Совет Комиссии рынков финансов и капитала (КРФК) утвердил нормативные правила разработки методологии выполнения требований по предотвращению легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, чтобы обеспечить соблюдение нормативных актов данной области в процессе неплатежеспособности и ликвидации кредитных учреждений.
Правила КРФК определяют общие требования к разработке методологии для выполнения требований по предотвращению легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма в процессе неплатежеспособности и ликвидации кредитных учреждений.
В правилах говорится, какие элементы должны включаться в методологию, на какие повышающие риск факторы необходимо обращать внимание в процессе ликвидации или неплатежеспособности, а также для каких сделок должны устанавливаться требования по предотвращению легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма и требования по управлению риском санкций.
Требования КРФК распространяются на методологии, которые будут разрабатываться после вступления в силу этих правил.