США исключили банк VEF из списка финансовых санкций - BNN-NEWS.RU

Американская служба расследований финансовых преступлений решила исключить АО VEF banka из списка финансовых санкций, сообщает руководительница бюро Комиссии по рынкам финансов и капитала (КРФК) Анна Дравниеце.

В «черный список» банк попал в апреле 2005 году, когда возникли подозрения в легализации средств, полученных преступным путем. Из-за этого финансовым учреждениям США запрещалось начинать и поддерживать какие-либо отношения с VEF banka. «Это важный шаг в борьбе с легализацией средств, полученных незаконно и с риском влияния финансирования терроризма на финансовую систему Латвии. Этот шаг способствует сохранению репутации Латвии», – отметила Дравниеце.

По ее словам, председатель КРФК Ирена Крумане неоднократно призывала Службу расследований финансовых преступлений США исключить банк VEF из этого списка, чтобы Латвия могла восстановить международную репутацию в сфере борьбы с легализацией преступных средств и финансирования терроризма.

Дравниеце пояснила, что исключение VEF banka из списка финансовых санкций – важное событие, поскольку это происходит в очень редких случаях.

В своем сообщении Служба расследований финансовых преступлений США отмечает, что с 2008 года Латвия серьезно продвинулась в борьбе с легализацией незаконно полученных средств, укрепив и законодательство, и механизм контроля.

Сейчас банк VEF находится в стадии ликвидации, стоимость его активов на конец января этого года составила 4,615 млн латов, о чем свидетельствует отчет банка, опубликованный в издании Latvijas Vēstnesis.

Объем средств в банковской кассе и требования к Банку Латвии равен 45 720 латам, общий объем кредитов составил 1,484 млн латов.

Общая сумма вкладов на конец января составила 918 007 латов, объем капитала и резервов – 3,115 млн латов

Бывшие владельцы VEF banka продали его в 2007 году, с тех пор состав акционеров многократно менялся. Однако 26 мая прошлого года КРФК приняла решение аннулировать лицензию банка.

Лицензия была аннулирована на основании 8 пункта первой части 27-й статьи Закона о кредитных учреждениях. Согласно ему, лицензия банка аннулируется, если кредитное учреждение не соблюдает требования закона и нормативные условия и указы КРФК.

15 ноября Рижский окружной суд признал ликвидацию банка. Решение было окончательным.

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новости

123

ZADROCHI! Skachat porno 2024: xxx video online

2Porno - Seks 2024: porno erotika video HD

Смотреть на ТУТПорно с русским переводом порно фильмы онлайн бесплатно

Seks на Drochila: порно эротика видео бесплатно

Porno TRAHER: 2024 seks video HD

Смотреть 2024 года секс порно эротика видео онлайн бесплатно

XXX 2024: Sex school porno video online

Sekis ZATRAHAL - video seks kino film