В январе нынешнего года Верховный суд Франции отклонил жалобу латвийского банка Rietumu banka, и в силу вступило решение о денежном штрафе банка в размере 20 млн евро за легализацию преступно нажитых средств, сообщает со ссылкой на годовой отчет кредитного учреждения программа de facto на телеканале Latvijas Televīzija (LTV).
Программа поясняет что суть дела в том, что французский предприниматель Надав Бенсусан и его компания France Offshore помогали клиентам скрывать часть доходов, чтобы уклониться от уплаты налогов.
Бенсуан учреждал офшорные компании и открывал для них счета в Rietumu banka — в целом около 300 счетов в год.
Клиенты France Offshore получали карты, позволявшие им снимать средства во Франции. Часть счетов использовалась для махинаций с налогом на добавленную стоимость, однако, по словам Бесусана, большинство клиентов France Offshore не имели к этому никакого отношения.
Обвинения в легализации преступно нажитых средств были выдвинуты также Rietumu banka, тогдашнему председателю правления банка Александру Панкову и руководителю отделения банка во Франции Сергею Щуке. В 2017 году они вместе с другими причастными к делу должны были предстать перед Верховным судом Парижа. Верховный суд постановил, что отмывание денег было бы невозможным без Rietumu banka.
В материалах дела указывается, что в целом по делу FRANCE OFFSHORE было отмыто не менее 200 млн евро.
В решении суда также отмечено, что, учитывая образование и опыт руководителя банка Панкова, банк должен был заметить мошеннический характер приведенных France Offshore клиентов. Сам банк комментариев программе не предоставил.
Взыскание штрафа по делу France Offshore сейчас входит в компетенцию Франции. С соответствующим запросом государство должно обратиться к Министерству юстиции Латвии. В ведомстве программе подтвердили, что заявление от Франции еще не получено.
Крупнейшими акционерами банка являются ООО Esterkin Family Investments (33,12%), мальтийская компания Boswell (International) Consulting Limited (33,11%), а также ООО Suharenko Family Investments (17,34%). Единственным владельцем Esterkin Family Investments является Леонид Эстеркин, а единственным владельцем Suharenko Family Investments — Аркадий Сухаренко.