Международная антикоррупционная организация узнала, что обанкротившийся литовский банк ŪKIO bankas, вероятно, использовался в легализации нескольких миллиардов евро.
Коммерческий банк ŪKIO bankas работал в Литве с начала 90-х и до 2013 года.
Во вторник, 5 марта, Transparency International процитировала исследование, которое провел международный центр журналистских расследований Organised Crime and Corruption Reporting Project. В нем говорится, что клиенты-нерезиденты были связаны с крупной схемой отмывания денег.
Как сообщает Transparency Internaional, в центре схемы был российский инвестиционный банк «Тройка Диалог», и в ней замешано более 60 офшорных компаний, зарегистрированных в Панаме, на Британских Виргинских островах и в других местах.
Минимум у 35 из них были счета в литовском ŪKIO bankas и в период с 2006 по 2013 год использовались для перевода более 4,6 млрд евро, пишет организация.
Доля нерезидентов сократилась
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в своем новейшем заключении о Литве пришла к выводу, что именно с 2013 года в коммерческих банках страны существенно сократилась доля клиентов-нерезидентов.