Журналистам, в распоряжении которых имеются «слитые» документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, следует информировать Службу госдоходов (СГД) об упомянутых в них резидентах Латвии, чтобы можно было провести налоговый аудит этих людей, отметил начальник Службы предотвращения легализации преступно нажитых средств (СПЛПНС) Виестурс Бурканс (на фото).
Так называемые панамские документы были получены немецким изданием Sueddeutsche Zeitung от анонимного источника. Издание поделилось материалами с другими СМИ через Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). В Латвии документы исследовал Балтийский центр расследовательской журналистики Re:Baltica. В четверг центр обнародует имена латвийцев, содержащиеся в этих документах.
В интервью телепередаче 900 sekundes Бурканс подчеркнул, что имени и фамилии недостаточно, чтобы ответственные службы могли проверить, не пытались ли конкретные лица уклониться от уплаты налогов при помощи офшорных фирм. Следователям необходимо знать также конкретные страны, в которых зарегистрированы офшорные фирмы, номера банковских счетов и прочую т. п. информацию.
Поэтому он призвал журналистов сообщать в СГД или СПЛПНС, чтобы эти службы могли начать проверки. Если СГД установит, что подозрения в уклонении от уплаты налогов обоснованные, тогда Финансовая полиция сможет возбудить уголовный процесс.
Руководитель Re:Baltica Санита Йемберга ранее говорила, что в документах есть латышские имена, но они скорее просто интересны, чем политически важны. Re:Baltica, входящий в состав ICIJ, в четверг опубликует краткую информацию о том, что в этих документах говорится о Латвии.
Из юридической фирмы Mossack Fonseca «утекло» 11,5 млн налоговых документов, в которых в видно, что эта фирма помогала в т. ч. политикам и знаменитостям со всего мира скрывать свое имущество от налоговых органов.
Ref: 102.112.112.4018