bnn.lv Latviski   bnn-news.com English   bnn-news.ru По-русски
Среда 23.10.2019 | Именины: Daina, Dainida, Dainis
EstoniaЭстония

Эстонская фирма быстрых кредитов, возможно, отмывала деньги

FaceBook
Twitter
Draugiem
print
(Пока оценок нет)

Baltic news,News from Latvia,BNN.LV,BNN-NEWS.COM,BNN-NEWS.RUСуществуют подозрения, что на протяжении нескольких лет эстонская фирма быстрых кредитов MiniCredit могла отмывать деньги. Через нее проходили миллионы евро, рассказывает латвийская телепередача de facto.

Телепередача поясняет, что после вступления в силу новых правил о выдаче кредитов, весной прошлого года деятельность эстонской фирмы MiniCredit прекратилась, так как она не получила лицензию, как того требовал закон, а потому уже не могла выдавать кредиты.

Один из бывших акционеров потребовал вернуть заем в 364 000 евро. MiniCredit не смогла и в Эстонии начались процессы неплатежеспособности, указывает de facto.

Документы фирмы по-прежнему скрываются. «Они не сотрудничают. Скорее всего, они что-то скрывают, а иначе они бы уже подали документы фирмы. У нас нет балансов MiniCredit. У нас только отчет за 2014 год. Это последнее, что у нас есть», — говорит представитель бюро администратора неплатежеспособности MiniCredit Керли Каазик.

Телепередача сообщает, что расчетный счет MiniCredit был открыт в банке Citadele, бывшем Parex banka, совладельцем которого был Валерий Каргин, отец Максима Каргина, бывшего акционера латвийской MiniCredit.

«Банк Citadele однозначно не является одной из самых популярных в Эстонии кредитных организаций. Однако именно отсюда в течение трех лет наличными было снято около 7 млн евро. В 2011 году банковский счет был опустошен на 800 тыс. евро. Через год уже на более чем 5 млн евро, а в 2013-м — на миллион евро. Наличные деньги снимались и позже, но в меньших объемах. Неизвестно, проинформировал ли банк Citadele правоохранительные органы по поводу подозрений. Ему запрещено делиться такой информацией со СМИ», — рассказывает de facto.

Телепередача допускает, что это могло быть лишь совпадением, и в банке говорят, что филиал в Эстонии с 2011 по 2014 год давал все необходимые отчеты эстонской службе контроля.

Информация в распоряжении de facto свидетельствует о том, что наличные со счета в Citadele снимали в основном два лица — С. Дубин и В. Ярошевич. Последний долгое время руководил не только эстонской, но и латвийской MiniCredit.

«Годовые доходы MiniCredit составляли сотни тысяч евро, а наличными снимались миллионы. Это как-то не сходится. К тому же люди, которые связаны с MiniCredit, имеют противоречивую репутацию. По-моему, такими образом пытались легализовать деньги — положили их в MiniCredit и забрали», — предполагает Рейльян.

Телепередаче de facto известно, что одним из тех, кто переводил деньги в MiniCredit, является Д. Коваль. Он в свое время был в руководстве Saules banka. В последние годы работал финансовым консультантом. Однако его имя прозвучало в СМИ в связи с международными случаями отмывания денег. Его комментарий невозможно было получить, так как он скончался несколько недель назад, поясняют в телепередаче.

Бывший руководитель MiniCredit В. Ярошевич, который снимал со счетов наличные, так и не ответил на вопросы de facto.

Опрошенные телепередачей специалисты отрасли допускают, что Ярошевич в фирме представлял гораздо более влиятельное лицо — противоречиво оцениваемого эстонского предпринимателя Кристиана Кеснера. Официально он был связан с латвийской и эстонской фирмами лишь на первых порах. Однако дальнейшее свидетельствует о том, что влияние Кеснера не уменьшалось. de facto известно, что именно у Кеснера долго время находилась одна из принадлежащих MiniCredit расчетных карт.

В Эстонии принадлежащей MiniCredit кредитной картой оплачивались счета в стрип-клубе Excellent и в других ночных клубах Таллина. В Риге карточкой MiniCredit расплачивались в гей-клубе XXL, в стрип-клубе Ampir, а также покупались путевки в самые солнечные города мира, рассказывает de facto.

Телепередача выяснила, что несколько лет назад Кеснер был объявлен банкротом. Однако он продолжает передвигаться на дорогих машинах, в том числе на Maybach, лизинг за который платит вроде как не связанное с ним предприятие DirectCom, отмечает de facto. 

DirectCom — одна из новых фирм бывших деятелей MiniCredit. С ними они пытаются продолжать бизнес, требуя долги с клиентов MiniCredit. «В сентябре они разослали клиентам письма о том, что теперь у них новое предприятие, на счет которой клиенты могут возвращать долги. Около 500 человек договорились с этими новыми предприятиями. Однако э-письма или смс высылались всем клиентам», — рассказывает Каазик.

Сам Кеснер, как и его бизнес-партнеры, не отвечал ни на телефонные звонки, ни на э-письма.

de facto известно, что в связи со вскрывшимися фактами в процессе неплатежеспособности MiniCredit возбужден уголовный процесс. «Прокуратура может подтвердить, что сейчас начат уголовный процесс, который связан с MiniCredit, но не может раскрыть более подробную информацию, так как это серьезно повлияет на расследование», — сказал телепередаче пресс-секретарь эстонской прокуратуры Каарел Каллас.

Руководитель латвийской MiniCredit отказала в интервью de facto. Она подчеркивает, что сейчас фирмы не связаны друг с другом. «Я не проинформирована настолько подробно о том, что там случилось. У нас в фирме ничего подобного нет. Мы сами являемся кредиторами в этом процессе неплатежеспособности», — сказала в телефонном разговоре с de facto член правления латвийской MiniCredit Сандра Михайлова.

С эстонской MiniCredit сейчас пытаются взыскать 1,2 млн евро. Однако счета фирмы пустые.

Ref:224.112.112.5565


Добавить комментарий

В рижских детсадах удвоились очереди

По информации департамента Рижской думы по образованию, культуре и спорту, за последний год очереди на место в рижских муниципальных детсадах удвоились.

Аудит: реформа высшего образования в Эстонии не достигла своих целей

Как показывает отчет Государственного контроля Эстонии, состоявшийся в 2013 году переход на бесплатное высшее образование и прочие реформы, не принесли ожидаемых результатов, сообщает ERR.

Литовские производители биотоплива обеспокоены белорусской конкуренцией

Литовские производители биотоплива обеспокоены тем, что дешевые белорусские дрова вытесняют их с рынка и государство рискует попасть в зависимость от белорусского импорта.

Латвийца судят за кражи 25-летней давности

Романа Синицына судят в Латвии за произошедшие 25 лет назад кражи конфет, электротоваров и других вещей из магазинов. В начале 90-х было задержано несколько подростков, в том числе Синицын, которому тогда было 14 лет.

Brexit «застрял» в парламенте; Джонсон подумывает о новых выборах

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложит всеобщие выборы, если Евросоюз призовет отложить Brexit до января, пишет BBC.

В жилом доме в Риге найдены соляная кислота и труп человека

Во вторник вечером, 22 октября, в одном из многоквартирных домов Риги были обнаружены соляная кислота и труп человека, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

С краевой реформой будет введено минимальное число учащихся в школах

Министерство образования и науки вместе с краевой реформой предлагает определить и минимальное число учащихся в школах и в их филиалах. Также будет установлены критерии качества общеобразовательных программ на стадии среднего образования.

Компанию Dzintars просят объявить неплатежеспособной

Пардаугавский суд города Рига 5 ноября в письменном процессе будет рассматривать заявление администратора неплатежеспособности Марека Дикса об объявлении производителя косметики АО Dzintars неплатежеспособным.

Латвия вошла в число 14 стран ЕС с профицитом бюджета

В бюджете расширенного правительства Латвии во втором квартале зафиксирован профицит по отношению к ВВП, и поэтому Латвия стала одной из тех 14 стран Евросоюза, где доходы превысили расходы, сообщает служба Eurostat, собравшая данные о 22 государствах ЕС.

МИД планирует потратить 1,78 млн евро на открытие посольства в Австралии

Во время заседания комиссии по иностранным делам во вторник, 22 октября, дискуссии вызвало предложение в следующем году открыть посольство Латвии в Австралии. Депутаты обсудили высокие расходы, помощь диаспоры, а также необходимость посольств в других странах мира.

Минэкономики разработает план улучшения системы закупок

Кабинет министров поручил Министерству экономики разработать подробный план улучшения системы закупок и до 15 января 2020 года подать его на утверждение в правительство.

Аналитики: Балтия мало делает для укрепления обороноспособности

Балтии, чтобы укреплять свою обороноспособность, необходимо делать больше, пишет LRT об опубликованном в октябре докладе американского аналитического центра The Jamestown Foundation.

Суд проверит соответствие ГМД Конституции Латвии

Конституционный суд возбудил дело о соответствии гарантированного минимального дохода Конституции. Процесс начат по заявлению омбудсмена, указавшего, что установленный Кабмином гарантированный минимальный доход в размере 53 евро в месяц не соответствует принципам социально ответственного государства.

Кариньш хочет разработать видение налоговой реформы до Пасхи

До начала запланированной на весну следующего года налоговой реформы необходимо найти наименее болезненные для общества решения, сообщил премьер-министр Кришьянис Краиньш во вторник, 22 октября, во время заседания бюджетно-финансовой комиссии Сейма.

Брасовская тюрьма может снова открыться

Из-за того что государство не желает инвестировать в восстановление тюремной инфраструктуры, возможно, придется ремонтировать Брасовскую тюрьму, сказал в юридической комиссии Сейма министр юстиции Янис Борданс.

Выборы в Канаде: победила партия премьера

Партия канадского премьера Джастина Трюдо – Либеральная партия – победила на выборах, однако Трюдо придется руководить правительством меньшинства, передает BBC.

В Таллине могут ограничить использование воздуходувок

Департамент окружающей среды и коммунальных услуг Таллинского самоуправления предложил ограничить использование воздуходувок для уборки листьев в городах.

В Словакии четверо обвинены по делу об убийстве журналиста

Предпринимателю и еще троим предъявлены обвинения по делу об убийстве словацкого журналиста Яна Куцяка и его девушки в 2018 году.

Литовские пожарные требуют повышения зарплат и грозят протестами

Согласно результатам проведенных опросов, пожарные в Литве пользуются большим доверием среди местных жителей, но в то же время нехватка денег осложняет исполнение служебных обязанностей. Если ситуация не изменится, литовские пожарные обещают провести забастовку, сообщает литовское общественное медиа LRT.

Стоимость британского фунта ненадолго достигла 5-месячного максимума

Стоимость британского фунта к доллару США в понедельник, 21 октября, ненадолго возросла до пятимесячного максимума благодаря новому оптимизму относительно Brexit, но потом упала.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!