Управление Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП), возможно, возбудило уголовный процесс в связи с действиями бывшего совета предприятия Olainfarm в период, когда его возглавляли Павел Ребенок и юрист Мартиньш Криекис, сообщает программа Nekā personīga на телеканале TV3.
Отмечается, что уголовный процесс начат после того, как Ребенок был смещен из совета предприятия. Программа еще в прошлом году сообщила, что Налоговая и таможенная полиция Службы государственных доходов возбудила уголовный процесс в связи с подозрительными сделками фармацевтического предприятия Olainfarm.
Осенью 2018 года одна из трех наследниц Валерия Малыгина переняла управление над контрольным пакетом Olainfarm и сменила руководство предприятия. При этом она отстранила других акционеров, которые в то время упрекали новое руководство в подозрительных сделках, в связи с которыми Финансовая полиция начала уголовный процесс.
Предпринимателю Малыгину принадлежало почти 70% акций Olainfarm. В своем завещании он разделил свое имущество между тремя дочерьми. До осени прошлого года имуществом управляла его старшая сестра Ирина Малыгина.
Когда пришло время делить акции, Ирина Малыгина воспользовалась возможностью сменить руководство Olainfarm, чтобы обеспечить себе единоличный контроль.
Руководителем совета она назначила адвоката Павла Ребенока, а членом совета — юриста Мартиньша Криекиса.
С тех пор другие наследницы — дочь Малыгина Ника Савельева и мать его несовершеннолетней дочери Анны Эмилии Сигне Балдере-Силдедзе — борются за свои доли акций. У них были подозрения, что деньги утекают из предприятия. В конце февраля 2019 года Балдере-Силдедзе обратилась в управление Налоговой и таможенной службы СГД с просьбой расследовать возможные фиктивные сделки, которые могли состояться с тех пор, как предприятие оказалось под контролем доверенных лиц Ирины Малыгиной.
СГД возбудила уголовный процесс о возможном отмывании денег на основании анализа международных перечислений за маркетинговые услуги и консультации.
С подозрениями по поводу данных перечислений в службу по контролю за предотвращением легализации преступно нажитых средств обратился также банк.
Читайте также: Расследование BNN | Ребенок и Криекис, вероятно, планируют вернуться в правление Olainfarm
Банку данные перечисления тоже показались подозрительными, поэтому он направил Службе по контролю за предотвращением легализации преступно нажитых средств сообщение. Спустя несколько дней после начала расследования в СГД назначенный Ириной Малыгиной член совета Olainfarm Мартиньш Криекис обратился в службу и другие учреждения, заявив, что должностные лица СГД получили взятку в размере 100 000 евро за начало уголовного процесса и это было сделано в интересах опасных для государства лиц. Это сообщение было отправлено также Службе госбезопасности.
После получения заявления Криекиса, следователь, занимавшийся уголовным делом, была снята, а проверкой материалов следствия теперь занимается прокуратура. Доказательств предложения или принятия взятки у Криекиса нет, однако это позволило остановить проверку сделок Olainfarm, сообщила ранее программа.