Несколько лет клиентом эстонского филиала Swedbank был кипрский угольный торговец Carbo One. Между ним и российским миллиардером Искандером Махмудовым, предположительно, производились довольно крупные переводы, хотя Махмудов официально не связан с Carbo One, передают эстонская газета Postimees и шведское СМИ SVT.
Postimees в среду, 27 февраля, писала, что в базе данных, которую обнародовала шведская вещательная организация SVT, через счета Cargo One в Swedbank переведено минимум 1,4 млрд евро.
Официальный владелец предприятия, которое является одним из крупнейших в мире торговцев каменным углем, — Довронбек Ибрагимов. Расследование SVT показало, что с предприятия переводились внушительные суммы российскому миллиардеру Махмудову.
Предприниматель таджикского происхождения Искандер Махмудов, по информации Postimees, контролирует российское предприятие «Трансмашхолдинг». Postimees называет Махмудова одним из богатейших людей России. Его состояние, по данным журнала Forbes, в 2018 году оценивалось примерно в 6,8 млрд евро.
Подозрения, касающиеся сделок в Swedbank, сейчас проверяют эстонский и шведский регуляторы финансового рынка.
Сам банк нанял американских детективов финансовой отрасли Forensic Risk Alliance, чтобы они провели очень быстрое частное расследование, результаты которого руководство банка надеется получить к 28 марта.