В Trasta komercbanka арестованы вклады на сумму 11 млн евро - BNN-NEWS.RU

По вкладам в закрытом весной банке Trasta komercbanka возбуждено 30 уголовных дел, в рамках которых арестованы подозрительные средства на сумму 11 млн евро, сообщает программа телеканала Latvijas Televīzija de facto.

В закрытом банке сумма вкладов, на которые клиенты заявили о своих правах, составляет 250 млн евро. Публика весьма разная: жители Латвии и предприятия, иностранные граждане и фирмы из налогового рая. Однако не обо всех претендентах можно с уверенностью сказать, что они не мошенники или их деньги чисты.

Ликвидатор банка Илмарс Крумс рассказал, что почти у всех клиентов, которые заявили о своих правах, запрошена дополнительная информация о происхождении денег. «Если видим, что клиент не реагирует, не подает документы, сообщаем Службе контроля. Допускаю, что в ближайшее время таких сообщений будет значительно больше», — сообщил Крумс.

Подконтрольная прокуратуре Служба контроля анализирует сообщения о подозрительных финансовых сделках и информирует о них правоохранительные органы. Ликвидатор упомянул, что всего по вкладам в Trasta komercbanka возбуждено 30 активных уголовных процессов, 11 млн евро арестованы.

Подробностей о подозрительных вкладчиках ликвидатор не сообщил, указав лишь, что «суммы остатков на счетах могут составлять от 19 до миллионов евро».

Два объемных уголовных процесса об отмывании денег через Trasta komercbanka находятся в Управлении Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями. Эти дела были начаты еще до начала процесса ликвидации банка, но вряд ли они будут решены в скором времени. «Расследование объемное и оно до сих пор продолжается. Есть множество международных документов, которые необходимо объединить», — сообщила заместитель начальника Управления Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями Илзе Соколовска.

Чтобы вернуть вкладчикам деньги, нужно убедиться, что они не были получены незаконным путем. Если у следователей так много работы, связанной со сделками в Trasta komercbanka, вопрос о том, когда завершится ликвидация банка, остается открытым, сообщает программа.

Ref: 102.108.108.13377

Читайте также

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Новости

123

ZADROCHI! Skachat porno 2024: xxx video online

2Porno - Seks 2024: porno erotika video HD

Смотреть на ТУТПорно с русским переводом порно фильмы онлайн бесплатно

Seks на Drochila: порно эротика видео бесплатно

Porno TRAHER: 2024 seks video HD

Смотреть 2024 года секс порно эротика видео онлайн бесплатно

XXX 2024: Sex school porno video online

Sekis ZATRAHAL - video seks kino film