Обыски экономической полиции в банке Trasta komercbankа (TKB) связаны со схемой отмывания денег в России, а именно с покупкой ценных бумаг за рубли и их продажей через европейские банки, помогая таким образом деньгам клиентов осесть в офшорах. Такую же схему американские банковские надзорные органы расследуют в отношении Deutsche bank. В октябре прошлого года она вызвала международный скандал.
Латвийские следователи подозревают, что «мозгом» схемы в Латвии был член правления TKB Виктор Зиемелис, у которого на минувшей неделе был проведен обыск. Он отстранен от должности, сообщает телепередача de facto на канале LTV.
Тот факт, что судьи санкционировали несколько обысков, а еще раньше — прослушку в течение нескольких месяцев, подтверждает, что доказательная база убедительная.
«Инкриминируется одна статья Уголовного закона — часть 3 статьи 195 (легализация преступно нажитых средств). Конечно, по этому делу есть просьбы о правовой помощи и будут просьбы о правовой помощи, что, возможно, немного продлит срок [расследования]», — рассказывает заместитель начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями Илзе Соколовска.
Расследование экономической полиции началось с задержания двух частных банкиров Trasta komercbanka.
Телепередаче De facto стало известно, во время обысков у обоих частных банкиров полиция изъяла кодовые калькуляторы, документы и переписку по э-почте. В сейфах работников банка было найдено большое количество наличности. Сколько — это, как и некоторые другие детали, экономическая полиция не раскрывает. По информации телепередачи, экономическая полиция задержала группу из 5-6 человек, часть из вовлеченных в схему лиц не связаны с TKB, но оказывали ИТ-услуги и другую помощь.
«Trasta komercbanka подтверждает тот факт, что в помещениях банка проводились процессуальные действия. Что касается обысков по местожительству члена правления банка Виктора Зиемелиса, банк не может подтвердить или комментировать эту информацию. Банк может подтвердить лишь то, что он был вызван для дачи показаний полиции», — сказано в ответе банка телепередаче.
Комиссия рынка финансов и капитала проверяет, работала ли должным образом система внутреннего контроля банка.
Ref: 102.112.112.3920