США выдан латвиец, подозреваемый в мошенничестве на 7 млн долларов - BNN-NEWS.RU

В соответствии с соглашением с США о предоставлении правовой помощи, Латвия выдала США Иварса Аузиньша, который вместе с подельниками подозревается в выманивании семи миллионов долларов.

США проводит расследование по делу против гражданина Латвии о его соучастии в преступных действиях, связанных с мошенничеством в электронной среде и мошеннических сделках с ценными бумагами в период с ноября 2017 года по июль 2019 года.

Аузиньш вместе с другими лицами создал по крайней мере два мошеннических первичных предложения [размещения] монет (ICO), предлагая якобы цифровые маркеры, создал ряд ложных инвестиционных платформ, обманывая жителей и обещая им гарантированную ежедневную прибыль от торговли цифровыми активами и криптовалютой.

Пользуясь ложными именами, Аузиньш создал в нескольких странах и контролировал корпоративные структуры и поддерживал счета на облачном хранилище.

Цифровые кошельки, связанные с этими мошенническими структурами, уже определены. Констатировано, что на них хранилось семь миллионов долларов США.

В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого, были найдены и изъяты электронные носители данных и документы, которые послужат вещественными доказательствами в уголовном деле.

После получения заявки на выдачу, латвийская полиция 1 декабря задержала Аузиньша, а 3 декабря с целью выдачи суд применил к нему меру пресечения в виде ареста.

Как ранее сообщила Комиссия США по ценным бумагам и биржам, согласно гражданскому иску, поданному в Окружной суд Нью-Йоркского восточного округа, Аузиньш обманывал инвесторов из США и других стран.

В Латвии у Аузиньша конфискованы два эксклюзивных автомобиля и 100 000 евро наличными.

Используемая мужчиной махинация является частью аферы Denaro — мошеннической платформы, действовавшей в период с января 2018 по март 2018 года.

Он заявлял, что Denaro позволяет пользователям хранить свои цифровые средства в надежном цифровом кошельке с возможностью их потратить. Когда сотни инвесторов вложили свои средства, они были похищены.

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новости

123

ZADROCHI! Skachat porno 2024: xxx video online

2Porno - Seks 2024: porno erotika video HD

Смотреть на ТУТПорно с русским переводом порно фильмы онлайн бесплатно

Seks на Drochila: порно эротика видео бесплатно

Porno TRAHER: 2024 seks video HD

Смотреть 2024 года секс порно эротика видео онлайн бесплатно

XXX 2024: Sex school porno video online

Sekis ZATRAHAL - video seks kino film