Латвийские банки на пути к упрощенной оценке подозрительных клиентов

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции поддержала передачу на первое чтение поправок, подготовленных Министерством финансов. Эти поправки позволят упростить систему оповещения о подозрительных сделках, а также создать общий инструмент анализа клиента.

Заместитель госсекретаря Минфина Лига Клявиня на заседании комиссии пояснила, что у поправок в Закон «О предотвращении легализации преступно нажитых средств, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения» четыре цели. Во-первых — уточнение рекомендаций ФАТФ, во-вторых — введение нового общего инструмента анализа клиентов.

В-третьих, с июля меняется порядок оповещения о подозрительных сделках, так как начинается использование международной системы Go AML. Сейчас информацию необходимо подавать Службе финансовой разведки и Службе государственных доходов, что создает дополнительную нагрузку. Поэтому еще одна цель поправок —  устранить двойное оповещение.

Четвертая цель — уточнить отдельные нормы, например что истинный бенефициар компании не может быть преступником или соучастником преступления.

Как пояснила Клявиня, рассмотрение законопроекта в срочном порядке необходимо, чтобы поправки можно было принять до марта, когда Латвия должна подать очередной доклад Moneyval.

Что касается общего инструмента анализа клиентов, то он, по словам Клявини, облегчит субъектам закона обмен информацией.

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь
Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания Google.

Новости

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!