bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Четверг 14.11.2019 | Именины: Fricis, Vikentijs
LatviaЛатвия

Телепередача de facto: Trasta komercbanka повторял схему отмывания денег Deutsche bank

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Пока оценок нет)

Order Disulfiram online Proscar buy Baltic news,News from Latvia,BNN.LV,BNN-NEWS.COM,BNN-NEWS.RU Fluoxetine online Xenical order albuterol price Обыски экономической полиции в банке Trasta komercbankа Cytotec cheap  (TKB) связаны со схемой отмывания денег в России, а именно с покупкой ценных бумаг за рубли и их продажей через европейские банки, помогая таким образом деньгам клиентов осесть в офшорах. Такую же схему американские банковские надзорные органы расследуют в отношении Deutsche bank. В октябре прошлого года она вызвала международный скандал.

Латвийские следователи подозревают, что «мозгом» схемы в Латвии был член правления TKB Виктор Зиемелис, у которого на минувшей неделе был проведен обыск. Он отстранен от должности, сообщает телепередача de facto на канале LTV.

Тот факт, что судьи санкционировали несколько обысков, а еще раньше — прослушку в течение нескольких месяцев, подтверждает, что доказательная база убедительная.

«Инкриминируется одна статья Уголовного закона — часть 3 статьи 195 (легализация преступно нажитых средств). Конечно, по этому делу есть просьбы о правовой помощи и будут просьбы о правовой помощи, что, возможно, немного продлит срок [расследования]», — рассказывает заместитель начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями Илзе Соколовска.

Расследование экономической полиции началось с задержания двух частных банкиров Trasta komercbanka.

Телепередаче De facto стало известно, во время обысков у обоих частных банкиров полиция изъяла кодовые калькуляторы, документы и переписку по э-почте. В сейфах работников банка было найдено большое количество наличности. Сколько — это, как и некоторые другие детали, экономическая полиция не раскрывает. По информации телепередачи, экономическая полиция задержала группу из 5-6 человек, часть из вовлеченных в схему лиц не связаны с TKB, но оказывали ИТ-услуги и другую помощь.

«Trasta komercbanka подтверждает тот факт, что в помещениях банка проводились процессуальные действия. Что касается обысков по местожительству члена правления банка Виктора Зиемелиса, банк не может подтвердить или комментировать эту информацию. Банк может подтвердить лишь то, что он был вызван для дачи показаний полиции», — сказано в ответе банка телепередаче.

Комиссия рынка финансов и капитала проверяет, работала ли должным образом  система внутреннего контроля банка.

Ref: 102.112.112.3920


Добавить комментарий

Литва хочет, чтобы НАТО участвовало в оборонных проектах ЕС

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис подчеркнул, что все инициативы Европейского союза должны быть открытыми к тому, чтобы в них могли участвовать также страны НАТО, не входящие в ЕС.

Две чиновницы оштрафованы за незаконное получение данных из систем

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в очередной раз оштрафовало должностных лиц Службы государственных доходов, уличенных в незаконном получении информации из систем.

Сейм: пособия по безработице будут выплачиваться восемь, а не девять месяцев

С 2020 года статус безработного будет выдаваться, а пособие по безработице будет выплачиваться в течение восьми месяцев вместо нынешних девяти, выяснил портал BNN в пресс-службе Сейма.

В Эстонии зафиксирована самая низкая за сто лет безработица

Уровень безработицы в Эстонии в третьем квартале опустился до минимума за последние сто лет существования республики - 3,9%. По сравнению с показателями за третий квартал 2018 года уровень безработицы сократился на 1,3%.

В конкурсе на пост главы инфоцентра МВД выдвинут двух претендентов

Комиссия по отбору руководителя Информационного центра Министерства внутренних дел приняла решение выдвинуть на третий тур конкурса двух претендентов, сообщают в МВД.

Профсоюзы врачей будут решать по поводу дальнейших протестов

Во вторник, 19 ноября, совет Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода будет решать по поводу дальнейших акций протеста.

Дональд Туск призвал британцев не сдаваться — путь назад еще есть

Покидающий свой пост председатель Европейского совета Дональд Туск косвенно указал на то, что выход Великобритании из Европейского союза еще возможно предотвратить.

Пабрикс: интерес к военным объектам Латвии — средневысокий

Подозрительный интерес к латвийским военным объектам является средневысоким, говорит министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Разузнать про эти объекты пытаются по-разному, в том числе с помощью дронов.

В машинах с поддельными дипномерами перевозили контрабанду

Налоговая и таможенная полиция Службы государственных доходов обнаружила большой груз контрабандных сигарет в транспортных средствах с поддельными дипломатическими номерами, сообщило СГД.

Не удалось отменить запрет на новые договоры о строительных работах в НРТ

Департамент гражданских дел Верховного суда отказался принимать протест прокурора на решение судьи об обеспечении иска строителя ReRe Būve 1 к государственному ООО Valsts nekustamie īpašumi. Как уже сообщалось, стройкомпании удалось добиться запрета для VNĪ на заключение любых договоров с третьими лицами о выполнении строительных работ в комплексе зданий Нового Рижского театра.

Между Израилем и боевиками сектора Газа началось перемирие

На ближнем востоке спустя два дня военных обстрелов в силу вступило перемирие между Израилем и палестинскими боевиками в Газе, сообщили представители Египта, ООН и палестинских боевиков.

В первый день рассмотрена наименьшая часть законопроектов по госбюджету

В первый день рассмотрения проекта бюджета-2020 и пакета сопровождающих его законов Сейм в течение 14-часовых дебатов рассмотрел наименьшую часть законопроектов и поздно вечером решил объявить перерыв до четверга.

В Эстонии отклонено предложение о перенятии рынка марихуаны государством

Более 1 000 активистов в Эстонии подписали предложение государству перенять в свои руки незаконную торговлю и оборот марихуаны. Законодатели отклонили предложение, подчеркнув, потенциальный вред такого решения для здоровья общества.

Кандидатов в президенты Банка Латвии призывают выдвигать до 29 ноября

Президиум Сейма и Совет фракций в среду, 13 ноября, постановил, что кандидатуры на пост президента Банка Латвии можно будет выдвигать с 22 по 29 ноября, сообщила пресс-служба Сейма. Согласно закону «О Банке Латвии» президента Банка Латвии избирает Сейм по предложению не менее десяти депутатов Сейма.

Видео: в Венеции — сильнейшее наводнение за последние 50 лет

В живописном итальянском городе Венеция уровень воды поднялся на 1,87 метров. Из-за наводнения, вызванного сильнейшими с 1966 года проливными дождями, погибли два человека.

Вместо 25% самоуправления получат с налогов на азартные игры всего 5%

Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о пошлинах и налогах на лотереи и азартные игры, в том числе изменив пропорцию разделения доходов от данного налога между бюджетами государства и самоуправлений.

В четверг в Латвии ожидается рекордно теплая и ветреная погода

В четверг в Латвии будут побиты рекорды тепла за 14 ноября, а местами может быть побит и рекорд второй декады месяца, прогнозируют синоптики Global Forecast System.

21% жителей считают, что в Латвии образование низкого качества

Почти четверть (24%) жителей считают качество образования в Латвии высоким, почти половина (49%) – средним, а в 21% - низким, показало исследование от Рижской средней школы дистанционного обучения.

Из-за служебного подлога незаконно изготовлены и выданы сертификаты охранников

Нескольким представителям Главного управления полиции порядка Госполиции были незаконно изготовлены и выданы сертификаты охраны, сообщила представитель Прокуратуры Латвийской Республики Уна Реке.

Литва потребляет больше всего алкоголя среди стран ОЭСР

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в Литве потребление алкоголя самое большое среди рассмотренных 43 стран.

Новые комментарии

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!