bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Понедельник 24.02.2020 | Именины: Diāna, Dina, Dins
LatviaЛатвия

УБЭП, возможно, возбудило уголовный процесс в связи с действиями бывшего совета Olainfarm

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(+1 баллов, 1 оценок)

Olainfarm, Павел Ребенок, Ирина Малыгина

Павел Ребенок

Управление Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП), возможно, возбудило уголовный процесс в связи с действиями бывшего совета предприятия Olainfarm в период, когда его возглавляли Павел Ребенок и юрист Мартиньш Криекис, сообщает программа Nekā personīga на телеканале TV3.

Отмечается, что уголовный процесс начат после того, как Ребенок был смещен из совета предприятия. Программа еще в прошлом году сообщила, что Налоговая и таможенная полиция Службы государственных доходов возбудила уголовный процесс в связи с подозрительными сделками фармацевтического предприятия Olainfarm.

Осенью 2018 года одна из трех наследниц Валерия Малыгина переняла управление над контрольным пакетом Olainfarm и сменила руководство предприятия. При этом она отстранила других акционеров, которые в то время упрекали новое руководство в подозрительных сделках, в связи с которыми Финансовая полиция начала уголовный процесс.

Предпринимателю Малыгину принадлежало почти 70% акций Olainfarm. В своем завещании он разделил свое имущество между тремя дочерьми. До осени прошлого года имуществом управляла его старшая сестра Ирина Малыгина.

Когда пришло время делить акции, Ирина Малыгина воспользовалась возможностью сменить руководство Olainfarm, чтобы обеспечить себе единоличный контроль.

Руководителем совета она назначила адвоката Павла Ребенока, а членом совета — юриста Мартиньша Криекиса.

С тех пор другие наследницы — дочь Малыгина Ника Савельева и мать его несовершеннолетней дочери Анны Эмилии Сигне Балдере-Силдедзе — борются за свои доли акций. У них были подозрения, что деньги утекают из предприятия. В конце февраля 2019 года Балдере-Силдедзе обратилась в управление Налоговой и таможенной службы СГД с просьбой расследовать возможные фиктивные сделки, которые могли состояться с тех пор, как предприятие оказалось под контролем доверенных лиц Ирины Малыгиной.

СГД возбудила уголовный процесс о возможном отмывании денег на основании анализа международных перечислений за маркетинговые услуги и консультации.

С подозрениями по поводу данных перечислений в службу по контролю за предотвращением легализации преступно нажитых средств обратился также банк.

Читайте также: Расследование BNN | Ребенок и Криекис, вероятно, планируют вернуться в правление Olainfarm

Банку данные перечисления тоже показались подозрительными, поэтому он направил Службе по контролю за предотвращением легализации преступно нажитых средств сообщение. Спустя несколько дней после начала расследования в СГД назначенный Ириной Малыгиной член совета Olainfarm Мартиньш Криекис обратился в службу и другие учреждения, заявив, что должностные лица СГД получили взятку в размере 100 000 евро за начало уголовного процесса и это было сделано в интересах опасных для государства лиц. Это сообщение было отправлено также Службе госбезопасности.

После получения заявления Криекиса, следователь, занимавшийся уголовным делом, была снята, а проверкой материалов следствия теперь занимается прокуратура. Доказательств предложения или принятия взятки у Криекиса нет, однако это позволило остановить проверку сделок Olainfarm, сообщила ранее программа.


Добавить комментарий

Ушаков предложит внести в список «Согласия» политиков, вышедших из ЧСР

Ранее многолетний председатель Рижской думы, в ныне депутат Европейского парламента Нил Ушаков предложит внести вышедших из партии «Честь служить Риге» политиков в список кандидатов от «Согласия» на предстоящих внеочередных выборах в Рижскую думу.

ЕК не собирается закрывать границы стран ЕС из-за коронавируса

В Италии опасный коронавирус обнаружен у более чем 200 человек. Еврокомиссия обещала помочь странам ЕС 232 млн евро и исключила вероятность возобновления пограничного контроля в Шенгенской зоне с целью ограничить распространение вируса, пишет DW.

Антимонопольный совет изучил возврат хлеба сетями Rimi и Maxima

Совет по конкуренции, обнаружив недостатки в поставке хлеба в розничной торговле, призвал Rimi Latvija и Maxima Latvija улучшить внутренний контроль.

В 102-ю годовщину независимости Эстонии призывают к силе и единству

В понедельник, 24 февраля, Эстония отмечает 102-ю годовщину со дня обретения независимости. «Нам нужна единая и сильная Эстония, в которой ценится каждый житель», — сказал в праздничном обращении спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас.

В прошлом году в Латвии были трудоустроены 65% жителей

В 2019 году в Латвии были трудоустроены 910 тысяч человек, что составляет 65% жителей в возрасте от 15 до 74 лет, свидетельствуют результаты исследования рабочей силы, проведенного Центральным статистическим управлением.

Клайпеда потратила 461 000 евро и получила совет не запускать трамваи

Литовский портовый город Клайпеда дорого заплатил за исследование о развитии общественного транспорта, которое показало, что городу не нужна сеть трамваев. Исследование, оплаченное Европейским инвестиционным банком, обошлось в 461 000 евро.

Канарские острова накрыла песчаная буря; авиасообщение было остановлено

Принадлежащие Испании Канарские острова накрыла песчаная буря, пришедшая со стороны пустыни Сахара. Из-за затрудненной видимости авиасообщение было временно остановлено, сообщает британская радиовещательная организация BBC.

Датский суд официально решил выдать Мисане Латвии

Сегодня датский суд принял официальное решение о выдаче латвийской гражданки Кристине Мисане Латвии, подтвердил адвокат Мисане в Дании Хенрик Стагеторн.

Секретный протокол показал, как Латвия готовилась к экзамену Moneyval

Латвийские министры, руководство Комиссии рынка финансов и капитала, Службы финансовой разведки и прочие, вероятно, собирались на заседание Совета по развитию финансового сектора, перед пленарным заседанием Moneyval, которое стало первой проверкой Латвии в вопросе о внесении страны в «серый список» за недостаточную борьбу с отмыванием денег.

Частые виновники ДТП - молодые водители 26 - 35-ти лет

Наиболее часто виновниками таких ДТП становятся автоводители 26 - 35 лет, передвигающиеся на транспортных средствах, возраст которых составляет от 16 до 20 лет.

Партия Меркель потерпела поражение на выборах в Гамбурге

Партия Ангелы Меркель «Христианско-демократический союз» на выборах в Федеральной земле Гамбург получила худшие результаты выборов в истории партии. В данном регионе партию канцлера обогнали социал-демократы и «зеленые», передает британская радиовещательная организация BBC.

Президент Латвии провозгласил закон о роспуске Рижской думы

Президент Латвии Эгилс Левитс в понедельник, 24 февраля, провозгласил Закон о роспуске Рижской думы. Согласно закону внеочередные выборы необходимо провести в течение двух месяцев после роспуска думы, поэтому выборы в Рижскую думу состоятся 25 апреля.

Объявлена закупка на проект по восстановлению «Большой гильдии»

Valsts nekustamie īpašumi объявило конкурс на разработку строительного проекта по восстановлению концертного зала «Большая гильдия», чтобы улучшить техническое состояние здания, сообщил член правления VNĪ Янис Ивановскис-Пигитс.

Кредитный рейтинг Латвии вырос до рекордного для страны уровня

Международное агентство кредитных рейтингов S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг Латвии с A до A+.

Бразды правления НКП остаются в руках Борданса

Новую консервативную партию и впредь будет возглавлять министр юстиции Янис Борданс. В субботу, 22 февраля, во время собрания совета НКП члены партии повторно назначили Борданса председателем правления.

Италия из-за коронавируса ограничила передвижение по стране

В Италии, где от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалось три человека, в северной части введено строгое ограничение на передвижение местных жителей. За въезд на территорию, где имеется вирус, грозит денежный штраф.

На этой неделе по ночам будет морозно

На этой неделе температура воздуха в дневное время не превысит +5 градусов, а в ночные часы возможна минусовая температура, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Обзор недели от BNN: Зоопарк остался без Лидаки, а ЮАР — без Мисане. Латвия избежала «серого списка»

Прошедшая неделя прошла в напряженном ожидании о дальнейшей судьбе находящейся под стражей в Дании гражданке Латвии Кристине Мисане. Латвия наконец дождалась решения по делу о Золитудской трагедии.

Неделя в Литве. Науседа потребует большей компенсации от ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа обещает потребовать большей компенсации за литовцев, эмигрировавших в Западную Европу.

На пост президента ЛОК выдвинут лишь один кандидат

Члены Латвийского Олимпийского комитета выдвинули на должность президента организации единственного кандидата — нынешнего генерального секретаря Жоржа Тикмерса, сообщает ЛОК.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!