В Латвии пресечена деятельность группировки, отмывавшей деньги через торговлю цветами

Государственная полиция наложила арест на имущество и денежные средства в размере около 4,5 млн евро в рамках уголовного дела об отмывании денег.

В 2019 году Управление по борьбе с экономическими преступлениями раскрыло организованную группу, участники которой несколько лет занимались отмыванием денег. Преступные действия совершались через легальный бизнес — продажу цветов.

Арестованы объекты недвижимости, транспортные средства, включая ретро автомобили, коллекционные монеты, дорогие часы общей стоимостью около 4 млн евро, а также денежные средствы в размере полумиллиона евро. Госполиция планирует имущество конфисковать, а деньги перевести в гобюджет.

Члены группировки действовали на территории Латвии и привлекали к преступлениям зарегистрированные за рубежом фирмы.

21 декабря 2020 года уголовное дело было передано прокуратуре для начала уголовного преследования трех подозреваемых.

В Латвии попытка легализации преступно нажитых средств карается лишением свободы на срок от 3 до 12 лет с/без конфискации имущества, а также с/без пробационного надзора на срок до 3 лет.

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новости