Служба финансовой разведки (СФР) в прошлом году получила 6384 сообщения о подозрительных транзакциях, что на 11,4% больше, чем в 2021 году. Также в 2022 году СФР заморозила 357 млн евро, в том числе 98% или 351 млн евро были заморожены в ликвидированных кредитных учреждениях.
Исполняющий обязанности главы СФР Томс Платацис говорит, что количество полученных сообщений снижалось до 2020 года, но с 2021 года снова наблюдается рост. В последние годы около тысячи в этом росте формируют сообщения из ликвидируемых кредитных организаций.
«Соответственно, речь идет не о текущих сделках и рисках, а о тех рисках, которые связаны с Латвией как с региональным финансовым центром, какими мы были до начала 2019 года. Сейчас самая большая проблема – работать с делами, которые появляются здесь на месте и криминальные средства генерируются в Латвии. Основные риски здесь связаны с налоговыми преступлениями, коррупцией, незаконным оборотом подакцизных товаров, мошенничеством, а теперь еще и санкционными вопросами», — сказал Платацис.
Он указал, что 99% заключений СФР об отмывании денег впоследствии преследуются в судебном порядке. «Из 357 миллионов евро, которые мы заморозили в прошлом году, 342 миллиона уже арестованы. Информация об остальном объеме еще не собрана из-за сдвига во времени», – сказал Платацис.
Он заявил, что цель СФР на следующие пять лет – 20-30 случаев очень высокого риска или сложности в год.
Что касается суммы замороженных средств, Платацис прогнозирует, что в будущем она значительно уменьшится, учитывая, что в судах рассматривается все больше уголовных дел относительно средств в ликвидируемых банках.
«ЕСЛИ МЫ ГОВОРИМ О ВРЕМЕНИ, КОГДА ЛАТВИЯ ПОЗИЦИОНИРОВАЛА СЕБЯ КАК РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР, ТОГДА ТИПИЧНАЯ СИТУАЦИЯ БЫЛА, ЧТО ДЕНЬГИ ПРИХОДИЛИ В ЛАТВИЮ, ОСТАВАЛИСЬ ЗДЕСЬ возМОЖНО НА ДЕНЬ, А ПОТОМ ПЕРЕВОДИЛИСЬ ДАЛЕЕ.
В основном этот поток шел с востока на запад. Если эти деньги не будут храниться в замороженном виде в уже ликвидированных финансовых учреждениях, то, скорее всего, они очень быстро исчезнут, как из нашего поля зрения, а так и Евросоюза. Поэтому ничего не остается, кроме как заморозить эти деньги и передать информацию правоохранительным органам», — пояснил Платацис.
С другой стороны, по мере того, как в поле зрения службы попадет все больше локальных финансовых преступлений, необходимость в столь масштабной заморозке средств отпадет, ведь в этом случае речь идет не столько о средствах на банковском счете, сколько о средствах, касающихся недвижимости, транспортных средств, имущества, списанного на других членов семьи и тому подобного, сказал Платацис.
«НЕТ РИСКА, ЧТО ЭТИ СРЕДСТВА ИСЧЕЗНУТ В ОДИН МОМЕНТ И ИХ БОЛЬШЕ НЕ СМОЖЕТ взыскать во БЛАГо ПОСТРАДАВШИХ ИЛИ СТРАНЫ.
Поэтому сумма наших замороженных средств, скорее всего, уменьшится, но сумма средств, которые впоследствии взыскиваются правоохранительными органами и судами, не будет так стремительно уменьшаться», – сказал глава СФР.
На вопрос, где в настоящее время наблюдается наибольший оборот местных нелегально полученных средств, Платацис указал, что в настоящее время ведется работа по национальной оценке рисков.
«Первоначальные выводы в части об угрозах заключаются в том, что самые большие угрозы исходят от теневой экономики. Причем речь идет не о 100-евровой зарплате в конверте, а о крупных сделках – каруселях налога на добавленную стоимость, крупных схемах. Дальше идет коррупция, незаконный оборот подакцизных товаров, мошенничество в особо крупных размерах, и сейчас санкции являются существенной составляющей», – признал глава СФР.
Читайте также: Латвийцы пожертвовали 38 миллионов евро на поддержку Украины