Бывший начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Нормундс Вилнитис, еще один экс-сотрудник бюро Андрей Василевич и адвокат Иева Раминя подозреваются в присвоении взятки, рассказывает телепередача Nekā personīga («Ничего личного» — NP) на канале TV3.
Более трех лет назад польская компания GPN Data EUROPE купила в Латвии фирму, чтобы получить лицензию на работу платежного учреждения. Это позволило бы компании оказывать услуги по всему Евросоюзу.
Телепередача отмечает, что у поляков возникли трудности с получением лицензии. Компания должна был указать истинного бенефициара, происхождение денег и предъявить свободные средства. Фирма не смогла выполнить этих требований Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК).
Тогда GPN Data Latvia обратилась за помощью в фирму Вилнитиса и в конце 2016 года перевела ей 135 тыс. евро. Полиция думает, что поляки дали деньги, чтобы Вилнитис подкупил чиновников КРФК. К Вилнитису обратился его бывший коллега по БПБК Андрей Василевич.
Василевич, бывший сотрудник БПБК, работал в ООО GPN Data Latvia. На вопрос NP: «За что компания платила агентству Вилнитиса?» — он ответил, что за юридическую помощь.
Телепередача сообщает также, что в оформлении лицензии Вилнитис задействовал присяжного адвоката Иеву Раминю. КРФК подтвердила, что адвокат приходила на переговоры и что присутствие адвокатов при оформлении лицензии даже желательно. Переговоры длились несколько месяцев, но без нужного фирме результата.