Совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) на внеочередном заседании 6 марта принял решение одобрить методологию проверки кредиторов, которую подали ликвидаторы ABLV Bank, сообщает руководитель отдела коммуникации КРФК Иева Уплея.
В ходе разработки методология согласовывалась со Службой предотвращения легализации преступно нажитых средств (Служба контроля) и была дополнена.
Международная команда присяжных аудиторов из Ernst&Young по заданию ликвидаторов ABLV Bank разработала методологию, чтобы предотвратить вероятность легализации преступно нажитых средств и нарушение/обход санкционных требований в процессе выплаты финансовых средств кредиторам банка.