогов, сокрытие годового отчета и подделку бухгалтерских документов, сообщила СГД агентству новостей BNN.
Данное лицо ранее уже задерживалось за подобные нарушения.
В сотрудничестве с управлением полиции Курземского региона было задержано некое должностное лицо, работающее в компании, связанной с отраслью рыболовства. В результате обыска были изъяты важные вещественные доказательства – бухгалтерские документы, компьютеры, а также более 400 норковых шкурок стоимостью около 18 000 латов.
10 октября 2011 года управление финансовой полиции СГД начало уголовное дело по статьям Уголовного кодекса 218 и 217. В ходе досудебного расследования следователи выяснили, что один из участников преступной группировки совместно с должностным лицом, представляющим работающую рыболовную компанию, осуществляли активные действия, чтобы скрыть следы ранее совершенного преступления, по которому управление финансовой полиции завело дело еще 15 сентября этого года. Это лицо продолжало предоставлять услуги реально работающим предприятиям, оформляя документы на фиктивные сделки с целью уклонения от уплаты налогов.
10 ноября суд постановил арестовать обоих задержанных.
В интересах следствия более подробная информация не предоставляется.
Ref: 102.108.108.209