Существуют подозрения, что на протяжении нескольких лет эстонская фирма быстрых кредитов MiniCredit могла отмывать деньги. Через нее проходили миллионы евро, рассказывает латвийская телепередача de facto.
Телепередача поясняет, что после вступления в силу новых правил о выдаче кредитов, весной прошлого года деятельность эстонской фирмы MiniCredit прекратилась, так как она не получила лицензию, как того требовал закон, а потому уже не могла выдавать кредиты.
Один из бывших акционеров потребовал вернуть заем в 364 000 евро. MiniCredit не смогла и в Эстонии начались процессы неплатежеспособности, указывает de facto.
Документы фирмы по-прежнему скрываются. «Они не сотрудничают. Скорее всего, они что-то скрывают, а иначе они бы уже подали документы фирмы. У нас нет балансов MiniCredit. У нас только отчет за 2014 год. Это последнее, что у нас есть», — говорит представитель бюро администратора неплатежеспособности MiniCredit Керли Каазик.
Телепередача сообщает, что расчетный счет MiniCredit был открыт в банке Citadele, бывшем Parex banka, совладельцем которого был Валерий Каргин, отец Максима Каргина, бывшего акционера латвийской MiniCredit.
«Банк Citadele однозначно не является одной из самых популярных в Эстонии кредитных организаций. Однако именно отсюда в течение трех лет наличными было снято около 7 млн евро. В 2011 году банковский счет был опустошен на 800 тыс. евро. Через год уже на более чем 5 млн евро, а в 2013-м — на миллион евро. Наличные деньги снимались и позже, но в меньших объемах. Неизвестно, проинформировал ли банк Citadele правоохранительные органы по поводу подозрений. Ему запрещено делиться такой информацией со СМИ», — рассказывает de facto.
Телепередача допускает, что это могло быть лишь совпадением, и в банке говорят, что филиал в Эстонии с 2011 по 2014 год давал все необходимые отчеты эстонской службе контроля.
Информация в распоряжении de facto свидетельствует о том, что наличные со счета в Citadele снимали в основном два лица — С. Дубин и В. Ярошевич. Последний долгое время руководил не только эстонской, но и латвийской MiniCredit.
«Годовые доходы MiniCredit составляли сотни тысяч евро, а наличными снимались миллионы. Это как-то не сходится. К тому же люди, которые связаны с MiniCredit, имеют противоречивую репутацию. По-моему, такими образом пытались легализовать деньги — положили их в MiniCredit и забрали», — предполагает Рейльян.
Телепередаче de facto известно, что одним из тех, кто переводил деньги в MiniCredit, является Д. Коваль. Он в свое время был в руководстве Saules banka. В последние годы работал финансовым консультантом. Однако его имя прозвучало в СМИ в связи с международными случаями отмывания денег. Его комментарий невозможно было получить, так как он скончался несколько недель назад, поясняют в телепередаче.
Бывший руководитель MiniCredit В. Ярошевич, который снимал со счетов наличные, так и не ответил на вопросы de facto.
Опрошенные телепередачей специалисты отрасли допускают, что Ярошевич в фирме представлял гораздо более влиятельное лицо — противоречиво оцениваемого эстонского предпринимателя Кристиана Кеснера. Официально он был связан с латвийской и эстонской фирмами лишь на первых порах. Однако дальнейшее свидетельствует о том, что влияние Кеснера не уменьшалось. de facto известно, что именно у Кеснера долго время находилась одна из принадлежащих MiniCredit расчетных карт.
В Эстонии принадлежащей MiniCredit кредитной картой оплачивались счета в стрип-клубе Excellent и в других ночных клубах Таллина. В Риге карточкой MiniCredit расплачивались в гей-клубе XXL, в стрип-клубе Ampir, а также покупались путевки в самые солнечные города мира, рассказывает de facto.
Телепередача выяснила, что несколько лет назад Кеснер был объявлен банкротом. Однако он продолжает передвигаться на дорогих машинах, в том числе на Maybach, лизинг за который платит вроде как не связанное с ним предприятие DirectCom, отмечает de facto.
DirectCom — одна из новых фирм бывших деятелей MiniCredit. С ними они пытаются продолжать бизнес, требуя долги с клиентов MiniCredit. «В сентябре они разослали клиентам письма о том, что теперь у них новое предприятие, на счет которой клиенты могут возвращать долги. Около 500 человек договорились с этими новыми предприятиями. Однако э-письма или смс высылались всем клиентам», — рассказывает Каазик.
Сам Кеснер, как и его бизнес-партнеры, не отвечал ни на телефонные звонки, ни на э-письма.
de facto известно, что в связи со вскрывшимися фактами в процессе неплатежеспособности MiniCredit возбужден уголовный процесс. «Прокуратура может подтвердить, что сейчас начат уголовный процесс, который связан с MiniCredit, но не может раскрыть более подробную информацию, так как это серьезно повлияет на расследование», — сказал телепередаче пресс-секретарь эстонской прокуратуры Каарел Каллас.
Руководитель латвийской MiniCredit отказала в интервью de facto. Она подчеркивает, что сейчас фирмы не связаны друг с другом. «Я не проинформирована настолько подробно о том, что там случилось. У нас в фирме ничего подобного нет. Мы сами являемся кредиторами в этом процессе неплатежеспособности», — сказала в телефонном разговоре с de facto член правления латвийской MiniCredit Сандра Михайлова.
С эстонской MiniCredit сейчас пытаются взыскать 1,2 млн евро. Однако счета фирмы пустые.
Ref:224.112.112.5565