Латвии назначен усиленный контроль в борьбе с отмыванием денег - BNN-NEWS.RU

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval) установил для Латвии усиленный режим контроля.

В докладе Moneyval о Латвии поясняется, что режим контроля усилен, так как Латвия получила низкие или средние оценки по нескольким критериям эффективности.

Moneyval признает действия Латвии малоэффективными в двух сферах — в определении истинных бенефициаров и в предотвращении финансирования распространения оружия массового уничтожения.

«Латвии следует продолжать улучшать новые меры…, чтобы органы власти получали соответствующую информацию об истинных бенефициарах… на протяжении всего времени существования юридического лица», — говорит Moneyval.

В докладе сказано, что необходимо развивать системы контроля, которые способны констатировать потенциальные мероприятия по финансированию распространения оружия массового уничтожения. В то же время необходимо увеличивать ресурсы надзорных органов, а также сделать надзор за этой сферой приоритетным.

Поскольку Латвии назначен усиленный режим контроля, то начиная со следующего года Латвия ежегодно должна будет подавать отчеты о том, что сделано для улучшения ситуации. Следующая проверка Moneyval запланирована на 2022 год.

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новости

123

ZADROCHI! Skachat porno 2024: xxx video online

2Porno - Seks 2024: porno erotika video HD

Смотреть на ТУТПорно с русским переводом порно фильмы онлайн бесплатно

Seks на Drochila: порно эротика видео бесплатно

Porno TRAHER: 2024 seks video HD

Смотреть 2024 года секс порно эротика видео онлайн бесплатно

XXX 2024: Sex school porno video online

Sekis ZATRAHAL - video seks kino film