В ответ на требование покинуть Эстонию в связи с крупным скандалом об отмывании денег, крупнейший банк Дании Danske Bank принял решение прекратить свою деятельность также в Латвии, Литве и России.
Как сообщают американское новостное агентство Bloomberg и российский новостной портал The Moscow Times, эстонское Управление финансового надзора во вторник, 19 февраля, приняло экстренное решение о выдворении датского кредитора. Danske Bank отведено восемь месяцев на то, чтобы вернуть клиентам их накопления и продать или перенаправить выданные кредиты в другие банки.
Решение объявлено вскоре после того, как раскрылась информация о том, что само Управление финансового надзора Эстонии и его аналог в Дании вовлечены в расследование Европейской службы банковского надзора. В ходе расследование планируется выяснить, сделали ли надзирающие органы Эстонии и Дании все возможное, чтобы предотвратить случай отмывания денег, который стал самым тяжелым с истории ЕС.
В сентябре 2018 года Danske Bank признал, что большая часть средств, прошедших через эстонское подразделение банка, на общую сумму 202 млрд евро скорее всего были сомнительного происхождения.0,