Газета: в США идет расследование против Swedbank, SEB и Danske Bank

В США ведется расследование против банков SwedbankSEB и Danske Bank в связи с подозрением об отмывании денег и мошенничестве, сообщила во вторник, 15 декабря, шведская деловая газета Dagens Industri.

В расследовании участвуют Министерство юстиции США, Федеральное бюро расследований и федеральная прокуратура в Нью-Йорке, пишет Dagens Industri со ссылкой на анонимные источники.

Шведское юстиционное ведомство прошлым летом получило от Минюста США официальную просьбу о правовой помощи в связи с проводящимся в США расследованием предполагаемого отмывания денег.

Ни один из банков еще не прокомментировал эту новость Dagens Industri.

Публикация привела к падению цен акций всех трех банков.

Swedbank и Danske Bank ранее сообщали, что в США против них проводится расследование, связанное с подозрительными денежными потоками через их балтийские филиалы.

Все три банка были оштрафованы за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег.

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новости