КРФК утвердила правила для предотвращения финансовых преступлений - BNN-NEWS.RU

Совет Комиссии рынков финансов и капитала (КРФК) утвердил нормативные правила разработки методологии выполнения требований по предотвращению легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, чтобы обеспечить соблюдение нормативных актов данной области в процессе неплатежеспособности и ликвидации кредитных учреждений.

Правила КРФК определяют общие требования к разработке методологии для выполнения требований по предотвращению легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма в процессе неплатежеспособности и ликвидации кредитных учреждений.

В правилах говорится, какие элементы должны включаться в методологию, на какие повышающие риск факторы необходимо обращать внимание в процессе ликвидации или неплатежеспособности, а также для каких сделок должны устанавливаться требования по предотвращению легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма и требования по управлению риском санкций.

Требования КРФК распространяются на методологии, которые будут разрабатываться после вступления в силу этих правил.

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новости

123

ZADROCHI! Skachat porno 2024: xxx video online

2Porno - Seks 2024: porno erotika video HD

Смотреть на ТУТПорно с русским переводом порно фильмы онлайн бесплатно

Seks на Drochila: порно эротика видео бесплатно

Porno TRAHER: 2024 seks video HD

Смотреть 2024 года секс порно эротика видео онлайн бесплатно

XXX 2024: Sex school porno video online

Sekis ZATRAHAL - video seks kino film