В ходе расследования дела об убийстве адвоката Мартиньша Бункуса выяснилось, что преступление организовал «криминальный авторитет» Геннадий Валягин, сообщает программа Nekā personīga на телеканале TV3. Он поддерживал хорошие отношения с ныне арестованными бизнесменами Михаилом Ульманом и Александром Бабенко.
Эту троицу связывали и финансовые сделки, о чем журналистам сообщил начальник первого отделения Управления уголовных расследований Главного управления уголовной полиции Госполиции Роман Яшин. Стрелок, которому была доверена кровавая часть работы, был осужден за убийство в декабре 1997 года елгавского бизнесмена, директора производства алкогольных напитков ООО VETA Гарольда Ветера.
Также телепрограмма сообщает, что в связи с возможной утечкой информации о расследовании убийства Бункуса был отстранен высокопоставленный полицейский Янис Капостиньш. Известно, что по состоянию здоровья он вышел на пенсию по выслуге лет, однако служебная проверка продолжается.
Геннадий Валягин с 90-е годы прошлого века представлял так называемую группировку Ивана Харитонова. Харитоновцы были второй крупнейшей организованной преступной группировкой после группировки «Пардаугава». Деньги, которые путем рэкета вымогали у предпринимателе, группы легализовали, скупая имущество в Латвии и за ее пределами. Валягина, известного тогда по кличке «Длинный» считали правой рукой Харитонова, он заведовал кассой группировки и отвечал за легализацию средств.
Лидеры группировки оказались на скамье подсудимых после долгих усилий полиции, поскольку важные свидетели были убиты, а сбору доказательств мешали различные препятствия. Валягина арестовали, а в 2000 году он вышел на свободу. При этом он сохранил влияние в преступных кругах как в Балтии, так и в России — по крайней мере, так считали в полиции, сообщает Nekā personīga. По имеющимся у журналистов сведениям, полиция считает Валягина организатором убийства адвоката Бункуса.
Исполнителем убийства был назначен уроженец Латвии Виктор Кривошей, также причастный к убийству Ветерса в 2997 году. Предприниматель выехал из своего дома в Елгаве и был похищен, а позднее его труп был обнаружен неподалеку от места, где он держал свой автомобиль. В связи с убийством были арестованы пятеро, в том числе и Кривошей. По словам Яшина, он отсидел 15 лет, а после отбытия срока уехал в Россию и принял там гражданство.
У полиции имеются доказательства, что Кривошей еще в сентябре 2016 года пытался убить Бункуса, но тогда произошла осечка.
Покушение было совершено на обычном маршруте передвижения адвоката, в месте, где не было камер видеонаблюдения и путей отступления
Прокурор Прокуратуры Рижского судебного округа Алдис Ласманис сообщил программе, что за убийство было заплачено не менее 300 тысяч евро. Организатор получил эту сумму от заказчиков, а затем соответственно разделил ее между соучастниками. Прокурор не назвал, сколько именно получил каждый из них.
Яшин также сообщил, что, по мнению следствия, мотив убийства был связан с профессиональной деятельностью адвоката: «Он [Бункус] просто начал рыть глубже и глубже. Он представлял угрозу. [… ] Так его деятельность зашла настолько далеко, что его начали воспринимать как потенциального врага!»
Как известно, Бункус, будучи администратором процесса неплатежеспособности оптового торговца REGO TRADE, пытался взыскать ущерб с бывшего правления предприятия, в том числе с Михаила Ульмана. У обоих возникли и другие конфликты. Также Бункус был администратором обанкротившегося предприятия Aizko. В связи с деятельностью данного предприятия адвокат обращался с заявлениями к Комиссии рынка финансов и услуг и к Банку Латвии — он подозревал предприятие в легализации денежных средств через инкассаторские услуги.
В сделках фигурировали и связанные с Ульманом компании. Их счета были открыты через компанию Mono в принадлежащем Ульману банке Latvijas Pasta banka. Nekā personīga рассказывает, что описанная в сообщении Бункусв схема инкассации наличных денег из принадлежавших тогда Ульману магазинов Mego действовала в 2010 году. Однако адвокат указал надзирателям банковской отрасли, что такие же схемы, возможно, продолжались и позднее.
У Mego был заключен договор с компанией Aizko об инкассаторских услугах. Ункусу удалось выяснить, что Aizko действовало в качестве посредника, в компании числилось всего два сотрудника и ни одного автомобиля. В действительности инкассацию осуществляла специализированная компания Evor. Бункус отметил, что из всего инкассированных наличных на сумму 12 857 073 евро свыше двух миллионов (2 237 598 евро) остались у совладельца банка Mono.
Ссылаясь на сообщение Бункуса, программа цитирует: «[…] Вливая денежные средства неизвестного происхождения, чтобы выдать их на инкассированные денежные средства из магазинов ООО Mego, но в действительности направляя инкассированные наличные средства в «теневую экономику», использовались только созданные ООО MOCEL и ООО ELOPAK. У обеих компаний были открыты счета в Latvijas Pasta banka. […] Оба этих общества никогда не подавали годовые отчеты налоговой администрации».
Сейчас из дела об убийстве Бункуса выделен отдельный уголовный процесс о хозяйственных преступлениях, который передан для расследования в Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции. Речь идет о вероятных сделках с нелегальными деньгами, в которых фигурируют оба вероятные заказчики преступления. Выявленные обстоятельства о попытках убийства в 2016 году позволили по-новому взглянуть на сообщения Бункуса.
В феврале 2016 года Бункус обратился к генеральному прокурору. Он описал конфликт с Ульманом и сказал, что в полиции против него сфабриковано дело. Администратор неплатежеспособности сообщил и об угрозах жизни, а в его заявлении в качестве возможного агрессора указан Михаил Ульман. Месяцем позднее, в марте, Бункус написал банковским надзирательным службам о возможных схемах легализации денежных средств в крупном объеме в предприятии Aizko. Заявления идентичного содержания были поданы и другим правоохранительным органам. В конце сентября 2016 года произошла попытка убийства Бункуса. Он воспринял это как угрозу и еще раз обратился к генеральному прокурору.
В письме приводится пересказ одного из разговоров о том, что его, как и другого бизнесмена, оказавшегося в конфликтных отношениях с Ульманом, могут застрелить.
Спустя полгода, в мае 2017 года, банковские контролеры получили еще одно сообщение Бункуса о цепочке подозрительных сделок в связи с компанией REGO TRADE. В сообщении упоминались несколько фиктивных фирм и офшоров, у которых были расчетные счета в опосредованно принадлежавшему Ульману банке. Годом позднее, в мае 2018 года, адвоката застрелили.
Nekā personīga сообщает, что программе неофициально известно, что исполнителю убийства Кривошею не заплатили всю обещанную сумму. Его настойчивые требования заплатить обернулись риском для его же жизни, поэтому убийца сам обратился к латвийским правоохранительным органам, чтобы получить защиту в обмен на информацию о том, как произошло убийство Бункуса.
В марте нынешнего года в Риге был убит Геннадий Валягин. Его ликвидацию связывают со сведением счетов между группировками из-за грузов с наркотиками. В распоряжении программы есть сведения о том, что после смерти Валягина Кривошей поменял свои взгляды и стал сопротивляться следствию. «Зафиксировано влияние на свидетеля. Сейчас Кривошей находится под арестом», — сообщает программа. Прокурор Ласманис сообщил журналистам, что обвинительная сторона знает, как устранить эту помеху.
Ни Ульман, ни Бабенко не признают обвинения в заказе убийства в организованной группировке. Их защитники, не комментируя отношения бизнесменов с Валягиным, подчеркивают: предъявление обвинения не означает, что объективные обстоятельства действительно установлены и виновные найдены. Присяжный адвокат, защитница Ульмана Алла Игнатьева сообщила программе, что она не может связаться с клиентом, поскольку он переведен в больницу Олайнской тюрьмы.
Защитница Бабенко, присяжный адвокат Хелена Пурвиня считает, что должностные лица Госполиции, организовав 8 декабря пресс-конференцию, и «в очередной раз объявив о раскрытии преступления», открыто нарушили презумпцию невиновности, допустив влияние на общественность и, возможно на мнение суда.
Программа сообщает, что в 2016 и 2018 году Комиссия рынка финансов и капитала применила санкции к Latvijas Pasta banka (ныне LPB Bank) за недостатки в системе внутреннего контроля. В первый раз контролирующие органы заключили с банком соглашение об улучшении системы, но повторная проверка вновь выявила ряд нарушений, в связи с чем банк был оштрафован на 2 млн евро. Банк оспорил штраф. Судопроизводство по этому делу продолжается.
Банк сообщил программе, что не обладает информацией о том, изучали ли контролеры отрасли сделки с компанией Aizko. В сообщениях о проверках такой информации нет. LPB Bank не проходит участником ни по одному уголовному делу, связанному с Aizko. Доли капитала Mono, как и другие активы и имущество обвиняемых стоимостью 50 млн евро, арестованы, что запрещает банку осуществлять изменения в структуре владельцев. Однако LPB Bank известил компанию Mono о необходимости «осуществить действия в связи с долями капитала господина М. Ульмана». Все сценарии направлены на устранение косвенных прав собственности господина Ульмана и его статуса бенефициара в LPB Bank, сообщило кредитное учреждение телепрограмме.
Также по теме: По делу об убийстве Бункуса предъявлено обвинение трем лицам