В Латвии зарегистрировано 4 982 компании, в которых по крайней мере 20% долей принадлежит владельцам из таких стран, которые Латвия и ЕС признают офшорными, либо которые не отвечают международно принятым стандартам прозрачности в области налогообложения и обмена информацией.
Это показали обобщенные и опубликованные в мае платформой открытых данных Okredo данные. Среди этих компаний 3 148 на 100% принадлежат офшорным владельцам.
С прошлого года в список офшорных зон входит и Россия.
Из предприятий, в которых по крайней мере 20% долей принадлежат офшорным акционерам, больше всего таких акционеров именно из России (70,36%), затем следуют Кипр (7,55%) и Израиль (6,3%).
Среди наиболее популярных сфер, в которых действуют принадлежащие офшорным акционерам предприятия: оптовая и розничная торговля (16,84%), недвижимость (9,19%), а также профессиональная, научная и техническая деятельность (6,02%). Еще 35,75% в качестве основного вида деятельности указали сферу, не относящуюся к категории классификатора хозяйственной деятельности КДЕС (NACE).
У компаний, в которых более 20% долей принадлежат офшорным акционерам, владельцы из таких экзотических мест, как Виргинские острова (26 зарегистрированных в Латвии компаний), ОАЭ (13 компаний), Белиз (10), Панама (9) и Бермудские острова (4).
«Компаниям важно обращать внимание на то, кто является акционером предприятий, с которыми они сотрудничают,
в том числе и потому, что офшорные территории зачастую служат местом для различных операций по отмыванию денег»,
— предупреждает руководитель Okredo др. Герда Юркониене.
«Зная происхождение капитала партнера, предприятия смогут точнее оценить свои риски и не бояться, что средства партнера или их же самих вдруг окажутся заморожены из-за нарушения санкций или налогового режима».
В релизе также указывается, что некоторым принадлежащих офшорным акционерам предприятий за последние годы удалось достичь оборота в несколько десятков миллионов и с прибылью в размере миллионов евро, несмотря то, что в них числятся до пяти работников. Анализ компаний, задекларировавших оборот в 2021 году и у которых по крайней мере 20% долей принадлежат иностранцам из офшоров, оборот 375 компаний превысил миллион евро, однако компания не указывает число работников, либо официально в них числятся до пяти сотрудников.