В соответствии с соглашением с США о предоставлении правовой помощи, Латвия выдала США Иварса Аузиньша, который вместе с подельниками подозревается в выманивании семи миллионов долларов.
США проводит расследование по делу против гражданина Латвии о его соучастии в преступных действиях, связанных с мошенничеством в электронной среде и мошеннических сделках с ценными бумагами в период с ноября 2017 года по июль 2019 года.
Аузиньш вместе с другими лицами создал по крайней мере два мошеннических первичных предложения [размещения] монет (ICO), предлагая якобы цифровые маркеры, создал ряд ложных инвестиционных платформ, обманывая жителей и обещая им гарантированную ежедневную прибыль от торговли цифровыми активами и криптовалютой.
Пользуясь ложными именами, Аузиньш создал в нескольких странах и контролировал корпоративные структуры и поддерживал счета на облачном хранилище.
Цифровые кошельки, связанные с этими мошенническими структурами, уже определены. Констатировано, что на них хранилось семь миллионов долларов США.
В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого, были найдены и изъяты электронные носители данных и документы, которые послужат вещественными доказательствами в уголовном деле.
После получения заявки на выдачу, латвийская полиция 1 декабря задержала Аузиньша, а 3 декабря с целью выдачи суд применил к нему меру пресечения в виде ареста.
Как ранее сообщила Комиссия США по ценным бумагам и биржам, согласно гражданскому иску, поданному в Окружной суд Нью-Йоркского восточного округа, Аузиньш обманывал инвесторов из США и других стран.
В Латвии у Аузиньша конфискованы два эксклюзивных автомобиля и 100 000 евро наличными.
Используемая мужчиной махинация является частью аферы Denaro — мошеннической платформы, действовавшей в период с января 2018 по март 2018 года.
Он заявлял, что Denaro позволяет пользователям хранить свои цифровые средства в надежном цифровом кошельке с возможностью их потратить. Когда сотни инвесторов вложили свои средства, они были похищены.