Британский инвестор Билл Браудер (Bill Browder) заявил, что собирается обратиться в шведские правоохранительные органы по поводу предполагаемой связи Swedbank со сделками по отмыванию денег в Балтии, пишет Reuters.
Браудер сказал новостному агентству Reuters: «Я намерен подать заявление о Swedbank».
Британский инвестор не уточнил, когда заявление попадет в шведские правоохранительные органы. Браудер в свое время возглавлял инвестиционный фонд в России, а позднее лоббировал прием США закона Магнитского о финансовом мошенничестве и нарушении прав человека в России.
BNN уже писал, что шведское телевидение сообщило, что между балтийскими филиалами Danske Bank и Swedbank в период с 2007 по 2015 год производились подозрительные переводы на сумму минимум 40 млрд шведских крон. В числе примерно 50 клиентов были офшорные компании и корпоративные клиенты, которые не занимаются реальной предпринимательской деятельностью.