В феврале полиция арестовала имущество латвийского предпринимателя Эрнеста Берниса

В феврале Государственная полиция Латвии наложила арест на имущество бывшего совладельца ABLV Bank Эрнеста Берниса. Такие данные содержатся на сайте firmas.lv.

Решение об аресте приняло Управление по борьбе с экономическими преступлениями. Арестовано 56 875 826 долей капитала Cassandra Holding Company на сумму 56 875 826 евро. Такое решение принято, чтобы обеспечить  возможную конфискацию имущества в качестве дополнительного наказания.

Также арестованы принадлежащие Бернису доли капитала в Jūras avots на 131 639 евро, полностью принадлежащее Бернису предприятие Bofo и принадлежащее Бернису и бывшему председателю правления ABLV Bank Вадиму Рейнфельду Omnia Analytics.

«Могу подтвердить, что такое решение принято, — говорит Бернис. — Его возможная причина — обеспечить денежные средства для дополнительного наказания, если оно будет применено. Могу лишь еще раз повторить, что мы сотрудничаем с правоохранительными органами на всех этапах следствия, мы предоставили всю необходимую информацию, чтобы дело было рассмотрено как можно быстрее. Арест налагает конкретные сроки, в течение которых следствие должно быть завершено».

Представитель Государственной полиции Гита Гжибовска от комментариев отказалась в интересах следствия, поэтому неизвестно, с каким уголовным процессом связан арест.

В марте прошлого года Госполиция подтвердила, что у нее 50 уголовных дел о легализации преступно нажитых средств с использованием счетов ABLV Bank.

Одно из уголовных дел было передано Специализированной прокуратуре по организованной преступности и другим отраслям.

Читайте также: FinCEN не раскрывает доказательств против ABLV Bank

Согласно публично звучавшей информации и данным в распоряжении телепередачи de facto, в этом деле фигурирует Бернис, предприниматель Андрис Путниньш, гражданин России Вячеслав Иванов, некий швейцарский финансист, несколько граждан Белоруссии и бывший руководитель представительства ABLV Bank в Минске Евгений Терехин.

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новости