КРФК утвердила правила для предотвращения финансовых преступлений

Совет Комиссии рынков финансов и капитала (КРФК) утвердил нормативные правила разработки методологии выполнения требований по предотвращению легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, чтобы обеспечить соблюдение нормативных актов данной области в процессе неплатежеспособности и ликвидации кредитных учреждений.

Правила КРФК определяют общие требования к разработке методологии для выполнения требований по предотвращению легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма в процессе неплатежеспособности и ликвидации кредитных учреждений.

В правилах говорится, какие элементы должны включаться в методологию, на какие повышающие риск факторы необходимо обращать внимание в процессе ликвидации или неплатежеспособности, а также для каких сделок должны устанавливаться требования по предотвращению легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма и требования по управлению риском санкций.

Требования КРФК распространяются на методологии, которые будут разрабатываться после вступления в силу этих правил.

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь
Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания Google.

Новости

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!