В США ведется расследование против банков Swedbank, SEB и Danske Bank в связи с подозрением об отмывании денег и мошенничестве, сообщила во вторник, 15 декабря, шведская деловая газета Dagens Industri.
В расследовании участвуют Министерство юстиции США, Федеральное бюро расследований и федеральная прокуратура в Нью-Йорке, пишет Dagens Industri со ссылкой на анонимные источники.
Шведское юстиционное ведомство прошлым летом получило от Минюста США официальную просьбу о правовой помощи в связи с проводящимся в США расследованием предполагаемого отмывания денег.
Ни один из банков еще не прокомментировал эту новость Dagens Industri.
Публикация привела к падению цен акций всех трех банков.
Swedbank и Danske Bank ранее сообщали, что в США против них проводится расследование, связанное с подозрительными денежными потоками через их балтийские филиалы.